监事会换届 - 公司第四届监事会任期2024年5月19日届满[1] - 2024年5月15日选举汤小俊为第五届监事会职工代表监事[1] - 同日提名曹振和肖玉纯为第五届非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 曹振、肖玉纯、汤小俊均未持股，无关联关系[7][8][10] - 第五届监事会监事任期自股东大会通过起三年[3]

独立董事提名 - 许定胜被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 许定胜承诺参加培训并取得资格证书或证明[2] - 许定胜及直系亲属无相关持股及任职情况[6][7][8] - 许定胜无禁止任职情形及违规记录[9][10][11] - 许定胜担任独董公司数量及任期合规[11]

股票期权 - 2022年股票期权激励计划行权价格由17.685元/份调整为13.296元/份[3] - 首次授予部分可行权股票期权数量由230.6200万份调整为299.8060万份[3] - 预留部分可行权股票期权数量由25.3500万份调整为32.9550万份[3] - 为32名激励对象办理首次授予部分第二个行权期行权，可行权数量78.1186万份[5] - 拟注销2022年股票期权激励计划部分股票期权21.8618万份[8] 董事会选举 - 选举杨宇红等4人为第五届董事会非独立董事[12][13][14][15] - 选举杜新宇等3人为第五届董事会独立董事[18][19][20] - 换届选举董事会董事议案提交2024年第一次临时股东大会审议[16][21] 其他议案 - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案，提交2024年第一次临时股东大会审议[22][24] 股东大会 - 公司董事会定于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会[25] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[26] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第三十一次会议决议等4项文件[27]

激励计划进展 - 2022年2 - 4月完成激励计划相关审议、公示及首次授予登记[10][11][12] - 2023年2月预留授予登记完成[13] - 2023 - 2024年多次审议调整行权价格及数量、注销部分期权等议案[13][14] 权益分派 - 以156,793,680股为基数，每10股派现金红利4元、转增3股[16] 行权相关数据 - 行权价格调整为13.296元/份[18] - 行权数量调整为332.7610万份，首次授予调至299.8060万份，预留调至32.9550万份[18] - 21.8618万份已获授未行权股票期权被注销[19] - 首次授予部分第二个行权期自2024年3月22日起，行权比例30%[21] - 本次可行权股票期权数量78.1186万份，占总股本0.38%[24] 业绩考核 - 2023年公司营业收入1,303,701,879.47元，净利润113,054,319.75元，达业绩考核要求[22] 激励对象情况 - 首次授予部分43名激励对象中32名符合行权条件[22] - 副总经理兼董秘周波评本次可行权25.35万份，占已获授期权30.00%[25] - 31名核心骨干员工本次可行权52.7686万份，占已获授期权29.85%[25] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划相关事项符合规定[26] - 备查文件含公司第四届董事会第三十一次会议决议等[27] - 备查地点为湖南宇晶机器股份有限公司[27] - 联系电话0737 - 2218141，联系人周波评[27]

权益分派 - 2023年度以156,793,680股为基数，每10股派现4元、转增3股[7] 期权调整 - 2024年5月15日审议通过调整2022年股票期权行权价格及数量[2][6] - 调整后行权价格为13.296元/份，数量为332.7610万份[11] - 首次授予和预留部分可行权数量分别调整为299.8060万份和32.9550万份[11] 审核情况 - 监事会同意本次期权调整，独立财务顾问认为合规[14][16] 报告发布 - 深圳市他山发布公司2022年股票期权激励计划独立财务顾问报告[18] - 报告涉及行权价格与数量调整等事项，公告于2024年5月15日发布[18][20]

激励计划进程 - 2022年2 - 3月激励计划相关议案审议通过并公示[7][8] - 2022年3月24日首次授予股票期权议案通过[9] - 2022年12月21日授予预留部分股票期权议案通过[10] - 2023 - 2024年多次审议调整行权价格等议案[10][11] 利润分配 - 2024年3月26日披露2023年度利润分配预案[12] - 2024年4月18日股东大会通过预案，5月15日实施完毕[13] 行权情况 - 2023年度权益分派后行权价格调整为13.296元/份[17] - 2023年度权益分派后行权数量调整为332.7610万份[17] - 2022年21.8618万份股票期权被注销[18] - 首次授予部分第二个行权期2024年3月22日届满，行权比例30%[20] - 2023年营收13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元[21] - 首次授予部分32名激励对象符合行权条件[22] - 第二个行权期可行权数量78.1186万份，占总股本0.38%[24] - 行权价格13.296元/股，行权人数32人[24][25] - 周波评可行权25.3500万份，31名骨干可行权52.7686万份[29] 法律意见 - 法律意见书涉及2022年股票期权激励计划相关事项[32] - 法律意见书签署于2024年5月15日[32]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2024年5月15日召开，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量议案[3][4] - 审议通过2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就议案[4][5] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案，注销21.8618万份[6][8] 换届选举 - 逐项审议通过换届选举第五届监事会非职工代表监事议案[9] - 选举曹振、肖玉纯为第五届监事会非职工代表监事[10][11] - 换届选举议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[12]

激励计划人员 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 核心骨干员工有31人，包括李红春、宓石磊等[3][5] 激励数量情况 - 副总经理周波评获授84.50万份，本次可行权25.35万份，占比30.00%[4] - 31名核心骨干员工获授176.7740万份，本次可行权52.7686万份，占比29.85%[4] - 32名激励对象合计获授261.2740万份，本次可行权78.1186万份，占比29.90%[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月31日15：00现场召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月27日[5] - 现场会议地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[6] 提案与选举 - 提案1.00《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》为特别决议事项[9] - 议案2.00、3.00、4.00采取累积投票制等额选举董事和监事[9] - 换届选举第五届董事会非独立董事应选4人、独立董事应选3人[20][21] 投票与登记 - 网络投票时间为2024年5月31日多个时段[2][30][32] - 现场登记时间为2024年5月29日[12] - 登记地点联系地址及电话等信息[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜新宇为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符要求提名人将处理[9]