湖南宇晶机器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖南 宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审 小组组长，另设组员1-2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于2023年10月16日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年 10月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先 生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事邓湘浩先生 和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-057 湖南宇晶机器股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合 授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司、全资子 公司和全资孙公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。本次 被担保的全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益缘新材"） 资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。 公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十二次会议，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司、全资子公司和 全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来 发展前景，公司拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称"江 苏双晶"）、全资子公司益缘新材和全资孙公司盐 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 14 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以 下简称"宇星碳素"）与南京三禾源再生资源有限公司（以下简称"南京三禾"） 签订《设备销售合同》，将宇星碳素的 24 台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南 京三禾，合同金额为 220.00 万元人民币（含税），具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司出售资产 的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-060 截至本公告日，根据交易双方签订的《设备销售合同》，宇星碳素目前已收 到南京三禾支付的合同价款 220.00 万元人民币（含税），并已完成上述资产的移 交手续。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.yj-cn.com | www.hnyj-cn.com | | 公司电子邮箱 | zhouboping@yj-cn.com | zhouboping@hnyj-cn.com | | 公司传真 | 0737-4322165 | 无 | 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-059 除上述内容变更外，公司通讯地址和电话等其他信息均保持不变，敬请广 大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。 湖南宇晶机器股份有限公司 特此公告。 关于公司网址、电子邮箱和传真变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）因经营发展需要，对公司网 址、电子邮箱及传真进行了变更，具体变更情况如下： 董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 1 (一) 提议聘请或更换外部审计机构； (二) 对公司聘请的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性发表意见； (三) 监督公司的内部审计制度及其实施； (四) 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 股东大会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 公司 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文 件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 南宇晶机器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-058 湖南宇晶机器股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改< 公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体变更内容如下： 二、《公司章程》修订情况 根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司结合中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司独立董事管理办法》拟对《公司章程》的相关条款进行修 改，具体内容如下： | | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 12,000 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 15,687.336 万 | | 元。 | | | 元。 | | | | 第二十条 公司股份总数为 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、及由总经理提请董事会任 命的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员 ...