湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。全体董事一致推举董事杨宇红 先生主持本次会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司独 立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举杨宇红先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-055 主任委员及召集人：唐曦 2、审议通过了《关于选举公司第五届董 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-054 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月31日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年5月31日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司 一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨宇红先生。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-056 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会及公司职 工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一 致同意选举监事曹振先生为公司第五届监事会主席。任期自公司第五届监事会第 一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于提名肖玉纯女士担任第五届监事会联系人的议案》 同意由肖玉纯女士担任监事会联系人，负责监事会会务联络工作。 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司一 楼会议室以现场方式召开。全体监事一致推举监事曹振先生主持本次会议，本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 ...

股票期权行权 - 2022年激励计划预留授予部分首行权期5人可行权，数量13.1820万份，占比0.06%，行权价13.296元/份[2][6] - 自主行权，承办券商为中信证券[2][10] - 可行权期限2023.12.21 - 2024.12.20，实际2024.5.27 - 2024.12.20[2][8] 股本变动 - 全部行权后总股本增913,006股，从203,960,584股变为204,873,590股[11] - 限售流通股从83,524,214股变为83,777,714股，占比从40.95%降至40.90%[11] - 无限售流通股从120,436,375股变为121,095,881股，占比从59.05%升至59.11%[11] 其他 - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[12] - 行权募资补充流动资金，公司代扣激励对象所得税[14]

股票期权行权 - 2022年激励计划首次授予部分二行权期32人可行权，数量78.1186万份，占比0.38%，行权价13.296元/份[2][6] - 采用自主行权模式，承办券商为中信证券[11] - 可行权期限2024.3.25 - 2025.3.21，实际2024.5.27 - 2025.3.21[2][9] 股本变动 - 全部行权后总股本增913,006股，从203,960,584股变为204,873,590股[12] - 限售流通股从83,524,214股变为83,777,714股，占比从40.95%降至40.90%[12] - 无限售流通股从120,436,375股变为121,095,881股，占比从59.05%升至59.11%[12] 其他 - 行权对股权结构无重大影响，股权分布仍符合上市条件[13][14] - 行权募集资金存公司账户，用于补充流动资金[15]

董事会提名 - 公司董事会提名唐曦为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[9]

权益分派 - 2024年4月18日股东大会同意每10股转增3股[2] - 截至2024年5月6日回购128,800股不参与分派[2] - 实际参与分派总股本156,793,680股，转增47,038,104股[2] - 2024年5月15日完成2023年年度权益分派[2] 章程修改 - 2024年5月15日董事会通过变更注册资本及修改章程议案[1] - 拟改注册资本为20,396.0584万元[2][4] - 拟改股份总数为20,396.0584万股[4] - 修改章程需提交临时股东大会审议[4] - 提请授权办理工商变更登记及备案[4]

激励计划历程 - 2022年2 - 3月激励计划议案审议、名单公示[2][3][4] - 2022年4月首次授予登记完成[5] - 2023年2月预留授予登记完成[5] 期权注销情况 - 注销21.8618万份股票期权[7] - 首次授予第二个行权期可行权78.1186万份[7]