湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南宇晶机 器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-043 湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章 程>及相关治理制度的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第 二个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期行权条件已经成就。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 占用方与上市 | | | 年 月 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 年 月末 2025 6 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | 系 | | | | 利息（如有） | 金额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 238,238,732.00 | 213,201,821.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 42,130,686.33 | 90,843,815.48 | | 应收账款 | 509,024,282.80 | 476,276,511.10 | | 应收款项融资 | 66,860,939.95 | 51,872,380.41 | | 预付款项 | 29,713,569.82 | 35,627,463.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月12日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[11] 会议地点及登记 - 现场会议地点为湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[6] - 登记地点及授权委托书送达地点邮编413001，电话0737 - 2218141，邮箱zhouboping@hnyj - cn.com等[13] 提案及投票 - 提案2.00有6个子议案投票[7] - 提案1.00等为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[9] - 普通股投票代码为"362943"，简称"宇晶投票"[23] - 议案采用非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[24] 投票时间及方式 - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25等时段[25] - 互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[27] - 互联网投票需办理身份认证[28]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年8月15日发通知，8月25日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3][4] - 审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案，3票同意[4][5] 后续安排 - 变更注册资本并修改《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年8月15日发通知，8月25日召开[2] - 公司董事会定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[27] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3][4] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》全票通过，待临时股东大会审议[5][8] - 修订及制定公司相关治理制度各议案全票通过，部分待审议[9][10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[27][30]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.84亿元，同比下降33.91% [1] - 净利润1179.65万元，同比下降74.72% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润同比变化 - 营业收入为4.84亿元，同比下降33.91%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1179.65万元，同比下降74.72%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112.43万元，同比下降97.27%[18] - 基本每股收益为0.0574元/股，同比下降74.91%[18] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降2.19个百分点[18] - 公司2025年上半年实现营业收入483,535,886.66元，较上年同期下降33.91%[46] - 营业总收入同比下降33.9%，从7.32亿元降至4.84亿元[168] - 归属于母公司股东的净利润同比下降74.7%，从4666万元降至1179万元[169] - 基本每股收益同比下降74.9%，从0.2288元降至0.0574元[170] - 母公司营业收入同比下降24.1%，从5.33亿元降至4.04亿元[171] - 母公司净利润同比下降34.4%，从7262万元降至4760万元[172] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降36.80%至3.53亿元，随营业收入减少而下降[55] - 财务费用同比增加66.44%至1894万元，主要因报告期借款增加和未确认融资费用摊销[55] - 营业成本同比下降36.8%，从5.59亿元降至3.53亿元[168] - 研发费用同比下降24.2%，从3732万元降至2829万元[168] - 财务费用同比上升66.4%，从1138万元增至1894万元[168] - 其他收益同比下降50.7%，从1923万元降至948万元[168] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8175.52万元，同比大幅改善264.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善264.17%至8176万元，主要因本期购买商品支出减少[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额由2024年半年度-4979.86万元改善至2025年半年度8175.52万元，实现扭亏为盈[175] - 2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为10.76亿元，较2024年半年度40.30亿元大幅下降73.3%[175] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为7093.71万元，较2024年半年度-6096.08万元实现扭亏为盈[177] 投资和筹资活动现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，较2024年半年度-17.61亿元改善72.0%[175] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1188.21万元，较2024年半年度3.42亿元下降96.5%[175] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8304.31万元，较2024年半年度-2157.45万元扩大284.9%[177] - 母公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2171.35万元，较2024年半年度1.50亿元下降85.5%[177] 各业务线收入表现 - 主要产品高精密数控切、磨、抛设备收入同比下降38.50%至3.22亿元，占营业收入比重66.56%[57] - 硅片及切片加工服务收入同比下降54.34%至7198万元，其毛利率下降9.56个百分点至2.31%[57][59] - 热场系统系列产品收入同比下降66.13%至1100万元，但毛利率提升8.95个百分点至18.58%[57][59] - 超硬材料制品（金刚石线）收入同比下降64.91%至426万元，毛利率为负65.83%[57][59] 各地区收入表现 - 境内销售收入同比下降36.62%至4.62亿元，占营业收入比重为95.61%[57][58] - 境外销售收入同比激增846.61%至2124万元，占营业收入比重为4.39%[57][58] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为2.38亿元，占总资产比例8.38%，较上年末增加1.21个百分点[62] - 应收账款期末余额为5.09亿元，占总资产比例17.90%，较上年末增加1.88个百分点[62] - 存货期末余额为3.45亿元，占总资产比例12.15%，较上年末下降3.01个百分点[62] - 短期借款期末余额为1.29亿元，占总资产比例4.54%，较上年末下降2.29个百分点[62] - 一年内到期的非流动负债为2.23亿元，占总资产比例7.85%，较上年末增加3.24个百分点[62] - 货币资金期末余额为2.38亿元，较期初2.13亿元增长11.7%[161] - 应收账款期末余额为5.09亿元，较期初4.76亿元增长6.9%[161] - 存货期末余额为3.45亿元，较期初4.51亿元下降23.5%[161] - 应收票据期末余额为4213万元，较期初9084万元下降53.6%[161] - 合同资产期末余额为8366万元，较期初7038万元增长18.9%[161] - 流动资产合计期末余额为14.85亿元，较期初16.07亿元下降7.6%[161] - 公司总资产从期初的2,973,024,314.15元下降至期末的2,843,649,559.63元，减少约4.4%[162][163] - 流动资产总额从期初的1,554,058,201.97元下降至期末的1,501,968,411.62元，减少约3.3%[164] - 短期借款从期初的203,015,095.65元大幅下降至期末的129,139,867.45元，降幅达36.4%[162] - 合同负债从期初的270,719,853.77元下降至期末的184,665,762.11元，降幅为31.8%[162] - 存货从期初的417,859,991.15元下降至期末的314,809,332.06元，减少约24.7%[164] - 一年内到期的非流动负债从期初的137,073,173.54元上升至期末的223,175,270.68元，增幅为62.8%[163] - 应付账款从期初的433,793,268.34元下降至期末的388,799,342.27元，降幅为10.4%[162] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为8.82亿元，同比上升2.31%[18] - 归属于母公司所有者权益从期初的861,707,638.92元小幅增长至期末的881,585,702.10元，增幅约2.3%[163] - 母公司未分配利润从期初的59,714,418.17元增长至期末的107,313,226.16元，增幅达79.7%[166] - 归属于母公司所有者权益合计期初余额为871,129,347.18元[179] - 本期综合收益总额为11,796,517.10元[179] - 所有者投入资本导致股本增加527,787.00元，资本公积增加7,553,759.08元[179] - 所有者投入和减少资本总额为8,081,546.08元[179] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为887,055,601.18元[180] - 期末未分配利润为56,438,521.01元[180] - 期末盈余公积为55,712,368.27元[180] - 期末资本公积为709,555,084.76元[180] - 期末股本为205,407,000.00元[180] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为1,392,671,323.69元[190] - 所有者权益总额从期初1,023,308,272.97元增至期末1,079,035,521.01元，增长55,727,248.04元（约5.4%）[186][187] - 本期综合收益总额为47,598,807.99元，是所有者权益增长的主要来源[186] - 所有者投入资本总额为8,128,440.05元，其中股本增加527,787.00元，资本公积增加7,600,653.05元[186] - 未分配利润从期初59,714,418.17元增至期末107,313,226.16元，增加47,598,807.99元（约79.7%）[186][187] - 公司股本由期初204,873,590.00元增加至期末205,401,377.00元，增长527,787.00元（约0.3%）[186][187] - 资本公积由期初735,654,974.86元增至期末743,255,627.91元，增加7,600,653.05元（约1.0%）[186][187] 非经常性损益和减值损失 - 非经常性损益项目合计为1067.22万元，其中政府补助为903.99万元[22][23] - 其他收益为948.46万元，占利润总额的83.21%，主要来自政府补助和递延收益摊销[61] - 信用减值损失为-829.51万元，占利润总额的-72.78%，主要因计提应收账款坏账准备[61] - 资产减值损失为-769.69万元，占利润总额的-67.53%，主要因计提存货跌价准备[61] 子公司表现 - 主要子公司湖南益缘新材料科技报告期内营业收入为5,776,681.30元，净利润为-15,948,406.39元[75][76] - 主要子公司湖南宇星碳素报告期内营业收入为13,046,250.08元，净利润为-1,540,973.03元[75][76] - 主要子公司江苏双晶新能源科技报告期内营业收入为71,981,482.90元，净利润为-20,231,729.42元[75][76] - 主要子公司湖南宇晶新能源科技报告期内营业收入为3,025,716.76元，净利润为1,145,524.97元[75][76] 投资项目进度 - 年产6000万KM金刚石线项目累计实际投入资金208,618,500元，投资进度为42.50%[68] - 年产1200万KM金刚石线项目累计实际投入资金135,224,100元，投资进度为100.00%[68] - 智能切磨抛装备制造项目累计实际投入资金44,383,900元，投资进度为98.64%[68] - 切磨抛设备更新制造项目累计实际投入资金77,216,300元，投资进度为96.52%[68] - 25GW大尺寸硅片项目累计实际投入资金345,546,700元，投资进度为100.00%[68] 股权激励计划 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予43名激励对象共180万份股票期权[94] - 2023年5月8日调整2022年股票期权激励计划：首次授予部分可行权数量从180万份增至234万份（增长30%），预留部分从20万份增至26万份（增长30%），行权价格从22.99元/份调整为17.685元/份[95] - 2023年5月8日因2名激励对象离职，注销首次授予的调整后股票期权3.38万份[96] - 2023年5月8日2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为92.248万份[97] - 截至2025年6月30日，公司股权激励对象累计实施自主行权2,363,273股，其中首次授予第三期及预留授予第二期共行权527,787股[102] - 2025年1月，公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权，共96,330份股票期权行权[145][147] - 2025年4月，公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权，共741,741份股票期权行权[146][147] 股东和股本结构 - 公司无限售条件股份本次变动后增加527,787股，总数达到132,412,038股，占总股本比例升至64.47%[144] - 公司有限售条件股份数量为72,989,339股，本次变动后占总股本比例微降至35.53%[144] - 截至2025年6月30日，公司总股本增至205,401,377股[146]，较期初的204,873,590股增加了527,787股[145][146] - 报告期末普通股股东总数为14,399名[150] - 股东杨宇红持股比例为22.63%，持股数量为46,478,991股，其中34,859,243股为有限售条件股份[150] - 股东杨佳葳持股比例为16.46%，持股数量为33,800,000股，全部为有限售条件股份[150] - 股东杭州雀石私募基金持股比例为6.96%，持股数量为14,300,000股，全部为无限售条件股份[150] - 股东罗群强持股比例为2.52%，持股数量为5,181,962股[150] - 股东潘捷持股比例为1.45%，持股数量为2,986,911股[150] - 股东张靖持股比例为1.22%，持股数量为2,512,818股[150] - 公司回购专用证券账户持有公司160.07万股股份[151] - 前十大股东中，杭州雀石私募基金合计持有1430万股，其中通过信用账户持有1140万股[152] - 股东韦坤良合计持有155.51万股，其中通过信用账户持有85万股[152] - 股东李洪源合计持有116.13万股，全部通过信用账户持有[152] 关联交易和担保 - 公司关联交易采购单晶硅棒、硅片金额为5,000万元，占同类交易额比例为0.25%[120] - 2025年度日常关联交易预计总金额为6,235.75万元[122] - 关联销售硅片业务预计金额为6,220.38万元，占同类交易比例为12.44%[121] - 关联销售热场合同预计金额为2.85万元，占同类交易比例为0.06%[121] - 公司对子公司益缘新材的担保额度为9,400万元，报告期内实际担保金额为2,330万元[134] - 报告期内公司及其子公司对外担保实际发生额合计为0万元[134] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[134] - 公司为子公司益缘新材提供的单笔担保额度最高达40,000万元[135] - 2024年3月26日批准的担保额度为40,000万元，是近期主要担保框架[135] - 公司为益缘新材提供的最大单笔担保金额为3,650万元，担保期限60个月[135] - 2024年共发生多笔担保，其中5月有两笔金额均为2,200万元的担保[135] - 2025年新批准的担保额度为40,000万元，并于6月18日发生一笔1,000万元担保[135] - 部分担保期限较短，为8-12个月，如2025年1月的一笔担保期限仅8个月[135] - 公司为宇晶光提供的担保额度为5,000万元，实际担保金额为1,341.8万元[135] - 多数担保类型为连带责任担保，且无反担保情况[135] - 公司为子公司宇晶光提供担保，实际担保金额为254.38万元[136] - 公司为子公司宇晶新能源提供担保，实际担保金额为341.51万元[136] - 公司为子公司宇晶新能源提供另一笔担保，实际担保金额为109.77万元[136] - 公司为子公司宇星碳素提供多笔担保，单笔最高实际担保金额为930万元[136] - 公司为子公司宇星碳素提供的担保总额度最高为10,000万元[136] - 公司为子公司江苏双晶提供担保，实际担保金额最高为3,080万元[136] - 公司为子公司江苏双晶提供的担保总额度最高为80,000万元[136] - 公司为江苏双晶提供的担保期限最长达到60个月[136] - 公司为宇星碳素提供的担保期限最长为24个月[136] - 部分对外担保已履行完毕[136] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为271,000万元[137] - 报告期末公司实际担保余额合计为36,168.85万元，占公司净资产的比例为41.03%[137] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为33,796.5万元[137] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为45,777.47万元[137] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为123,000万元[137] 诉讼事项 - 公司与中启江苏太阳能科技有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为2,922.46万元[117] - 公司与北京京运通科技股份有限公司的合同纠纷涉案金额为254.7万元[117] - 公司子公司湖南益缘新材料科技有限公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为272.86万元[117] - 公司与德玛克（浙江）精工科技有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为1,466.31万元[118] 委托理财 - 报告期内公司委托理财发生额为5,000万元，其中银行理财产品3,000万元，券商理财产品2,000万元[139] - 报告期末公司未到期的

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价33.8元 单日下跌1.2% 换手率5.35% 成交量7.08万手 成交金额2.40亿元 [1] - 主力资金净流出4598万元 占成交额19.18% 其中超大单净流出3295.95万元(占比13.75%) 大单净流出1302.05万元(占比5.43%) [1] - 中小单资金呈现净流入态势 中单净流出677.74万元(占比2.83%) 小单净流入3920.26万元(占比16.35%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.22亿元 同比大幅下降65.67% [1] - 归属净利润3956.39万元 同比暴跌230.92% 扣非净利润4269.16万元 同比骤降267.78% [1] - 流动比率1.521 速动比率1.073 资产负债率达72.55% [1] 公司基本情况 - 湖南宇晶机器股份有限公司成立于1998年 总部位于益阳市 主营通用设备制造业 [1] - 注册资本20396.0584万元人民币 实缴资本7500万元人民币 法定代表人杨宇红 [1] - 对外投资19家企业 参与招投标项目40次 拥有商标22条 专利217条 行政许可43个 [2]