公司基本信息 - 公司于2018年11月29日在深交所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为20396.0584万元，股份总数20396.0584万股，每股价值1元[7][14][17] - 发起人杨宇红持股3748.5万股，比例49.98%[14] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东大会需审议重大资产买卖、关联交易、担保等事项[32][33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定人员提议[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[82] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[91][92] - 监事会会议需至少1/2以上成员出席，决议需经半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[100] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 最近十二个月内无相关所列情形[9] - 无证券市场禁入等限制情形[10] - 最近三十六个月内无相关处罚[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11]

股票期权信息 - 本次可行权股票期权数量为78.1186万份（调整后），占总股本0.38%[18][19] - 行权价格为13.296元/股（调整后）[2] - 首次授予部分第二个行权期行权比例为获授总量30%[11] 时间节点 - 2022年2 - 4月完成激励计划审议、授予及登记[5][6][7][8] - 2023年2月3日预留授予登记完成[8] - 2024年3 - 5月等待期届满、审议通过行权条件成就议案[9][11] 业绩情况 - 2023年公司营收13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元，达考核要求[13] 人员与数量调整 - 首次授予部分第二个行权期符合行权资格人数由41人调为32人[15] - 首次授予部分可行权数量由230.6200万份调为299.8060万份，预留部分由25.3500万份调为32.9550万份[14] 其他 - 本次行权募集资金用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[29] - 部分激励对象对应股票期权将注销[30]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2024年5月19日届满[1] - 提名4位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 选举第五届董事会董事议案需2024年第一次临时股东大会审议表决[2] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后股东大会方可表决[4] 董事任期 - 杜新宇和唐曦任期自选举通过至2027年5月19日，其余候选人任期三年[4] 股东持股 - 杨宇红持股60,778,991股，比例29.80%[9] - 杨佳葳持股33,800,000股，比例16.57%[12] - 罗群强持股5,181,962股，比例2.54%[14] 人员情况 - 邓湘浩等多人截至公告日未持股，与大股东无关联[16][18][19][20][21] - 杜新宇和唐曦2021年6月获独立董事资格证书[18][19] - 许定胜于2001年4月获得律师资格证书[20]

董事会提名 - 公司董事会提名许定胜为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书或证明[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

激励计划核查 - 监事会核查2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象名单[1] - 激励对象符合相关规定和范围，不包括特定人员[2] - 本次行权条件已成就，激励对象主体资格合法有效[2][3] 日期信息 - 核查意见日期为2024年5月15日[4]

独立董事提名 - 唐曦被提名为湖南宇晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期2024年5月19日届满[1] - 2024年5月15日选举汤小俊为第五届监事会职工代表监事[1] - 同日提名曹振和肖玉纯为第五届非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 曹振、肖玉纯、汤小俊均未持股，无关联关系[7][8][10] - 第五届监事会监事任期自股东大会通过起三年[3]

独立董事提名 - 许定胜被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 许定胜承诺参加培训并取得资格证书或证明[2] - 许定胜及直系亲属无相关持股及任职情况[6][7][8] - 许定胜无禁止任职情形及违规记录[9][10][11] - 许定胜担任独董公司数量及任期合规[11]

股票期权 - 2022年股票期权激励计划行权价格由17.685元/份调整为13.296元/份[3] - 首次授予部分可行权股票期权数量由230.6200万份调整为299.8060万份[3] - 预留部分可行权股票期权数量由25.3500万份调整为32.9550万份[3] - 为32名激励对象办理首次授予部分第二个行权期行权，可行权数量78.1186万份[5] - 拟注销2022年股票期权激励计划部分股票期权21.8618万份[8] 董事会选举 - 选举杨宇红等4人为第五届董事会非独立董事[12][13][14][15] - 选举杜新宇等3人为第五届董事会独立董事[18][19][20] - 换届选举董事会董事议案提交2024年第一次临时股东大会审议[16][21] 其他议案 - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案，提交2024年第一次临时股东大会审议[22][24] 股东大会 - 公司董事会定于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会[25] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[26] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第三十一次会议决议等4项文件[27]