激励计划核查 - 监事会核查2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象名单[1] - 激励对象符合相关规定和范围，不包括特定人员[2] - 本次行权条件已成就，激励对象主体资格合法有效[2][3] 日期信息 - 核查意见日期为2024年5月15日[4]

独立董事提名 - 许定胜被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 许定胜承诺参加培训并取得资格证书或证明[2] - 许定胜及直系亲属无相关持股及任职情况[6][7][8] - 许定胜无禁止任职情形及违规记录[9][10][11] - 许定胜担任独董公司数量及任期合规[11]

独立董事提名 - 唐曦被提名为湖南宇晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2024年5月15日召开，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量议案[3][4] - 审议通过2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就议案[4][5] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案，注销21.8618万份[6][8] 换届选举 - 逐项审议通过换届选举第五届监事会非职工代表监事议案[9] - 选举曹振、肖玉纯为第五届监事会非职工代表监事[10][11] - 换届选举议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜新宇为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符要求提名人将处理[9]

董事会提名 - 公司董事会提名许定胜为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书或证明[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2024年5月19日届满[1] - 提名4位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 选举第五届董事会董事议案需2024年第一次临时股东大会审议表决[2] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后股东大会方可表决[4] 董事任期 - 杜新宇和唐曦任期自选举通过至2027年5月19日，其余候选人任期三年[4] 股东持股 - 杨宇红持股60,778,991股，比例29.80%[9] - 杨佳葳持股33,800,000股，比例16.57%[12] - 罗群强持股5,181,962股，比例2.54%[14] 人员情况 - 邓湘浩等多人截至公告日未持股，与大股东无关联[16][18][19][20][21] - 杜新宇和唐曦2021年6月获独立董事资格证书[18][19] - 许定胜于2001年4月获得律师资格证书[20]

激励计划进展 - 2022年2 - 4月完成激励计划相关审议、公示及首次授予登记[10][11][12] - 2023年2月预留授予登记完成[13] - 2023 - 2024年多次审议调整行权价格及数量、注销部分期权等议案[13][14] 权益分派 - 以156,793,680股为基数，每10股派现金红利4元、转增3股[16] 行权相关数据 - 行权价格调整为13.296元/份[18] - 行权数量调整为332.7610万份，首次授予调至299.8060万份，预留调至32.9550万份[18] - 21.8618万份已获授未行权股票期权被注销[19] - 首次授予部分第二个行权期自2024年3月22日起，行权比例30%[21] - 本次可行权股票期权数量78.1186万份，占总股本0.38%[24] 业绩考核 - 2023年公司营业收入1,303,701,879.47元，净利润113,054,319.75元，达业绩考核要求[22] 激励对象情况 - 首次授予部分43名激励对象中32名符合行权条件[22] - 副总经理兼董秘周波评本次可行权25.35万份，占已获授期权30.00%[25] - 31名核心骨干员工本次可行权52.7686万份，占已获授期权29.85%[25] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划相关事项符合规定[26] - 备查文件含公司第四届董事会第三十一次会议决议等[27] - 备查地点为湖南宇晶机器股份有限公司[27] - 联系电话0737 - 2218141，联系人周波评[27]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月31日15：00现场召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月27日[5] - 现场会议地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[6] 提案与选举 - 提案1.00《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》为特别决议事项[9] - 议案2.00、3.00、4.00采取累积投票制等额选举董事和监事[9] - 换届选举第五届董事会非独立董事应选4人、独立董事应选3人[20][21] 投票与登记 - 网络投票时间为2024年5月31日多个时段[2][30][32] - 现场登记时间为2024年5月29日[12] - 登记地点联系地址及电话等信息[13]

股票期权 - 2022年股票期权激励计划行权价格由17.685元/份调整为13.296元/份[3] - 首次授予部分可行权股票期权数量由230.6200万份调整为299.8060万份[3] - 预留部分可行权股票期权数量由25.3500万份调整为32.9550万份[3] - 为32名激励对象办理首次授予部分第二个行权期行权，可行权数量78.1186万份[5] - 拟注销2022年股票期权激励计划部分股票期权21.8618万份[8] 董事会选举 - 选举杨宇红等4人为第五届董事会非独立董事[12][13][14][15] - 选举杜新宇等3人为第五届董事会独立董事[18][19][20] - 换届选举董事会董事议案提交2024年第一次临时股东大会审议[16][21] 其他议案 - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案，提交2024年第一次临时股东大会审议[22][24] 股东大会 - 公司董事会定于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会[25] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[26] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第三十一次会议决议等4项文件[27]