内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[30][31] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，设多个职能部门[6][7] - 公司建立完善人力、研发、采购等管理体系[8][10][11] - 公司制定多项制度规范关联交易等行为[19][20][21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告内控重大缺陷：资产损失金额≥资产总额0.5%或业务偏离预算目标比例≥50%[26]

募集资金情况 - 2022年12月15日非公开发行2000万股A股，募资3.42亿元，净额3.3613974028亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金33705.43万元，专项账户余额0元[2][9] 资金管理 - 2023年拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，年底已到期收回本息[14] 项目进度 - 承诺投资项目投入进度为100.27%[13] 账户管理 - 2022年12月开设5个专项账户，2023年12月7日注销[5][6]

关联资金情况 - 2023年初关联资金往来余额为5650.51万元[3] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）29663.32万元[3] - 2023年度关联资金偿还累计发生额23135.82万元[3] - 2023年末关联资金往来余额为12352.94万元[3] 子公司资金情况 - 湖南益缘2023年初往来资金余额4278.85万元[3] - 湖南益缘2023年度往来累计发生额（不含利息）15839.67万元[3] - 湖南益缘2023年度偿还累计发生额8514.76万元[3] - 湖南益缘2023年末往来资金余额7324.91万元[3] - 宇晶机器（长沙）2023年初往来资金余额176.13万元[3]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][14] - 内部控制自我评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[42][43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[15] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、多个职能部门及完善管理体系[17][18][19][23] - 公司建立现代化办公管理系统和数字化平台[26] - 公司制定多项内控制度保证资金安全等[27][28][29][31][32][33][34] 缺陷定量标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[37] - 非财务报告重大缺陷定量标准为资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例≥50%[38]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-023 湖南宇晶机器股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为完善和健全湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"） 对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和 可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《湖南宇晶机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司的实际经营情 况，特制定《湖南宇晶股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-026 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押申 请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益 缘新材"）不超过 49.00%股权为质押担保，向银行申请不超过 2,700.00 万元的 并购贷款。现将相关内容公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-029 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司出资 6,000.00 万元人民 币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计 持有益缘新材 49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材 100.00%股权， 益缘新材成为公司全资 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-012 湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称"本次回购"），回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本 次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。具体 内容详见公 司 于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日 报》登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-011 湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售， 出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格 上限 20.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司 截至本公告披露日总股本比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回 购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 20 ...

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《第四届董事会第二 十七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 总公司总股本 比例（%） 1 杨宇红 46,753,070 29.79 2 杨佳葳 26,000,000 16.57 3 罗群强 3,986,125 2.54 4 潘捷 2,297,624 1.46 5 张靖 2,009,037 1.28 6 香港中央结算有限公司 1,460,231 0. ...