| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权 ...

营业收入及利润情况 - 公司2024年上半年实现营业收入12.58亿元，同比增长15.6%[2] - 2024年上半年营业收入为519,595,392.07元，同比下降26.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为59,232,433.72元，同比下降15.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,055,038.98元，同比增长29.85%[9] 主营业务情况 - 公司主营业务包括建筑设计与咨询、建筑科技创新及产业链延伸业务[23] - 公司业务范围覆盖城市规划、建筑设计与咨询、建筑科技、工程造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC构件生产等[24] - 公司建筑设计业务实现收入43,666.75万元，较上年同期下降19.99%[29] - 公司造价咨询业务实现收入5,230.86万元，较上年同期下降18.00%[29] - 公司工程总承包及全过程工程咨询等业务实现收入2,529.33万元，较上年同期下降72.57%[29] 技术创新 - 公司持续推进BIM和数字化技术创新，自主研发华阳速建平台和IBIM平台，加快AI技术与设计全流程融合[25] - 公司是最早开展装配式建筑设计研究的企业之一，掌握了从设计到施工的全过程技术[27] - 公司持续加强装配式建筑、BIM、AI设计、绿色建筑等技术的研究与开发，获得164项专利和148项软件著作权[31][32] - 公司成立BIM工程实验室，参与多项国家和地方标准的制定，自主研发BIM正向设计平台和全产业链在线管理平台[31][32] 人才队伍建设 - 公司持续引进和培养高端方案设计人才，组建优秀的核心设计师团队，获得116项国际级奖项[34] - 公司与高校建立紧密的战略合作伙伴关系，拓展复合型人才培养模式，为建筑设计行业积蓄优秀后生力量[1] 区域市场布局 - 公司深耕华南区域市场多年，与政府部门和知名开发商建立了长期密切的战略合作关系[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期销售回款减少所致[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付总部大厦建设款项及购买理财产品增加所致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期分红增加所致[38] 财务指标 - 公司毛利率为35.6%，同比提高1.2个百分点[2] - 公司研发投入为1.23亿元，占营业收入的9.8%[2] - 建筑设计业务收入占比84.04%，毛利率为30.69%[41] - 造价咨询业务收入占比10.07%，毛利率为18.71%[41] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股份募集资金尚未使用的8,145.56万元存放于募集资金专户[5] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的10,024.37万元存放于募集资金专户[5] - 公司使用不超过7,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过10,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金[62] - 公司使用"工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目"节余资金2,266.96万元永久补充流动资金[62] 重大投资项目 - 公司正在进行的重大非股权投资为龙华设计创意产业园项目,截至报告期末累计投入5.55亿元[3] - 装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目受多方因素影响,推进进度有所滞后,公司已变更实施主体、实施地点并延期[59] - 总部基地建设项目、装饰设计服务中心建设项目、建筑设计服务中心建设项目受相关公共卫生政策变化及施工现场实际情况影响,施工进度有所推迟[59] 风险因素 - 公司目前面临的主要风险包括宏观环境及行业政策效果不及预期、行业市场竞争加剧、行业创新和技术研发的风险、应收账款无法收回的风险、税收优惠政策风险以及募集资金投资项目风险[70][71][72][73][74][75][76][77] 社会责任 - 公司积极履行企业公民应尽的责任和义务,在不断为股东创造价值的同时,积极承担社会责任[1] - 公司持续加大教育、医疗、人才房、保障房、长租公寓等民生建筑领域的资源投入[2] - 公司自2007年参与大冲旧改以来,已在城市更新领域深耕15年,成为城市更新制度、设计协作制度的首批参与者[3] - 公司积极践行绿色、低碳、环保、节能的设计理念,推动装配式建筑理念和技术的实践和普及[4] - 公司积极响应国家"乡村振兴"的号召,投身乡村振兴建设,探索美丽乡村的运营模式[4] 公司治理 - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会的投资者参与比例分别为58.20%和57.26%[79] - 公司2024年2月2日解聘了高级管理人员唐志华先生,2024年3月22日离任了监事缪晴天女士,并选举了新的监事丁宏先生[81] - 公司2024年4月29日决定注销部分股票期权,并调整股票期权行权价格,2024年5月14日完成了部分股票期权的注销[83] 关联交易 - 公司报告期内未发

1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将 该议案提请公司董事会审议。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 公司新增 2024 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照 市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要 业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东 的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 半年度占用累计 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度偿 | 2024 半年末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

公司信息 - 证券代码002949，简称为华阳国际；债券代码128125，简称为华阳转债[1] 地址变更 - 注册地址从深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2618变更为龙华设计产业园总部大厦3栋101[3] - 办公地址变为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋[4] 联系方式变更 - 邮政编码变为518000，投资者咨询电话为0755 - 82739188[4] - 传真为0755 - 82712311，电子邮箱为hygj@capol.cn[4] 公告时间 - 公告发布于2024年8月1日[6]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事孟庆林先生提交的书面辞职报告。孟庆林先生自 2018 年 7 月 26 日起连 续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定， 独立董事连任时间不得超过六年。孟庆林先生任期届满，故向公司董事会申请辞去 独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，孟庆林先生辞职将导致董事会及董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定。在股东大会选举出新任独立董事之前，孟庆林先生将按相关法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行公 ...

可转债发行 - 华阳转债发行量450万张，发行总额45000万元[3][4] 票面利率 - 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[2][4] 利息支付 - 2024年7月30日按面值支付第四年利息，每10张利息15元（含税）[2] - 个人投资者和基金实际每10张派息12元[11] - QFII和RQFII实际每10张派息15元（免征）[11] - 其他持有人每10张派息15元，自行缴税[11] 日期信息 - 债权登记日2024年7月29日，除息和付息日7月30日[2][12] - 可转债存续期2020年7月30日至2026年7月29日[4] - 转股期2021年2月5日至2026年7月29日[4] 信用评级 - 公司主体和华阳转债信用评级均为“AA - ”，展望“稳定”[9][10]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、自 2024 年 6 月 13 日起至 2024 年 7 月 3 日，深圳市华阳国际工程设计股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（20.39 元/股），触发"华阳转债"转股价格向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 441, ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 经中国证监会"证监许可[2020]1220 号文"批准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002949 | | | | | | 证券简称：华阳国际 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | | | | | | 债券简称：华阳转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | | 23.99 | | | 元/股 | | | | | | | 转 ...