业绩总结 - 2024年公司营业收入为116,693.35万元，同比下降22.6%[2] - 2024年公司利润总额16,924.66万元，同比下降21.2%[2] - 2024年公司净利润为14,440.48万元，同比下降23.7%[2] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会，审议46项议题[3] - 2024年战略委员会召开6次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬及考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会提请组织召开3次股东大会，审议通过22项议案[12] 市场扩张和并购 - 2024年9月公司同意设立全资子公司华阳数字文化（江西）有限公司[7] - 2024年9月公司同意与上海国科龙晖等共同投资设立数字文化产业发展投资基金[7] 其他新策略 - 以数字化转型为驱动，聚焦人工智能研发，推动AI技术迭代，拓展AI设计应用场景[14] - 发挥创作创意优势，布局数字文化赛道，打造全栈式微短剧平台[15][16] - 战略加强方案创作，打造多地方案创作中心，提升创作力[17] - 深耕华南区，拓展华中、华东、西南、华北等区域市场及“一带一路”国际业务[17] - 围绕高质量发展应对行业新格局，聚焦优质客户，优化业务结构[18] - 加强预算动态评估，提高盈利能力，加强应收账款管理[18] - 提升公司治理水平，强化内部控制体系建设[19] - 完善董事会等机构运作和决策程序，健全组织架构和治理结构[19] - 持续做好信息披露工作，确保内容真实、准确、及时、完整[20] - 加强投资者关系管理，保护中小投资者合法权益[20] 其他 - 2024年公司为参股公司担保金额不超过3,723万元[5] - 2023年度公司向全体股东每10股派现金红利8元（含税）[5]

资金使用 - 2025年度拟用不超10亿自有闲置资金买银行理财产品[2] - 投资额度内资金可滚动使用[2] 投资相关 - 投资品种期限不超12个月，流动性好、安全性高[2] - 额度有效期至2025年度股东大会召开[4] 管理安排 - 授权经营管理层签文件，财务部实施管理[4] 风险控制 - 投资有市场波动及操作管理风险，公司采取措施控制[5] 决策情况 - 监事会同意使用自有闲置资金买理财产品[7]

公司信息 - 公司证券代码为002949，简称为华阳国际，债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布新规，公司据此变更会计政策[4] - 变更后按新规执行，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][7]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘该所[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人等情况[1] 审计报告情况 - 容诚认为公司财报编制合规并出具标准无保留意见[4] 审计工作沟通 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[6] 报告审议情况 - 2025年4月23日会议审议通过公司2024年年度报告等议案[6]

业绩总结 - 2024年公司向储倩租赁办公场所实际租金441.65万元[2] - 2024年华阳造价向储倩租赁办公场所实际租金161.12万元[2] - 2024年公司子公司向润阳智造出租土地使用权实际租金312.09万（含税）[2] - 润阳智造2024年营业收入5265.62万元，利润总额-271.30万元，净利润-448.56万元[8] 未来展望 - 2025年华阳造价向储倩预计租金不超过250.00万（含税）[2] - 2025年公司子公司向润阳智造预计租金不超过320.00万元（含税）[2] 其他 - 公司持有润阳智造51%股份[9] - 关联交易价格以市场价格为基础协商确定[10] - 本次关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3]

2024年业绩总结 - 全体监事列席和出席10次董事会、3次股东大会[2] - 监事会召开9次会议，审议通过34项议案[2] - 实施一次利润分配，方案符合规定[11] 2024年公司情况 - 董事会工作规范，执行股东大会决议[5] - 财务制度健全、内控完善、状况良好[6] - 关联交易必要且合规[7] - 募集资金使用和管理合法合规[9] - 对参股公司担保履行审批程序，无其他对外担保[10] - 不存在股权、资产置换情况[10] - 内部控制体系完善且有效执行[12] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份[13][14] 2025年展望 - 监督公司依法运作，督促内控体系建设和运行[15] - 检查公司财务，对募集资金和重大投资专项审计[15] - 监督董高人员勤勉尽责情况[15] - 推动完善风险预警机制，关注子公司及新业务内控[15] - 积极配合职能过渡，支持审计委员会履职[15] 其他新策略 - 2026年1月1日前在公司章程中规定董事会设审计委员会[15] - 调整内部监督机构设置前，监事会遵守原有制度规则[15]

财务预算 - 以2024年度经审计财务报告为基础编制2025年度财务预算[2] - 预算遵循相关法律法规和制度无重大变化等假设[3] - 选用会计政策与实际采用的一致[4] 未来策略 - 加强经营队伍建设，开拓市场，优化业务结构[5] - 强化财务管理，优化成本管控，提升盈利能力[5] - 落实信用管理，加强催收，增加现金回款比例[5] - 聚焦研发投入，推进人工智能应用[5] - 依托产业链发展数字文化业务，构建新增长点[5]

业务开展 - 公司拟开展应收账款保理业务，额度不超10000万元[2][4] - 保理方式含无追索权和有追索权保理[4] 时间安排 - 保理业务授权期限自2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日[2][4] 决策实施 - 2025年4月24日相关议案审议通过[2] - 额度内授权董事长等操作决策并签合同[6] - 财务部组织实施业务[6] 业务性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] 业务意义 - 开展保理业务利于加速资金周转、提高使用效率[5]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年度股东大会[2][27] - 采用现场与网络投票结合方式，地点在深圳龙华区[3][7] - 股权登记日为2025年5月12日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][24][25] - 网络投票代码为362949，简称华阳投票[23] 会议登记与联系 - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日9:30 - 11:30、14:00 - 18:00[12] - 联系人卞晓彤，电话0755 - 82739188，邮箱hygj@capol.cn[14][15] 议案审议 - 审议15项议案，含2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[7][8] - 议案9、10关联交易，关联股东回避表决[11] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[10] - 独立董事提交述职报告并述职[11] - 董事、监事2025年度薪酬方案逐项表决[27][28] - 授权委托书有效期至会议结束[29]

会议信息 - 公司2025年4月13日发第四届监事会第三次会议通知，4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3赞成0弃权0反对，大多需提交股东大会审议[4][7][10][12][14][18][19][20][22][25][26][31][33][35] - 部分薪酬相关议案2赞成0弃权0反对，对应监事回避表决[27][28][29] 薪酬标准 - 公司监事2025年薪酬丁宏70万元/年，罗莲29万元/年，刘艳39万元/年[27] 项目资金 - 首次公开发行股票部分募投项目结项，节余资金补流议案需提交股东大会[16][37][38] - 公开发行可转债部分募投项目结项、终止，节余资金补流议案需两会审议[39][40] 报告与计划 - 监事会认为2025年一季度报告合规准确，表决3赞成0弃权0反对[41][42] - 2021年股票期权激励计划行权价由16.81元/股调为16.01元/股[43][45] - 注销激励对象140.20万份股票期权，涉及75人[46]