董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年11月11日届满拟提前换届[2] - 2024年9月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 成员任期自股东大会通过起三年[5] - 换届前第三届董事会仍履职[5] 股东持股 - 唐崇武直接持股5190.30万股，占26.48%，控制12.28%表决权[9] - 徐华芳持股14.19%，系唐崇武一致行动人[9] - 袁源直接持股150万股，间接持股106.61万股[12] - 邹展宇直接持股187.91万股，间接持股133.62万股[14] - 徐清平间接持股42.65万股[15] - 龙玉峰直接持股68万股，间接持股49.75万股[17]

公司信息 - 证券代码为002949，简称为华阳国际；债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 人员情况 - 王志钢为公司第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[3] - 王志钢承诺参加培训并取得资格证书[5] - 王志钢及直系亲属无相关任职、持股等情况[8][9] - 王志钢无违规情形，担任独董公司不超三家[11]

新策略 - 2024年9月6日公司审议通过对外出租部分自有物业议案[2] - 拟出租上海、湖南、广东等地部分办公区域[4][5] - 出租利于盘活资产、提效降本[6] - 提交议案至股东大会审议并授权办理[2] - 交易或受因素影响，将把控管理、披露信息[7]

人事变动 - 王志钢被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，王志钢未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王志钢承诺参加培训并取得资格证书[1] 日期信息 - 日期为2024年9月6日[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月23日14:30召开[2][22][23][25] - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月18日[3][5] 投票时间 - 网络投票9月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][22][23] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6][8] 会议登记 - 现场会议登记9月19 - 21日9:30 - 11:30、14:00 - 18:00[9] - 登记及信函邮寄地点为深圳龙华区相关地址[10] 其他 - 会议联系人卞晓彤，电话0755 - 82739188，邮箱hygj@capol.cn[11] - 网络投票代码362949，投票简称华阳投票[19]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上应说明情况[10] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 资料保存与选聘时间 - 文件资料保存至少10年[11] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[11] 审计委员会职责 - 关注多次变更情形[12] - 发现违规报告董事会处理责任人[13] 制度生效与信息披露 - 制度经董事会审议通过生效[16] - 年度报告披露事务所及费用等信息[13]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司向关联方储倩租办公场所租金预计不超600万元[2] - 本次新增日常关联交易总额度预计不超50万元[4] - 华阳国际预计租储倩场所400万元，新增50万元[4] - 华阳造价预计租储倩场所200万元，新增0元[4] 决策情况 - 2024年8月29日董事会通过增加额度议案[2] - 关联董事回避表决，议案经独立董事会议审议[2] 交易说明 - 关联交易价格以市场价格协商确定[6] - 独立董事认为新增额度合理，不影响公司独立性[7][9]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[4] 资金账户余额 - 首次公开发行股票募集资金专项账户2024年6月30日余额437.91万元[5] - 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户2024年6月30日余额1650.83万元[6] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入3.895891亿元[12] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入3.408264亿元[12] 闲置资金使用 - 2024年公司可用不超7000万元首次公开发行股票闲置资金、不超10000万元可转债闲置资金补充流动资金，实际使用2800万元首次公开发行股票闲置资金、9500万元可转债闲置资金[12] - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内使用3300万元闲置募集资金买理财产品，截至2024年6月30日余额3300万元[13][14] 募投项目情况 - 设计服务网络建设项目承诺投资21,365.97万元，累计投入21,365.97万元，投资进度100%，本年度实现效益1,926.01万元[19] - 装配式建筑设计研发及产业化项目承诺投资6,056.64万元，本年度投入702.08万元，累计投入2,878.20万元，投资进度47.52%[19] - BIM设计研发及产业化项目承诺投资5,848.78万元，本年度投入793.14万元，累计投入3,059.82万元，投资进度52.32%[19] - 信息化平台建设项目承诺投资5,163.08万元，累计投入5,163.08万元，投资进度100%[19] - 工程总承包业务开展项目承诺投资5,670.00万元，调整后投资3,491.84万元，累计投入3,491.84万元，投资进度100%[19] - 补充流动资金项目承诺投资3,000.00万元，累计投入3,000.00万元，投资进度100%[19] - 总部基地建设项目截至期末累计投入15765.94万元，投资进度92.64%，于2024年6月达到预定可使用状态[2] - 装饰设计服务中心建设项目截至期末累计投入6171.63万元，投资进度59.49%，于2024年6月达到预定可使用状态[2] - 建筑设计服务中心建设项目截至期末累计投入14645.08万元，投资进度70.02%，于2024年6月达到预定可使用状态[2] 其他情况 - 2022年11月15日公司股东大会同意使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金，资金于2023年2月10日转出[15] - 公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元永久补充流动资金，该项目投资总额调整为3491.84万元[1] - 募投项目因公共卫生政策变化及施工现场实际情况，施工进度推迟，投入进度未达预期，公司同意部分募投项目延期、调整内部结构及增加实施主体[2]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权 ...