深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提交股东大 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第六条 提名委员会任期与董事 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件， 以及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）坚持激励与约束并重的原则； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）（简称"公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规 的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、监事及高级管理人 员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事 会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司遵循以下原则确立董事、监事及高级管理人员薪酬体系与薪酬 标准： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （五）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确 定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责 审议董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业、相关岗位的薪酬水平制 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司董事会及股东大会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严 格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理工作细 则》及本制度规定的权限，对公司的投资活动作出决策。 （一）对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"）向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行申请新增授信1,000万 元，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保， 其中公司担保额度不超过510万元。 该担保额度自本事项经2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有 效。润阳智造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额， 实际担保金额在总担保额度内，以润阳智造与银行实际发生的融资金额为准。 二、额度预计情况 | | | 本次预计担保额度的有效期为自本事项经2023年第三次临时股东大会审议 通过起12个月。在上述额 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公 ...