深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市华阳国际工程设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列的资金用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国证监会等证 券监管部门的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"预计触发转股价格向下修正条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 22 日开始计算，截至 2023 年 12 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 24.79/ 股的 85%（即 21.07 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,0 ...

战略规划与业务发展 - 公司坚持"设计 + 科技"战略方向，做大做强设计主业，提高方案创作、BIM设计等高附加值业务比重 [2] - 积极推进装配式建筑和BIM等核心技术的研发和应用，推动数字化转型 [2] - 公司持续增强核心竞争力，力争更好的业绩，驱动公司内在价值增长 [2] - 城市更新业务是公司重要业务板块，自2007年起已在深圳、广州、东莞、合肥、长沙等城市参与多个城中村改造项目 [3] 研发与数字化转型 - 公司研发费用同比减少，主要因优化研发管理模式，聚焦研发投入、控制人员规模 [2] - 积极推进数字化转型，包括持续研发华阳速建平台、打造IBIM平台、参与国产BIM软件研发、探索设计+AI应用 [2] - 公司于2022年加入数字化工业软件联盟（DISA）并担任常务理事单位 [2] - 与万翼科技合作正常推进，不断完善IBIM产业互联网平台，逐步将科技板块从投资中心转为利润中心 [3] 财务与业绩表现 - 四季度回款占全年比重较大，但单季度利润受收入确认、成本计提、单项计提坏账等因素影响 [3] - 建筑设计业务按照设计进度确认收入，与收款不完全同步 [3] 项目与订单情况 - 公司参与的旺村（南）旧村改造项目融资地块二居住ZSCKD-B1-4勘察设计施工总承包项目中标，具体金额划分尚未最终确定 [3] - 公司新签合同信息请参见公告 [3]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-034），董事龙玉峰先生计划自减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 20 万股，占公司总股本 0.10% 公司于 2023 年 11 月 14 日收到董事龙玉峰先生出具的《关于减持计划实施进 展的告知函》，龙玉峰先生已经减持公司股份 120,000 股，本次减持计划已实施完 毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展 情况公告如下： 一、减持计划实施结果 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本 | | --- | --- | ...

广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 第 二 次临时 股东大会 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会于 2023 年 11 月 14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开时间： | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15— 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：20 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 至 17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长：唐崇武先生 [1] - 董事、董事会秘书、财务总监：徐清平先生 [1] - 独立董事：黎直前先生 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-066 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 9 日 [1] - 公告单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会 [1]

财务表现 - 公司2023年前三季度营业收入较上年同期有所下降，主要由于2022年新签订单下降的影响滞后，以及EPC收入同比大幅下降 [2] - 公司前三季度利润率和毛利率有所提升，主要由于改善业务结构、加大科技应用推广、严格执行动态评估 [2] - 公司前三季度经营现金流与去年同期相比明显改善，主要由于落实客户信用管理政策、加强应收账款催收、强化财务管控力度 [2] 技术与创新 - 公司在BIM及数字化技术领域取得进展，包括持续研发华阳速建平台、打造IBIM平台、参与国产BIM软件研发、推进设计+AI应用 [3] - 公司科技板块逐步从投资中心转为利润中心，积极推进科技成果的商业化应用 [3] 风险管理 - 公司基于财务谨慎性原则，针对个别高风险客户计提了坏账准备，并持续优化客户结构以降低信用风险 [3] - 公司人员规模减少，降低了成本刚性的财务风险，提升了盈利能力，有利于长期健康发展 [3] 政策影响 - 《关于规划建设保障性住房的指导意见》有利于公司发挥保障房和城中村改造领域的技术优势和综合竞争力 [3] - 公司已在城市更新领域深耕16年，参与的城中村改造项目遍布多个超大特大城市核心地段 [3]