四川金时科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持" ...

股东会召开 - 规定情形下公司2个月内召开临时股东会[6] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内召开[8] 召集与提案 - 董事会等、过半数独立董事、合计持股10%以上股东可召集[8] - 董事会等及合计持股1%以上股东可向股东会提案[8] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[11] 决议通过 - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[19] - 关联交易普通决议非关联股东过半数，特别决议2/3以上[22] 其他规定 - 选举两名以上董事等情况实行累积投票制[21] - 董事对记录有意见可说明，必要时报告或声明[25] - 股东会结束当日披露决议公告，未通过或变更需提示[25] - 派现等提案通过2个月内实施方案[28] - 会议档案由董秘保存，期限不少于10年[28] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权和损害权益[28] - 董事选举提案通过，新任董事会议结束后就任[28] - 决议内容违法无效[28] - 规则为《公司章程》附件，审议通过实施[28]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，至少1/3为独立董事，兼任高管的董事不超总数1/2[5] - 董事会设董事长1名，任期3年，可连选连任[5] - 董事会下设审计等4个委员会，成员不少于3人，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[7] 会议设置 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知[10] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急事由可随时通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议以现场与电子通信方式相结合召开[17] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事召集和主持[20] 董事规定 - 董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[19] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会将建议股东会撤换[24] 提案与决议 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[26] - 董事会审议通过会议提案形成决议需全体董事过半数同意[29] - 董事会决议应在通过后2个工作日内披露，披露前相关人员负有保密义务[29] 其他事项 - 公司设董事会秘书1名，空缺超三个月董事长代行职责[7] - 有关董事拒不出席或怠于出席致无法满足最低人数要求时，董事长和董事会秘书应及时向监管部门报告[21] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[29] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[29] - 本规则自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[29]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.11元改善至2024年的-0.01元，同比增长90.91% [1] - 每股净资产从2023年的5.05元下降至2024年的4.73元，同比减少6.34% [1] - 每股公积金从2023年的1.33元小幅下降至2024年的1.3元，同比减少2.26% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.5元增长至2024年的1.71元，同比增长14% [1] - 营业收入从2023年的0.34亿元大幅增长至2024年的3.76亿元，同比增长1005.88% [1] - 净利润从2023年的-0.45亿元改善至2024年的-0.04亿元，同比增长91.11% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.32%改善至2024年的-0.22%，同比增长90.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34946.97万股，占流通股比例86.29%，较上期减少48.13万股 [1] - 彩时集团有限公司持有26666.67万股，占总股本65.84%，持股数量未变 [2] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持有6666.67万股，占总股本16.46%，持股数量未变 [2] - 张恩权持有448.64万股，占总股本1.11%，较上期减少131.98万股 [2] - 朱昆持有310万股，占总股本0.77%，较上期增加114.78万股 [2] - 周明标新进前十大股东，持有148.95万股，占总股本0.37% [2] - 刘小粤退出前十大股东，上期持有105.24万股，占总股本0.26% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [3]

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-025 四川金时科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示 及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请撤 销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交 易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况 公告如下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 2024年3月28日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-04 ...

关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1252 号 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于四川金时科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之盖 章页) 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 无锡 中国注册会计师 (项目合伙人) fire = 下深 20 5000 10008 中国注册会计师 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按 ...

财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 相关主体 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[6] - 公证天业执业文号苏财会[2013]36号，批准日期2013年09月12日[12] 公司信息 - 公司注册金额为1195万元整[11]

业绩数据 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[14] - 2023年度归属于母公司净利润 -4457.14万元[14] - 截至2024年12月31日千页科技营业收入11957.22万元[15] - 截至2024年12月31日千页科技净利润 -1644.26万元[15] - 截至2024年12月31日公司储能系统业务营业收入为25817.73万元[20] - 截至2025年第一季度公司储能业务营业收入为2452.14万元[20] 股权变动 - 2023年12月交易完成后公司对千页科技持股43.04%，控制65.51%表决权[14] - 2024年5月交易完成后公司对千页科技持股增至51.04%，控制73.51%表决权[15] 资产交易 - 公司将金时印务100%股权以30000万元价格出售[16] 审计情况 - 公证天业对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见报告[20] - 公司董事会认为2023年度财务报表审计非标事项影响已消除[20]

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 四川金时科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@ gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A622 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金时科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第 ...