四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （方勇） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业 操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事方勇：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任成都西餐品牌管理公司"欧洲房子"总经理、都江堰古城区商业管理有限公司总经 理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来 企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、翰英菲想家教育管理（成都）有限公 司董事长兼总经理、成都翰英教育咨询有限公司董事长兼总经理；2022 年 11 ...

四川金时科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 1 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任 | 是 | | | | 免。 | | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部 | 是 | | | | 审计人员。 | | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | | （2）对外担保 | 是 | | | | （3）关联交易 | 是 | | | | （4）证券投资 | 是 | | | | （5）风险投资 | 是 | | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | | （8）对外投资 | 是 | | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-024 四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格 履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，负责公司会计报 表的审计等相关工作，聘期为一年。 二、拟续聘 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-027 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事 规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 等提案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为了提高决策效率、优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》和《上市公司 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 四川金时科技股份有限公司 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响 已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带 有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。根 据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该 非标准审计意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 公证天业在出具的公司 2023 年度审计报告提醒财务报表使用者关注： "如 2023 年度审计报告财务报表附注二、2 所述，金时科技 2023 年度失去主要客 户，业绩下滑，2023 年度营业收入较 2022 年度减少 81.63%；2023 年度归属于母公司 净利润-4,457.14 万元；公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险。上述事项表明，存 在可能导致对金时科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表 ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公 司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 年 1 月 23 日 | 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； | | | 六次会议 | | 2、《关于向控股子公司增资的议案》。 | | 2 | 第三届董事会第 七次会议 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 第三届董事会第 八次会议 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计工 作已经完成，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计， 并出具了"苏公 W[2025]A622 号"标准无保留意见的 2024 年度审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告，情况如下： 一、财务报表编制情况 1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计 准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制 财务报表。 2、财务报表真实、完整地反映了公司及合并财务报表 2024 年 12 月 31 日的 财务状况，2024 年度经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 4、本报告期内，重要会计政策变更： （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），其中明确了"关 ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司 治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地 履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 4 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如 下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-022 四川金时科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投 资银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2） 及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。该项提案在董事会审议权 限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 性好、收益相对稳定的理财产品。 一、现金管理基本情况 1、管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，公 司拟合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司 收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 2、投资期限 本次现金管理授权期限拟为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财 产品的投 ...