会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[4][5] - 审议通过用不超2亿元自有闲置资金证券投资，期限不超12个月[6]

投资决策 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金进行证券投资[1][2][3] - 证券投资额度使用期限不超12个月[2][4] - 2024年10月25日董事会通过投资议案[2] 投资情况 - 投资种类含新股配售或申购、股票及存托凭证投资等[1][4] - 交易金额含投资收益再投资金额，资金可循环使用[1][3] 风险防范 - 证券投资面临金融市场波动等风险[1][6] - 公司制定制度防范风险，审计部季度末全面检查[6]

股价与披露 - 2024年10月21 - 23日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超12.00%[2] - 2024年第三季度报告预约披露时间为10月28日[6] 权益分派 - 2024年半年度权益分派，10月25日股权登记，10月28日除权除息[6] 合规情况 - 公司收到四川证监局警示函〔2024〕60号[6] - 公司自查无信息披露违规情形[6] 信息确认 - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大事项[3] - 近期经营及环境无重大变化，无影响股价未公开信息[3] - 异常波动期控股股东无买卖公司股票情形[3]

关于对四川金时科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定 四川金时科技股份有限公司： 2024年7月1日，你公司披露的《关于全资子公司收到刑事判决书的公告》 显示，湖南省耒阳市人民法院《刑事判决书》（（2021）湘0481刑初409号） 判决你公司控股子公司四川金时印务有限公司（以下简称金时印务）犯单位行 贿罪。上述事项反映出你公司内部控制方面存在缺陷，不符合《企业内部控制 基本规范》（财会〔2008〕7号）第十九条规定。2019年至2020年期间你公司 《内部控制自我评价报告》未指出上述内部控制缺陷，相关信息披露不准确。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号) 第二条的规定。 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00013157 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1729555935000 | | 名 | | 称 | 关于对四川金时科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 主 题 | 词 | | 如对本监督管理措施不 ...

违规情况 - 2024年7月1日公告控股子公司金时印务犯单位行贿罪[1] - 2019 - 2020年《内部控制自我评价报告》信息披露不准确[1] 监管措施 - 四川证监局出具警示函并记入诚信档案[2] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内起诉[2] 公司应对 - 按要求整改，加强内控和子公司管理[3] - 及时履行信息披露义务[3]

权益分派 - 2024年半年度以400,005,460股为基数，每10股派现金红利5元（含税）[2][4] - 实际现金分红总金额200,002,730元[9] - 按总股本折算每股现金红利0.4938339元/股[9] 股权信息 - 总股本405,000,000股，回购专用账户持有4,994,540股[2][4] 时间安排 - 股权登记日2024年10月25日，除权除息日2024年10月28日[5] - 2024年半年度利润分配预案2024年9月24日获股东大会通过[2] 红利发放 - 深股通等特定投资者每10股派4.50元[4] - 公司委托代派A股股东现金红利2024年10月28日发放[7] - 彩时集团等3家股东现金红利公司自行派发[7] 补缴税款 - 持股1个月（含）以内每10股补缴1元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.5元，超1年不补缴[5]

关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资产结构和资源配置，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第八次会议 和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意 公司将持有的子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"或"标的公司"） 100%股权出售给关联方香港金名有限公司新设全资子公司四川金名企业管理有限公 司（以下简称"四川金名"）。根据江苏中企华中天资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》，金时印务的评估值为 29,850.31 万 元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产的交易价格确定为 30,000 万元。 交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，金时印务将不再纳入公司合并报表范 围。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 18 日披露于指定信息 披露媒体和巨潮资讯网 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-097 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第 一届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融 泰六号"），为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号： 2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简 称"海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 201 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-095 四川金时科技股份有限公司 关于签订日常经营性合同的自愿性信息披露公告 上述合同属于公司的日常经营合同，本次合同的签署标志着客户对公司产品的 高度认可，对公司进一步拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义，若合同顺利 实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 合同虽已对协议双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定， 但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导 致的履约风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别与拓源能源发展（广 东）有限公司（以下简称"拓源能源"）、甘肃省拓港储能科技有限公司（以下简 称"拓港储能"）签署了《储能设备采购合同》，现将有关内容公告如下： 一、交易概述 按照合同约定，公司将在 2024 年 10 月至 2024 年 12 月期间，分别向拓源能源 提供 100 套 100kW/215kWh 储能一体机、向拓港储能提 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-094 四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 | 统一社会信用代码 | 91510104MACN1M304B | | --- | --- | | 注册资本 | 500 万（元） | | 法定代表人 | 钟先德 | | 住所 | 四川省成都市锦江区顺城大街 127 号 1 栋 1 单元 15 层 1513 号 | | 成立日期 | 2023 年 6 月 29 日 | | 营业期限 | 长期 | | 经营范围 | 一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；节能管理服务；电 力行业高效节能技术研发；电池销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热 利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能 | | | 发电技术服务；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开 | | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；工 | | | 程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法 ...