投资情况 - 2019年公司1.9亿元投资入伙融泰六号，占比47.029%[2] - 2019年12月融泰六号持有海光信息35484000股股份[3] - 2022年8月海光信息上市[3] 收益情况 - 2023 - 2024年多次收到融泰六号本金及收益[4][5][6][7] - 近日收到本金2561842.29元，收益15441225.80元[7] 财务影响 - 投资处置利得计入留存收益，对当期利润无影响[8] - 事项对财务数据影响未经审计[9]

会议相关 - 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议[2] - 公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会[2] 制度修订 - 上述会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 公司于2024年3月28日披露相关公告[2] 备案登记 - 近日公司办理完成《公司章程》备案登记手续[3] - 取得成都市市场监督管理局《备案登记通知书》[3] - 公告日期为2024年4月24日[6]

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-051 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司 附：职工代表监事简历 李波先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就 职成都高乐实业有限公司任总经理助理，2019 年 11 月入职公司，现任总经理助理。 截至本公告披露日，李波先生未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存 在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被 执行人"。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第三 ...

会议安排 - 公司于2024年3月27日决定4月17日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年3月28日公司董事会发布股东大会通知[5] 参会情况 - 出席股东大会的25名代表338,621,267股，占比83.6102％[8] - 中小投资者22名代表4,189,300股，占比1.0344％[8] - 现场8名代表335,999,667股，占比82.9629％[9] - 网络投票17名代表2,621,600股，占比0.6473％[9] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意338,570,667股，占比99.9851％[12] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意337,353,667股，占比99.6257％[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[24] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）>的议案》同意338,570,667股，占比99.9851％；中小投资者同意4,138,700股，占比98.7922％[26] - 《关于拟出售资产暨关联交易的议案》同意5,266,933股，占比99.6029％；中小投资者同意4,168,300股，占比99.4987％[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意338,590,267股，占比99.9908％，反对21,000股，占比0.0062％，弃权10,000股，占比0.0030％[31] - 《关于董事李海坚2024年度薪酬的议案》同意5,227,333股，占比98.8540％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[33] - 《关于董事李文秀2024年度薪酬的议案》同意5,227,333股，占比98.8540％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[35] - 《关于董事李杰2024年度薪酬的议案》同意337,462,034股，占比99.9820％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[38] - 《关于董事蒋孝文2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[40] - 《关于独立董事郑春燕2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[42] - 《关于独立董事马腾2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[44] - 《关于监事徐波2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[49] - 《关于监事江伟2024年度薪酬的议案》同意337,462,034股，占比99.9820％，反对50,600股，占比0.0150％，弃权10,000股，占比0.0030％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％，反对50,600股，占比1.2078％，弃权10,000股，占比0.2387％[51] - 《关于监事杜泽平2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％，反对50,600股，占比0.0149％，弃权10,000股，占比0.0030％；中小投资者表决情况与江伟议案中小投资者相同[53]

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-050 四川金时科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用不超7938万元自有资金获千页科技43.04%股权[1] - 受托行使千页科技22.47%股权表决权，交易后合计控制65.51%表决权[1] 数据相关 - 2024年1月初千页科技完成改组等，公司支付3969万元[2] - 千页科技2023年扣非后净利润7886353.51元，投前估值118295302.65元[3] - 本次股份转让最终价格106465772.39元[3] - 交易总金额7825.23万元，2024年1月3日已支付3969万元[4] - 截至公告披露日，公司支付剩余款3856.23万元[5]

业绩情况 - 2023年度净利润 - 4457.14万元[10] - 2023年扣非后营收2986.32万元[10] - 2023年度财务指标触及退市风险警示情形[10] 股票相关 - 2024年4月1 - 3日股价跌幅偏离值累计超12%[3] - 监事配偶2024年2月23 - 26日买卖公司股票[4] - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖股票[6] 业务变动 - 拟出售子公司四川金时印务100%股权[8] - 重大资产重组项目终止[9]

业绩情况 - 2023年预计营业收入3200.00 - 3500.00万元[9] - 2023年预计归母净利润亏损4000.00 - 4600.00万元[9] 重组事项 - 筹划出售四川金时印务100%股权、收购展诚科技控制权[1] - 2024年4月2日终止筹划重大资产重组[8] 股票相关 - 2024年3月22日提交《股票交易异常波动公告》[1] - 股票可能于2023年年报披露后被实施退市风险警示[9] 核查情况 - 核查期2023年9月25日至2024年3月25日，仅监事配偶买卖股票[6]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购股份方案，数量60.5 - 121万股[2] - 回购价格不超11元/股，实施期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购202,000股，占比0.05%[3] - 最高成交价4.90元/股，最低4.83元/股[3] - 成交总金额982,159元（不含费用）[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月25日公司拟现金收购青岛展诚控股权[1] - 初步测算本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 因市场变化及核心条款协商，2024年4月2日决定终止交易[5][11] - 终止重组不影响业绩财务，各方无违约责任[7] - 公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组[8]