会议出席情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会3次，独立董事郑春燕均按要求出席[1] - 2023年郑春燕各委员会会议均全部出席[8] 履职情况 - 2023年郑春燕对公司多项重大事项发表同意意见[3][4] - 2023年郑春燕所在委员会进行绩效考评、跟踪资金事项[6][8] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况，自查符合独立性规定[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[3] - 2023年度归属于母公司净利润为 - 4457.14万元[3] - 2023年度公司亏损、收入大幅下降[5] 未来展望 - 公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险[3] 财务指标 - 合并财务报表整体的重要性水平为250万元[7] - 采用近三年经常性业务平均税前利润(绝对值)5000万元作基准[7] - 基准乘以5%计算得出合并财务报表整体重要性水平[8] - 本期重要性水平计算方法与上期一致[8] 其他 - 与持续经营相关重大不确定性段事项对报告期无实质性影响[6] - 与持续经营相关重大不确定性段事项不违反会计准则规范[6]

分红规划 - 审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》[1] - 本规划自股东大会通过起实施，原规划废止[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 决策程序 - 分红议案经董事会过半数表决后提交股东大会[7] - 调整方案经董事会审议后提交，需出席股东三分之二以上通过[7] 监督机制 - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策情况[8]

四川金时科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事郑春燕、马腾、方勇未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川金时科技股份有限公司 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 ...

四川金时科技股份有限公司 内控审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1025 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是金时科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

四 川金时 科技股 份有限 公司 2 0 2 3 年 年 度 股 东 大 会 资 料 股 票 简 称 ： S T 金 时 股票代码： 0 0 2 9 5 1 二〇二四 年 四 月 十 七 日 . 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | | 议案 | 2：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案 | 3：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | 6 | | 议案 | 4：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | 7 | | 议案 | 5：关于续聘会计师事务所的议案 | | 8 | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 9 | | 议案 | 7：关于修订《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 | 年）》的议案 | 10 | | 议案 | 8：关于拟出售资产暨关联交易的议案 | | 13 | | 议案 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-040 四川金时科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修 订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配 决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，现根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证 监会公告〔2023〕61 号）等文件精神，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章 程》的相关条款进行修订，具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票的方式分 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对四川金时科技股份有限公司的关注函 4.你公司 2023 年度业绩预告显示，预计 2023 年实现营业收 入 3,200.00 万元至 3,500.00 万元，实现归属于母公司净利润 为亏损 4,000.00 万元至 4,600.00 万元 ，根据本所《股票上市 2 四川金时科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 24 日晚间，你公司披露《股票交易异常波动公 告的更正公告》《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，相关公 告称你公司正筹划以支付现金形式购买青岛展诚科技有限公司 （以下简称青岛展诚）控股权，根据初步测算构成重大资产重组。 我部对此表示关注，请你公司核查并详细说明以下问题： 1.你公司于 2024 年 3 月 22 日晚间披露《股票交易异常波动 公告》，称公司对有关事项进行了核查，公司不存在应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，3 月 24 日晚间你公司就此予以更正。请你公司就前述信息披露差错的原 因予以自查并说明，包括不限于重大事项的内部信息管理、内部 核查机制、信息披露内部审查流程等是否完善，相关流程执行中 存在的问题，以及整改情况等。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002951，证券简称为 ST 金时，全称为四川金时科技股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访，参与人员是北京商报上市公司频道记者马换换，时间为 2024 年 3 月 25 日，形式是在公司通过邮件交流，上市公司接待人员为董事会秘书陈浩成 [2] 重大资产重组相关 - 公司筹划自筹资金收购青岛展诚科技有限公司控制权，预计构成重大资产重组，尚处筹划、磋商阶段，有较大不确定性 [2] - 公司按相关规定做好内幕信息管理，控制知情人登记范围，发布提示性公告前无相关传言，自查无违反信息公平披露情形，因股价异动决定披露提示性公告并更正股票交易异常波动公告 [2][3] 收购业务相关 - 青岛展诚主营业务为集成电路后端设计服务，公司称交易完成后主营业务将多元化，扩充集成电路设计服务领域产业布局，打造新业绩增长点 [3] - 青岛展诚项目尚处筹划、磋商阶段，具体情况关注后续进展公告 [3] 业绩与扭亏举措 - 公司预计 2023 年亏损 4000 万 - 4600 万元，连续两年净利亏损 [3] - 公司处于战略转型关键期，一方面加快推进超级电容投产和市场拓展，另一方面优化资产结构，剥离低效资产，引入优质资产以提高持续经营和盈利能力 [3] 营收与退市风险 - 公司预计 2023 年营收 3200 万 - 3500 万元，不足 1 亿元，扣除相关收入后营业收入为 2800.00 万元 - 3200.00 万元 [3] - 若 2023 年度财务指标触及相关规定，公司股票可能在年报披露后被实施退市风险警示，公司已多次披露风险提示公告 [3][4]

四川金时科技股份有限公司 股票交易异常波动公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）在指定信息披露媒体披露了 《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-029），上述公告中部分内容需予以 更正，具体如下： 更正前： 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-030 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 更正后： 4、公司近期拟筹划向关联方出售全资子公司四川金时印务有限公司的全部股权， 预计本次交易涉及关联交易，但不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组，该事项尚存在较大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的 要求，根据上述事项进展情况及时履行审议程序和信息披露义务。 此外，公司近期正在筹划以自筹资金收购青岛展诚科技有限公司的控制权，预 计本次交易构成重大资产重组。在筹划本事项过程中，公司已严格按照《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...