业绩数据 - 2023年合并报表归属于母公司股东净利润-4457.14万元，未分配利润6.08亿元[6] - 2023年母公司净利润-2248.83万元，期末未分配利润5.52亿元[6] 资金运用 - 拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[8] 股权交易 - 拟3亿向香港金名转让金时印务100%股权及权益，评估值2.99亿[10] 人员薪酬 - 非独立董事李文秀董事津贴39万元/年（含税）[14] - 独立董事固定津贴8万元/年（含税）[14] 会议决议 - 2024年3月27日第三届董事会第八次会议召开，7人出席[1] - 审议通过2023年年度报告等多项议案[2][3][5][6][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[5] - 2023年度不派现、不送股、不转增[6] - 2023年年度股东大会4月17日现场结合网络投票召开[25]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[11] - 新股发行募集资金于2019年3月12日到位[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0元[13] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）401017016.57元，本期投入项目资金3600000元[16] - 以前年度利息收入扣除手续费净额4062149.81元，以前年度理财产品收益13636457.58元，本期利息收入扣除手续费净额18308.66元[16] - 2019年公司以3862.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] 资金使用与变更 - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[17] - 多个项目拟变更募集资金用于湖南生产基地项目，累计变更34382.00万元[19][20][21][36][38][42] - 终止募投项目永久补充流动资金3408775.85元，注销专户[16][25][38] 项目进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目原计划投入23336.26万元，调整后为5000万元，累计投入4844.22万元，期末进度6.88%[22][35] - 湖南生产基地项目拟投入34382.00万元，累计投入34913.10万元，期末进度101.54%[23][35][41] 项目审议与终止 - 2019 - 2020年相关会议审议通过多个项目变更募集资金用于湖南生产基地项目[42] - 2023年4月27日会议审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[43] - 公司原计划的湖南生产基地项目因市场变化未中标相关标段已终止实施[43]

上市与股本 - 公司于2019年2月22日核准首次公开发行4500万股，3月15日在深交所上市[7] - 首次发行后公司注册资本为40500万元[7] 股东持股 - 彩时集团持股266666667股，比例74.0741%[15] - 深圳前海彩时投资持股66666667股，比例18.5186%[15] - 深圳方腾金融控股持股13333333股，比例3.7037%[15] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达[123] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[145] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[150]

业绩情况 - 2023年度归属股东净利润 -4457.14万元，扣收后营收2986.32万元[3] 股票信息 - 2024年3月28日停牌，29日起复牌实施“退市风险警示”，简称变更，涨跌幅限5%[1][2] 未来规划 - 加快超级电容投产和市场拓展[5] - 完善治理，推进子公司整合[5] - 加强内控，控制费用，开源节流[5] - 择机剥离低效资产[6] - 择机实施员工持股或股权激励[6] - 尽快推进新产业布局[6] 风险提示 - 2024年特定情形下深交所将决定公司股票终止上市[7][8] 投资者咨询 - 实行风险警示期间，通过电话、邮件接受咨询[9][11]

会议出席情况 - 2023年公司召开董事会10次，独立董事方勇应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次[1] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事方勇应参加3次，现场出席1次，通讯参加2次[1] - 2023年，独立董事方勇作为提名委员会主任委员，应参加会议2次，出席2次[7] - 2023年，独立董事方勇作为审计委员会委员，应参加会议5次，出席5次[7] 意见发表情况 - 2023年3月23日，独立董事方勇对2022年度计提资产减值损失发表同意的独立意见[3] - 2023年4月13日，独立董事方勇对续聘公司2023年度会计师事务所等多项事项发表同意意见[3] - 2023年4月27日，独立董事方勇对终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金发表同意的独立意见[3] - 2023年6月2日，独立董事方勇对提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人等事项发表同意意见[3] 其他情况 - 2023年，独立董事方勇与其他两位独立董事对公司进行现场调查并提出建议[8] - 独立董事方勇对公司2023年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议[1] - 关注公司信息披露工作，审核定期报告及其他事项，维护投资者合法权益[9] - 对公司重大事项审议决策，提供专业建议，维护公司和中小股东权益[9] - 学习新法规制度，参加培训，增强保护股东权益意识[9] - 无提议召开董事会和临时股东大会的情况[10] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[10] - 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等[10] - 经自查符合独立董事独立性规定，声明与承诺事项未变[10]

公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事马腾均出席[1][2] - 马腾在多届董事会会议对多项事项发表同意意见[4] 履职情况 - 2023年马腾作为相关委员会成员应参加会议均出席[7] - 马腾与其他独立董事对公司现场调查并提建议[7] 个人声明 - 马腾自查符合独立性规定，声明与承诺事项未变[10]

四川金时科技股份有限公司 监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出 具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审 计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格 监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能 力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务状况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准无保留审计意见 ...

四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 四川金时科技股份有限公司 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-4457.14万元[7] - 2023年母公司净利润为-2248.83万元[8] - 公司合并报表未分配利润为6.08亿元[8] - 母公司期末未分配利润为5.52亿元[8] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[8] 议案表决 - 多项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股A股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[1] - 新股募集资金于2019年3月12日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0[3] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）40101.70万元，本期投入项目资金360万元[5][6] - 募集资金增加1771.69万元，含以前年度利息、理财收益及本期利息[6] - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[8] 项目资金变更 - “包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更14000万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380万元至湖南生产基地项目[10] - 多个项目剩余16002万元募集资金变更用于湖南生产基地项目[11] - 累计变更用途的募集资金总额为34382.00万元，比例为88.09%[26] - “包装印刷生产线扩产及技改项目”变更募集资金4940.30万元[27] - “包装材料生产线技改及扩产项目”变更募集资金25.29万元[27] 项目投资进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目截至期末投资进度为96.88%[26] - 包装材料生产线技改及扩产项目截至期末投资进度为100%[26] - 技术研发中心建设项目截至期末投资进度为100%[26] - 信息化建设项目截至期末投资进度为100%[26] - 湖南生产基地项目截至期末投资进度为101.54%[26] 项目终止与资金补充 - 终止募投项目永久补充流动资金340.88万元[6] - 公司将340.88万元剩余募集资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，公司注销多个募集资金专户，合计340.88万元永久补充流动资金[16] - 公司终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[29] 项目变更决策 - 2019年12月19日董事会、监事会及2020年1月6日股东大会通过议案，“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更14000.00万元、“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380.00万元用于湖南生产基地项目[36] - 2020年6月8日董事会、监事会及6月24日股东大会通过议案，拟变更剩余全部募集资金16002.00万元用于湖南生产基地项目[37] - 2020年8月6日董事会、监事会通过议案，因项目设计规划等调整变更剩余募集资金用途[38] - 2023年4月27日董事会、监事会及5月9日股东大会通过议案，终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，剩余资金永久补充流动资金[39] 项目未达预期原因 - 湖南生产基地项目原计划2021年四季度建成投产，因未中标相关标段产品，原建设内容可行性发生实质性变化[40] - 公司确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[40]