本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第三次会议和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》。具体内容详 见公司 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-071 四川金时科技股份有限公司 关于完成经营期限、经营范围变更登记并取得营业执照的公告 二、备查文件 近日，公司已完成经营期限、经营范围变更及《公司章程》备案登记手续，并 取得由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更的具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营期限 | 2008 12 月 2023 年 12 月 23 | 年 | 24 | 日至 | 日 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-070 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第 一届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融 泰六号"），为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号： 2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简 称"海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-069 四川金时科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 持股名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 彩时集团有限公司 | 266,666,667 | 65.84% | | 2 | 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66,666,667 | 16.46% | | 3 | 郭福生 | 1,884,345 | 0.47% | | 4 | 李振翱 | 1,100,100 | 0.27% | | 5 | 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 1,098,633 | 0.27% | | 6 | 孙青龙 | 900,000 | 0.22% | | 7 | 陈志国 | 682,800 | 0.17% | | 8 | #李乐燕 | 680,000 | 0.17% | | 9 | 宋坤 | 601,000 | 0.15% | | 10 | 吴健 | 466,800 | 0.12% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-068 四川金时科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上 午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

重要内容提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），拟适时用于实施股权激励 或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为 公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 12 元/股（含本数），不高于董事会通过回购股份 的方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行 测算，预计可回购股份数量为 250 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按回购资金总额下限人民 币 1,500 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，约占公司 当前总股本的 0.31%，具体回购股份的数量以回购结束 ...

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高 团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更 大价值，助力公司长远稳健的发展，结合公司现行经营情况、财务状况以及未来盈 利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，适时用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民 币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股。回购股份实施期限为自本 次董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-066 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 ...

四川金时科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《四 川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川金时科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事 项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关 情况发表如下独立意见： 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意公司本次回购股份事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 郑春燕（签字）： 马腾（签字）： 方勇（签字）： 2023 年 11 月 9 日 经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了 解公司财务状况及未 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-065 四川金时科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、提议时间：2023 年 10 月 28 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司董事长、总经理 李海坚先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将适时用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份， 尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后 的政策实行。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长、总 经理李海坚先生《关于提议四川金时科技股份有限公司回购公司股份的函》， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入381,691.81元，同比减少99.12%；年初至报告期末营业收入33,151,486.21元，同比减少74.95%，主要因报告期订单减少[5][9] - 营业总收入本期为33,151,486.21元，上期为132,365,745.20元，同比下降约75%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,363,627.97元，同比减少522.40%；年初至报告期末-22,555,019.62元，同比减少761.61%，主要因报告期营业收入下降及支付员工辞退补偿[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,514,772.26元，同比减少628.13%；年初至报告期末-39,256,845.28元，同比减少13,916.99%，主要因报告期营业收入下降及支付员工辞退补偿[5][9] - 净利润本期净亏损25,859,341.25元，上期盈利1,242,246.45元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损22,555,019.62元，上期盈利3,409,090.82元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.0281元/股，同比减少525.76%；年初至报告期末-0.0557元/股，同比减少763.10%，主要因归属于上市公司股东的净利润减少[5][9] - 本报告期稀释每股收益-0.0281元/股，同比减少525.76%；年初至报告期末-0.0557元/股，同比减少763.10%，主要因归属于上市公司股东的净利润减少[5][9] - 基本每股收益本期为 -0.0557，上期为0.0084[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-19,139,684.74元，同比减少183.58%，主要因报告期销售商品收到的现金减少[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,139,684.74元，上期为22,899,719.89元[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,173,585,637.46元，较上年度末增加7.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,953,073,245.13元，较上年度末增加9.12%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计2,173,585,637.46元，较2023年1月1日的2,020,536,884.14元增长约7.57%[14] - 2023年9月30日流动资产合计297,164,583.47元，较2023年1月1日的394,456,791.07元下降约24.66%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计1,876,421,053.99元，较2023年1月1日的1,626,080,093.07元增长约15.4%[14] 负债与所有者权益变化 - 2023年9月30日负债合计218,257,890.26元，较2023年1月1日的225,128,608.05元下降约3.05%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计1,955,327,747.20元，较2023年1月1日的1,795,408,276.09元增长约8.9%[15] 非经常性损益与投资收益 - 本报告期非流动资产处置损益343,178.85元，年初至报告期末21,254,941.51元[7] - 本报告期处置交易性金融资产等投资收益-2,551,680.00元，年初至报告期末-4,698,477.68元[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数13,019，彩时集团有限公司持股比例65.84%，持股数量266,666,667股；深圳前海彩时投资管理有限公司持股比例16.46%，持股数量66,666,667股，质押34,160,000股[10] - 彩时集团有限公司持有266,666,667股人民币普通股，持股比例未提及[11] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持有66,666,667股人民币普通股，持股比例未提及[11] - 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）持股比例0.27%，持有1,098,633股人民币普通股[11] - 张睿鑫持股比例0.25%，持有995,200股人民币普通股[11] - 陈志国持股比例0.22%，持有872,000股人民币普通股[11] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为77,783,076.89元，上期为135,928,125.08元，同比下降约43%[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为71,497,710.79元，上期为 -126,269,641.15元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,718,666.60元，上期为172,407,965.20元，同比下降约65%[19] - 收回投资收到的现金本期为230,000,000.00元，上期为550,500,000.00元，同比下降约58%[19] - 投资支付的现金本期为141,116,528.00元，上期为631,636,170.00元，同比下降约78%[19] 筹资活动现金流量相关 - 收到其他与筹资活动有关的现金为479.568221万元，去年同期为4000万元[20] - 筹资活动现金流入小计为479.568221万元，去年同期为4000万元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金去年同期为2025万元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金去年同期为1000万元[20] - 筹资活动现金流出小计去年同期为3025万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为479.568221万元，去年同期为975万元[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为5715.370826万元，去年同期为 - 9361.992126万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为2.171256214亿元，去年同期为2.8398790834亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.7427932966亿元，去年同期为1.9036798708亿元[20] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]