利润分配 - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2] - 以162,340,000股为基数，每10股派现0.50元，共派8,117,000元[3] 业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润16,798,988.79元，母公司净利润28,069,108.20元[3] - 2024年现金分红和股份回购总额8,117,000元，占归母净利润48.32%[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红86,040,200元，高于近三年年均净利润30%[6] 资产数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润282,010,951.88元，资本公积金348,307,279.00元[3] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报金额分别为548.47万元、0万元，占总资产比例0.48%、0%[8]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年召开5次审计委员会，独立董事全按时出席[6] - 2024年召开3次提名委员会，独立董事全按时出席[9] 议案审议情况 - 2024年4月26日审计会审议通过14项议案[6][7] - 2024年8月28日审计会审议通过3项议案[7] - 2024年9月13日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年10月29日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年12月16日审计会通过《2025内审计划》[8] - 2024年4月26日独董会通过董监高薪酬议案[11] 人员聘任与换届 - 2024年4月26日续聘容诚为2024财务审计机构[20] - 2024年9月13日聘任贾艳续任财务总监[21] - 2024年完成董事会换届选举[22]

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年召开1次第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场累计工作时间达15个工作日[13] - 2024年未提议聘用或解聘会计师事务所等[11] - 2024年关注中小股东单独计票议案表决情况[12] 公司运营保障 - 2024年及时提供全面准确财务等信息[14] - 2024年建立定期沟通机制[14] - 指定专门部门和人员协助独立董事[14] 机构与人员聘任 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报告审计机构[17] - 2024年聘任贾艳女士续任财务总监[18] 选举与薪酬 - 2024年审议通过董事会换届选举等[19] - 2024年审议通过2023年度董高薪酬议案[20]

财务数据 - 2024年末公司资产总计1,156,139,571.20元，较期初增长1.52%[4][5][6] - 2024年末流动资产合计872,443,805.43元，较期初增长1.41%[4] - 2024年末非流动资产合计283,695,765.77元，较期初增长1.84%[5] - 2024年末负债合计270,675,169.57元，较期初增长6.57%[6] - 2024年末流动负债合计251,451,863.16元，较期初增长9.36%[5] - 2024年末非流动负债合计19,223,306.41元，较期初下降20.09%[6] - 2024年末所有者权益合计885,464,401.63元，较期初增长0.07%[6] - 2024年营业总收入为723,977,896.37元，2023年为664,129,142.31元[12] - 2024年营业总成本为711,363,757.17元，2023年为613,316,959.97元[12] - 2024年营业利润为14,463,563.47元，2023年为24,220,260.64元[12] - 2024年净利润为13,445,094.25元，2023年为21,185,571.25元[13] - 2024年基本每股收益为0.1，2023年为0.14[14] - 2024年稀释每股收益为0.1，2023年为0.14[14] - 2024年持续经营净利润为28,069,108.20元，2023年为35,524,035.01元[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计701,494,436.50元，2023年为836,978,665.19元[18] - 2024年经营活动现金流出小计594,368,987.52元，2023年为730,494,757.51元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,125,448.98元，2023年为106,483,907.68元[18] - 2024年投资活动现金流入小计1,304,041,621.71元，2023年为1,135,801,652.46元[18] - 2024年投资活动现金流出小计1,244,929,699.08元，2023年为1,220,926,629.06元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额59,111,922.63元，2023年为 - 85,124,976.60元[18] - 2024年筹资活动现金流出小计69,877,118.58元，2023年为75,087,243.82元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 69,877,118.58元，2023年为 - 60,424,147.63元[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额100,692,485.26元，2023年为 - 36,686,648.51元[19] 股本与权益 - 2024年本期期末股本为164,340,000.00元[23][26] - 2024年本期期末资本公积为363,754,952.32元[23][26] - 2024年本期期末减：库存股为24,462,273.21元[23][26] - 2024年本期期末其他综合收益为 - 62,162,323.55元[23][26] - 2024年本期期末未分配利润为290,060,946.70元[23][26] - 2024年本期综合收益总额为100,484.00元[24] - 2024年本期所有者投入和减少资本方面，投入金额为1,111,111.11元[24] - 2024年本期利润分配中，提取盈余公积2,806,910.82元[24] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配金额为12,987,200.00元[25] 公司历史 - 2015年7月21日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，挂牌时总股本为5620.00万股[43] - 2019年2月15日公司获批公开发行股票1826.00万股，发行后总股本为7304.00万股[45] - 2018年度按现有总股本7304.00万股为基数，每10股转增5股，转增后注册资本变更为10956.00万元[45] - 2019年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后注册资本变更为16434.00万元[45] - 2021年2月8日公司名称变更为亚世光电（集团）股份有限公司[46] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款重要性标准为500万元人民币[54] - 重要的在建工程重要性标准为1000万元人民币[54] - 重要的非全资子公司判定标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%[54] - 重要的合营企业或联营企业判定标准为单个参股公司长期股权投资账面价值占公司合并净资产的5%以上，或投资收益占公司合并净利润10%以上[54] - 财务报表于2025年4月24日经董事会决议批准报出[46]

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超60,000万元，额度可滚动使用[3][6][11] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过起十二个月[8][11] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[2][7] 业务安排 - 交易场所为有资质金融机构[3][7] - 资金用自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[10][11] 风险与措施 - 业务风险有价格波动等[12][13] - 风控措施包括选合适衍生品等[14][15] 其他 - 按相关准则核算业务[16] - 备查文件有董事会决议等[17]

业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 出席人员有董事长、总裁贾继涛等，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，2025年5月7日15:00前发邮件至yesdongban@yes - lcd.com[2] - 将在业绩说明会上回复投资者普遍关注的问题[2]

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超6亿元，额度可滚动使用[4] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月[7] - 业务投入资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] 业务情况 - 公司出口业务占比大且主要用美元结算[1] 业务风险 - 金融衍生品套期保值业务有价格波动、内控等风险[9][10][11] 风控措施 - 选流动性强产品、结合市场调整策略等[12][13] 业务意义 - 业务与日常经营需求相关，可降风险、提效率和稳健性[14] - 业务开展具必要性和可行性，符合公司及股东利益[15]

财务数据 - 2024年度公司资产总额1,156,139,571.20元，同比增长1.52%[3] - 2024年营业收入723,977,896.37元，同比增长9.01%[12] - 2024年净利润13,445,094.25元，同比下降36.54%[12] - 货币资金期末金额190,596,030.07元，占比16.49%，较期初增长109.61%[4] - 应收账款期末金额139,751,282.39元，占比12.09%，较期初增长34.02%[4] 未来展望 - 公司将加大海内外市场开拓力度，提升营收规模和盈利能力[19]

独立董事核查 - 独立董事张晓冬2024年度任职符合独立性要求[1][3] - 从多方面核查独立董事任职独立性[1][2] - 张晓冬将持续核查确保符合任职要求[3]