亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张晓冬主持，会议的 召集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票 方式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事 及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、监事及高级 管理人员 2023 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交 公司 2023 年度股东大会审议。 对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。 表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由 3 名独立董事一致赞成通过。 涉及与会独立董事薪酬的事项由 2 名独立董事赞成通过。 特此决议。 亚世 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-022 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-027 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪 峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联 董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议 案将直接提交 2023 年度股东大会审议。本次财务资助尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 3 ...

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名[2] - 2023年召开监事会会议5次[3] - 2023年监事列席股东大会3次、董事会6次[4] 公司运营 - 2023年决策程序合规，内控完善，无违法违规[5] - 2023年财务制度健全，报告真实准确完整[6] - 2023年募集资金使用无违规[8] 交易事项 - 2023年未发生收购、出售资产交易[9] - 2023年未发生对外担保事项[10] - 2023年除薪酬外无其他关联交易[11] 未来展望 - 2024年监事会将促进公司规范运作[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入6.64亿元，同比下降24.93%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润0.23亿元，同比下降80.81%[2] 未来展望 - 2024年公司董事会做好信息披露工作，提升披露质量[19] - 2024年公司提升投资者关系管理水平，加强与投资者沟通[19] - 2024年公司董事会规范公司治理，防范内控风险[19] - 2024年公司做好成本管理，提高产品竞争力[20]

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的 法人资格，具有从事证券服务业务的资格，能够满足审计工作的要求。其于 2023 年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准 ...

审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-115 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]110Z0157 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日下午14:00召开现场会议[3] - 2024年5月20日为网络投票时间[3] - 2024年5月14日为股权登记日[7] - 2024年5月16 - 17日为会议登记时间[13] 投票信息 - 议案14.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[11] - 投票代码为“362952”，简称为“亚世投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:30 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 股东大会召集人为公司董事会，2024年4月26日审议通过召开议案[2] - 会议召开方式为现场和网络投票结合[4] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] 议案结果 - 《2023年年度报告》等多项议案获同意[28] - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案获同意[28] - 2023年度财务决算报告、利润分配预案等议案获同意[28] - 2023年度董事、监事薪酬议案获同意[28] - 续聘2024年度财务报告审计机构议案获同意[28] - 使用自有闲置资金进行现金管理议案获同意[28] - 2024年度开展金融衍生品套期保值业务议案获同意[28] - 为控股子公司提供财务资助、担保额度预计议案获同意[28] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案获同意[28] - 补选董事、授权发行股票议案获同意[28]

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股， 老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民 币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及期末余额 截至 2023 年 12月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 46,592,956.91 元， 累计使用募集资金 232,705,698.96 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目 使用募集资金 48,182,595.94 元，细分市场定制 ...