亚世光电（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 照 ...

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《亚世光电（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 亚世光电（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，且其中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由公司董 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定及《亚世光电（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-026 亚世光电（集团）股份有限公司 本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一， 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数的情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事， 将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。 二、补选第五届董事会非独立董事 经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 LIU HUI 女士为 第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-025 亚世光电（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，修订后的《公司章程》尚待股东大会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法 规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 合法 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-027 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会 第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15 ...

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-024 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 26 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等 ...

权益分派 - 2024年度以162,340,000股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派8,117,000元[3] - 每股现金红利0.0493915元/股[4] - 方案2025年5月16日获股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[9] - 公告发布于2025年5月23日[18] 分派对象与方式 - 对象为截止2025年5月29日收市后在册全体股东[10] - 委托代派A股股东红利5月30日划入账户，4位股东公司自派[12][13] 除权除息价格 - 除权除息价格=股权登记日收盘价格 - 0.0493915元/股[14]