业绩审计 - 容诚对亚世光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 报告日期为2025年4月24日[3][6] 资金情况 - 亚世光电2024年度非经营性资金占用各项目小计及总计均为 - [8] - 亚世光电2024年度其他关联资金往来部分数据为 - [8] 资料核对 - 公司编制2024年度关联资金往来汇总表[4] - 容诚核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[4]

招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为亚世 光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对亚世光电 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股， 老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民 币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56, ...

财务审计 - 审计亚世光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[9] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] 投票规则 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效结果为准[4][6] - 议案13.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议[11] - 网络投票代码“362952”，简称“亚世投票”[23] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13 - 15日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[13] - 登记方式分不同主体要求，异地可书面信函等登记[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 议案内容 - 含2024年年度报告及摘要等多项议案[30]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-006 亚世光电（集团）股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席黄昶先生主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-005 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事王谦主持，会议的召 集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方 式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、高级管理人 员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事的薪酬提交公司 2024 年度股东大会审 议。 2025 年 4 月 24 日 （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议签字页） 出席会议独立董事签字： 王谦（签字）： （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 ...

（一）利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为 16,798,988.79 元，母公司 2024 年度实现净利 润 28,069,108.20 元，按本期净利润提取 10%法定盈余公积金 2,806,910.82 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 282,010,951.88 元，资本公积 金为 348,307,279.00 元。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-010 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，第五届监事会第三次会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年召开5次审计委员会，独立董事全按时出席[6] - 2024年召开3次提名委员会，独立董事全按时出席[9] 议案审议情况 - 2024年4月26日审计会审议通过14项议案[6][7] - 2024年8月28日审计会审议通过3项议案[7] - 2024年9月13日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年10月29日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年12月16日审计会通过《2025内审计划》[8] - 2024年4月26日独董会通过董监高薪酬议案[11] 人员聘任与换届 - 2024年4月26日续聘容诚为2024财务审计机构[20] - 2024年9月13日聘任贾艳续任财务总监[21] - 2024年完成董事会换届选举[22]

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...