股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人83人，代表股份114,667,558股，占比70.6342%[7] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份101,683,458股，占比62.6361%[7] - 网络投票股东及代理人79人，代表股份12,984,100股，占比7.9981%[7] - 中小股东出席78人，代表股份224,100股，占比0.1380%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.9606%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9602%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.9606%[12] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9606%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9611%，中小股东同意票占比80.0982%[14] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意票占比99.9605%，中小股东同意票占比79.7858%[18] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意12,937,700股，占比99.6426%，中小股东同意占比79.2950%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意12,932,900股，占比99.6057%，中小股东同意占比77.1531%[22] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意114,628,358股，占比99.9658%，中小股东同意占比82.5078%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意114,612,058股，占比99.9516%，中小股东同意占比75.2343%[24][25] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》反对39,100股，占比0.3011%，中小股东反对占比17.4476%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》反对43,900股，占比0.3381%，中小股东反对占比19.5895%[22] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》反对30,600股，占比0.0267%，中小股东反对占比13.6546%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对46,900股，占比0.0409%，中小股东反对占比20.9282%[24][25] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》弃权7,300股，占比0.0562%，中小股东弃权占比3.2575%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》弃权7,300股，占比0.0562%，中小股东弃权占比3.2575%[22]

会议时间 - 2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议决议召开股东大会[5] - 2025年4月25日公告召开股东大会通知[5] - 2025年5月16日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东83名，代表股份114,667,558股，占公司有表决权股份总数的70.6342%[8] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为164,340,000股，已回购2,000,000股无表决权[8] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.9606%[11] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9602%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.9606%[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9606%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意票占比80.0982%[15] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案》同意票占比99.9594%[18] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意票占比99.9605%[19] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》同意票占比99.9603%[20] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意票占比99.6426%[22] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.6057%[23] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意票占比99.9658%，中小股东同意占比82.5078%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票占比99.9516%[24] 决议形式 - 议案1 - 12以普通决议形式通过，议案13以特别决议形式通过[25] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27]

公司概况 - 主营业务为研发、设计、生产和销售定制化液晶显示器及电子纸显示模组等光电显示产品，包括单色液晶显示器、TFT液晶显示器、电容式触模屏模组、黑白及三色、四色、E6电子纸显示模组等 [1] - 坚持细分市场定制化策略，小批量，多品种，深度参与客户产品的研发设计，紧跟市场变化及需求，积极开展前沿技术的研发 [1] - 产品广泛应用于工控仪表、医疗仪器、白色家电、汽车显示、液晶光阀、智慧零售、智慧公交和智慧办公等领域，主要客户遍及德国、美国、日本和中国大陆等 [1] 全球化发展战略 - 持续关注并积极布局海外市场，在越南通过设立孙公司的方式建立了区域性业务支点 [2] - 越南公司现有4条电子纸生产线均已处于量产状态，另新增2条生产线将于本月投产使用 [2] - 越南公司拥有整机组装生产线及TFT模组生产线，预计第二季度将增加TFT生产线的投资 [2] - 越南公司已具备协同国内产能进行订单动态调整的能力 [2] 电子纸行业发展前景 - 电子纸应用未来的发展方向和市场空间非常广阔，预计未来几年将保持较为稳定的增长 [3] - 电子纸技术正朝着大尺寸、彩色化、高分辨率、快速刷新以及柔性化方向发展 [3] - 国家及相关部门出台了一系列支持政策，鼓励电子纸等新型智能终端在无纸化替代方面的应用 [3] - 消费者对电子纸产品的接受度和需求不断提升，特别是在智慧零售、智慧办公、智慧教育等领域 [3] 财务表现与增长策略 - 2024年度营业收入为7.24亿元，同比增长9.01% [3] - 净利润为1679.90万元，同比下降27.82% [3] - 电子纸业务营收大增142.84%，占比达34.15% [4] - 后续盈利增长点主要在电子纸业务，随着越南工厂电子纸产能逐步释放，市场份额有望进一步扩大 [4] - 将加大液晶显示模组和电子纸产品的研发投入，深挖现有市场并积极开拓新兴市场 [4] - 优化供应链、提升效率控成本，释放越南工厂产能，提升规模效应 [4] 并购重组策略 - 当前政策环境对上市公司并购重组持积极态度 [4] - 不排除寻找与自身业务具有协同效应，能够提升产业链价值的上下游优秀企业进行业务整合 [4] - 将根据公司的战略发展规划、市场环境以及潜在合作对象的实际情况进行综合考虑和决策 [4]

行业前景 - 电子纸应用未来发展方向和市场空间广阔，预计未来几年保持稳定增长，技术朝大尺寸、彩色化等方向发展，国家出台支持政策，消费者接受度和需求不断提升，在多领域需求持续增长 [2] - 从长期看，公司所处行业前景向好，液晶显示器件仍是主导产品，应用领域持续拓展，电子纸业务在“双碳”战略背景下应用不断深化，电子价签市场占有率有望增加 [5] 企业布局 - 在企业数字化转型方面，布局 SAP 系统及嵌入 MES 生产管理系统，推动企业经营管理数字化转型 [3] - 秉持全球化发展战略，在越南设立孙公司建立区域性业务支点，未来将加大市场推广力度，深化本地化运营 [4] 产品应用 - 产品应用于汽车电子领域，包括车载自动变光遮阳板等车载显示产品 [3] - 显示器件作为人工智能交互入口，产品应用于智能家居等人工智能领域 [3] - 产品应用范围广，可应用于军工领域，但暂时没有相关订单 [4] 工厂情况 - 越南公司现有 4 条电子纸生产线已量产，新增 2 条本月投产，拥有整机组装生产线及 TFT 模组生产线，预计 Q2 增加 TFT 生产线投资，具备协同国内产能进行订单动态调整的能力 [3] 财务状况 - 2024 年度营业收入 7.24 亿元，同比增长 9.01%，净利润 1679.90 万元，同比下降 27.82% [3] - 2025 年一季度营业收入 1.95 亿元，同比增长 31.4%，归母净利润 445.93 万元，同比下降 42.46% [4] 发展策略 - 面对市场竞争，将加大液晶显示模组和电子纸产品研发投入，深挖现有市场并开拓新兴市场，优化供应链、提升效率控成本，释放越南工厂产能 [4] - 2025 年一季度营收增长因电子纸业务市场拓展、订单增加，利润下降因市场竞争产品单价下滑和越南工厂运营成本高，后续会改善盈利情况 [4] - 后续盈利增长点主要在电子纸业务，2024 年其营收大增 34.15%，随着越南工厂电子纸产能释放，市场份额有望扩大带动盈利增长 [6] 其他情况 - 当前政策环境对上市公司并购重组持积极态度，公司不排除寻找有协同效应的上下游企业进行业务整合，但会综合考虑决策 [3] - 公司重视股东回报，上市以来维持较高分红比例，未来将积极为股东创造回报 [3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为723,977,896.37元[10] - 2024年净利润13,445,094.25元，同比下降36.53%[28] - 2024年末货币资金为190,596,030.07元，增长109.61%[26] - 2024年末应收账款为139,751,282.39元，增长34.01%[26] - 2024年末存货为315,994,966.48元，下降3.31%[26] - 2024年末固定资产为247,602,747.72元，增长30.37%[26] 财务状况 - 2024年末流动资产合计872,443,805.43元，增长1.41%[26] - 2024年末流动负债合计251,451,863.16元，增长9.36%[26] - 2024年末非流动资产合计283,695,765.77元，增长1.84%[26] - 2024年末非流动负债合计19,223,306.41元，下降19.26%[26] - 2024年末所有者权益合计885,464,401.63元，增长0.07%[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,125,448.98元，增长0.60%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额59,111,922.63元，增长169.44%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 69,877,118.58元，下降15.64%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[6] - 审计将收入确认和应收账款减值认定为关键审计事项[10][12] 股本变更 - 2014年公司增加注册资本至5,620.00万元[46] - 2016年变更后注册资本为5780万元[48] - 2019年发行后总股本为7304万元[48] - 2018年度转增后注册资本变更为10956万元[48] - 2019年度转增后注册资本变更为16434万元[49] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款重要性标准为500万元人民币[58] - 重要的在建工程重要性标准为1000万元人民币[58] - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与所支付对价账面价值差额处理方式[59] - 非同一控制下企业合并购买日合并成本处理方式[61] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[95] - 公司将金融资产和金融负债进行分类[103][110] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[154] - 周转材料领用时采用一次转销法摊销[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[158] - 合同成本分为履约成本与取得成本，满足条件时确认为资产并按规定摊销[161] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响及合营企业权益性投资[165] - 同一控制下企业合并初始投资成本确定方式[168] - 非同一控制下企业合并初始投资成本确定方式[169] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[181] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[181] - 电子设备等折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[181] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[187] - 土地使用权预计使用寿命50年[190] - 计算机软件预计使用寿命5年[190] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出资本化需满足五项条件[194][196] - 资产负债表日判断资产是否有减值迹象，存在则进行减值测试[197] - 商誉等每年进行减值测试[198] - 可收回金额取公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[198] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[199] - 长期待摊费用核算已发生但应由本期和以后各期负担、分摊期限超一年的费用[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募资474,573,600元，净额418,210,000元[12] - 截至2024年12月31日，募资账户利息48,429,569元，累计使用243,186,755.67元[13] - 2024年度募资总额4.1821亿元，投入1048.11万元，累计投入2.431868亿元[33] 项目资金使用 - 工控与车载项目用51,326,298.60元，细分市场项目用166,663,806.48元，研发中心用25,196,650.59元[13] - “工控与车载项目”本年度投入314.37万元，累计投入5132.63万元，进度100%[33] - “细分市场项目”本年度投入733.74万元，累计投入1.666638亿元，进度100%[33] - “研发中心项目”本年度投入0万元，累计投入2519.67万元，进度100%[33] 项目结项情况 - 2022年研发中心项目结项，2024年3月两项目结项，截至2024年12月31日全部结项[15][16] - 2022年和2024年分别将相关项目结项，节余资金补充流动资金[24] 资金管理 - 2019年4月同意以募资置换自筹资金21,930,126.70元[20] - 2023年4月同意用不超2.4亿元闲置募资现金管理，截至2024年12月31日余额0万元，收益183.661209万元[22] 节余资金 - 2022年研发中心项目注销前余额20,258,753.51元，2024年3月两项目注销前合计203,194,070.18元[34] - 节余原因含节约费用、获投资收益及利息、支付周期长[34][35] 其他情况 - 累计变更用途募资3470万元，比例8.30%[33] - 募资使用及披露无问题，超募等情况不适用[34][35]

业绩审计 - 容诚对亚世光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 报告日期为2025年4月24日[3][6] 资金情况 - 亚世光电2024年度非经营性资金占用各项目小计及总计均为 - [8] - 亚世光电2024年度其他关联资金往来部分数据为 - [8] 资料核对 - 公司编制2024年度关联资金往来汇总表[4] - 容诚核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.745736亿元，净额4.1821亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.4318675567亿元[2] - 2024年，工控与车载项目实现效益621.53万元，细分市场项目效益 - 336.13万元[26] 资金使用 - 工控生产线项目使用5132.62986万元，细分市场项目使用1.6666380648亿元，研发中心使用2519.665059万元[2] - 2019年4月26日，以募集资金置换预先投入自筹资金2193.01267万元[9] - 2023年4月26日，同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金现金管理[11] 项目进展 - 2024年3月，工控与车载及细分市场定制化项目建设完成并结项[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目全部结项[6] 资金补充 - 2022年8月15日，研发中心建设项目节余资金永久补充流动资金[13] - 2024年5月20日，工控与车载及细分市场定制化项目节余资金永久补充流动资金[14] 其他数据 - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入4842.9569万元[2] - 闲置募集资金现金管理产品余额为0万元，报告期内收益183.661209万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为3470万元，比例为8.30%[26]

财务审计 - 审计亚世光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[9] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] 投票规则 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效结果为准[4][6] - 议案13.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议[11] - 网络投票代码“362952”，简称“亚世投票”[23] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13 - 15日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[13] - 登记方式分不同主体要求，异地可书面信函等登记[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 议案内容 - 含2024年年度报告及摘要等多项议案[30]