会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年召开1次第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场累计工作时间达15个工作日[13] - 2024年未提议聘用或解聘会计师事务所等[11] - 2024年关注中小股东单独计票议案表决情况[12] 公司运营保障 - 2024年及时提供全面准确财务等信息[14] - 2024年建立定期沟通机制[14] - 指定专门部门和人员协助独立董事[14] 机构与人员聘任 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报告审计机构[17] - 2024年聘任贾艳女士续任财务总监[18] 选举与薪酬 - 2024年审议通过董事会换届选举等[19] - 2024年审议通过2023年度董高薪酬议案[20]

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 190,596,030.07 | 90,930,815.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 5,484,724.98 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,617,932.94 | 3,171,266.29 | | 应收账款 | 139,751,282.39 | 104,280,302.89 | | 应收款项融资 | 119,874.00 | | | 预付款项 | 3,557,969.03 | 35,431,873.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,810,527.22 | 3,576,851.99 | | 其中 ...

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超60,000万元，额度可滚动使用[3][6][11] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过起十二个月[8][11] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[2][7] 业务安排 - 交易场所为有资质金融机构[3][7] - 资金用自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[10][11] 风险与措施 - 业务风险有价格波动等[12][13] - 风控措施包括选合适衍生品等[14][15] 其他 - 按相关准则核算业务[16] - 备查文件有董事会决议等[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002952 证券简称：亚世光 ...

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超6亿元，额度可滚动使用[4] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月[7] - 业务投入资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] 业务情况 - 公司出口业务占比大且主要用美元结算[1] 业务风险 - 金融衍生品套期保值业务有价格波动、内控等风险[9][10][11] 风控措施 - 选流动性强产品、结合市场调整策略等[12][13] 业务意义 - 业务与日常经营需求相关，可降风险、提效率和稳健性[14] - 业务开展具必要性和可行性，符合公司及股东利益[15]

□是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 8、是否属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 □是 否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]110Z0191 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：亚世光电公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚世光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、关于资产、负债、股东权益情况 报告期内公司资产总额 1,156,139,571.20 元，同比增长 1.52%；负债总额 270,675,169.57 元，同比增长 6.58%；归属于母公司股东权益合计 866,183,324.20 元，同比增长 0.45%。 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | | 2024 年 | 1 月 | 1 日 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事审计委员 会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 1 月 23 日，审计委员会通过线上线下相结合的方式与公司财务部、 内审部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度审计工作召开沟通会 议，就审计工作的时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，讨论并通 过了 2024 年度审计工作计划。 2025 年 4 月 11 日，审计委员会汇同财务部对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就 2024 年度审计工作情况进行沟通，审计委员会认为，在公司审计期间， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，能够坚 ...

担保情况 - 2025年拟向奇新光电提供不超1亿元连带责任担保[3] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.29%[5] - 担保议案将提交2024年度股东大会审议[3] 奇新光电数据 - 2024年资产总额44124.39万元、负债总额35187.46万元[11] - 2024年营业收入25163.29万元，净利润 - 1554.89万元[11] - 最近一期资产负债率79.75%[5]

监事会工作 - 2024年监事会召开会议4次，监事均亲自出席[2] - 2024年监事列席股东大会3次、董事会5次[3] 资金往来 - 全资子公司接受贾继涛借款37,041.60元、垫付费用款27,832.14元[8] - 全资子公司接受控股股东垫付费用款约8,163.04元[8] 监事会评价 - 公司决策、财务、募资使用、内幕信息管理、内控均合规[4][5][6][11] 业务情况 - 2024年未发生收购、出售资产交易和对外担保事项[6][7]