证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-006 亚世光电（集团）股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席黄昶先生主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 ...

分红与资金管理 - 以162,340,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共派8,117,000元[19] - 公司及子公司现金管理额度不超70,000万元[31] - 2025年度开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超60,000万元[35] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告议案表决通过[4][7][9][11][14][17][38][39] 授信与融资 - 向多家银行申请总计不超51000万元综合授信额度[40][41][42] - 提请授权董事会办理不超3亿元且不超净资产20%的股票发行[48][49][50] 待股东大会审议事项 - 为控股子公司提供财务资助和担保额度预计议案提交股东大会[43][44] - 未来三年股东回报规划提交股东大会[45][46][47] 其他 - 2025年5月16日下午14时召开2024年度股东大会[51][52]

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事王谦主持，会议的召 集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方 式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、高级管理人 员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事的薪酬提交公司 2024 年度股东大会审 议。 2025 年 4 月 24 日 （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议签字页） 出席会议独立董事签字： 王谦（签字）： （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 ...

（一）利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为 16,798,988.79 元，母公司 2024 年度实现净利 润 28,069,108.20 元，按本期净利润提取 10%法定盈余公积金 2,806,910.82 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 282,010,951.88 元，资本公积 金为 348,307,279.00 元。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-010 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，第五届监事会第三次会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年召开5次审计委员会，独立董事全按时出席[6] - 2024年召开3次提名委员会，独立董事全按时出席[9] 议案审议情况 - 2024年4月26日审计会审议通过14项议案[6][7] - 2024年8月28日审计会审议通过3项议案[7] - 2024年9月13日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年10月29日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年12月16日审计会通过《2025内审计划》[8] - 2024年4月26日独董会通过董监高薪酬议案[11] 人员聘任与换届 - 2024年4月26日续聘容诚为2024财务审计机构[20] - 2024年9月13日聘任贾艳续任财务总监[21] - 2024年完成董事会换届选举[22]

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年召开1次第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场累计工作时间达15个工作日[13] - 2024年未提议聘用或解聘会计师事务所等[11] - 2024年关注中小股东单独计票议案表决情况[12] 公司运营保障 - 2024年及时提供全面准确财务等信息[14] - 2024年建立定期沟通机制[14] - 指定专门部门和人员协助独立董事[14] 机构与人员聘任 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报告审计机构[17] - 2024年聘任贾艳女士续任财务总监[18] 选举与薪酬 - 2024年审议通过董事会换届选举等[19] - 2024年审议通过2023年度董高薪酬议案[20]

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 190,596,030.07 | 90,930,815.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 5,484,724.98 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,617,932.94 | 3,171,266.29 | | 应收账款 | 139,751,282.39 | 104,280,302.89 | | 应收款项融资 | 119,874.00 | | | 预付款项 | 3,557,969.03 | 35,431,873.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,810,527.22 | 3,576,851.99 | | 其中 ...

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超60,000万元，额度可滚动使用[3][6][11] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过起十二个月[8][11] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[2][7] 业务安排 - 交易场所为有资质金融机构[3][7] - 资金用自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[10][11] 风险与措施 - 业务风险有价格波动等[12][13] - 风控措施包括选合适衍生品等[14][15] 其他 - 按相关准则核算业务[16] - 备查文件有董事会决议等[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002952 证券简称：亚世光 ...