亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚世光电（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，保障公司生产经营和资金周转需要，公司拟向平 安银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、中信银行股份 有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有 限公司鞍山分行（以下合称"银行"）申请总计不超过全折人民币 51,000 万元 的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 20,000 | 信用担保 | 一年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 3 | 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-021 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 亚世光电（集团）股份有限公司 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，综合考虑公司发展战略和经营 计划、盈利水平、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，制定了《未来 三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定股东回报规划考虑的主要因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 股利分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存 ...

一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比上升 9.01%，归属于上市公 司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 27.82%。 二、董事会日常工作情况 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，积 极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 14、关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | | | 15、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | | | 16、关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 | | | | | 17、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | | | 的议案 | | | | | 18、关于补选董事的议案 | | | | | 19、关 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-016 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于为控 股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰 先生、JIA LINGXUE 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需 要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法 形成有效决议，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。本次财务资助尚需 提交公司 20 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-012 3、投资对象 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理 额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转 授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2024 年度股东大会决议通过之 日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-011 亚世光电（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2、人员信息 ...