股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共7人，代表有表决权股份116,044,258股，占比71.4822%[7] - 现场投票4人，代表有表决权股份103,283,458股，占比63.6217%[7] - 网络投票3人，代表有表决权股份12,760,800股，占比7.8605%[7] - 中小股东出席2人，代表有表决权股份800股，占比0.0005%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比均达100%[9][10][12][13][14][17][20][21][22][23][24][25][26] 其他信息 - 会议程序及表决结果合法有效[27] - 公告由公司董事会于2024年5月21日发布[30]

公司概况 - 公司2012年7月成立，2019年在深交所上市，总部位于辽宁鞍山，有5家全资子公司、1家控股子公司和1家孙公司[15] - 公司加入6个协会，参与身份包括常务理事、副会长、理事[17] - 公司获得20多项荣誉，如高新技术企业、国家级绿色工厂等[20] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事，女性董事4名，占比57.14%[49][50] - 2023年董事会召开6次会议，审计委员会召开3次会议，薪酬与考核、战略、提名委员会各召开1次会议，出席率均为100%[55] - 2019 - 2023年公司现金分红总额超1.96亿元[60] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为2629.44万元、6493.60万元、1298.72万元[62] - 2021 - 2023年现金分红方案分别为每10股派1.60元（含税）、每10股派4.00元（含税）、每10股派0.80元（含税）[62] 研发情况 - 年度研发支出营收占比目标4%，报告期进展为4.5%[92] - 获得专利目标10个，报告期进展为9个[92] - 通过与大学或科研院所合作开发新产品目标1项，报告期进展为1项[92] - 全年研发投入2990.44万元，同比下降9.66%，研发投入占营业收入比4.5%，增加0.76个百分点[98] - 截止报告期末，研发人员235人，占公司总人数比例11.76%，其中硕士以上学位5人[98] - 发明专利新增1个，累计17个；实用新型专利新增8个，累计110个；软件著作权新增0个，累计6个；合计新增9个，累计133个[108] - 与辽宁科技大学开展手机APP无线刷新蓝牙数据相框及产业交流合作[115] 产品质量 - 报告期内品质部开展产品质量培训19次，245人参与，累计时长37.5小时[127][129] - 完成所有厂区替客户生产的主要产品有害物质检测，结果均符合相关法规、客户及公司规范[135] - 年度客户满意度目标为82%以上，报告期进展为82.48%[137] 人员情况 - 截至报告期末，公司员工共计1999人[163] - 本科及以上学历人员264人，占全体员工数量的13.21%[163] - 生产人员1583人，占全体员工数量的79.19%[163] - 技术人员259人，占全体员工数量的12.96%[163] - 销售人员43人，占全体员工数量的2.15%[164] - 财务人员9人，占全体员工数量的0.45%[164] - 行政人员105人，占全体员工数量的5.25%[164] - 硕士及以上学历人员10人，占全体员工数量的0.50%[164] - 公司举办的培训及学习活动总时数逾3.4万小时，共计超过1700人次完成培训，总培训费用逾人民币12万元[180] 安全管理 - 报告期内集团公司、奇新光电通过ISO45001体系认证，亚世光电（鞍山）按标准运行[191] - 报告期内公司各类安全风险因素有效管控，未发生重大伤亡事故[192] - 新员工接受岗前“三级安全教育”和日常应急演练，参与2023年“安全生产月”活动[194]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-025 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： | 签约银行 | 产品 | 产品类 | 金额 | 预期年化收 | 产品期限 | 利息起止日 | 投资范围/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 种类 | 型 | （万元） | 益率 | | | 挂钩标的 | | | 兴业银行 | 结构 | 保本浮 | | | | | | | | 股份有限 | 性存 | 动收益 | 500 | 1.50%~3.01% | 90 天 | 2022.11.1~2023.1.30 | 上海黄金交易所之上 | 到期赎 | | 公司鞍山 | | | | | | | 海金上午基准价 | 回 | | 分行 | 款 | 型 | | | | | | | | 上海浦东 | | | | | | | 欧元兑美元汇率，彭 | | | 发展银行 | 结构 | 保本浮 | | | ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，亚世光电营业收入为148,200,170.25元，同比下降22.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,750,454.47元，同比下降54.40%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-446,797.10元，出现亏损[4] - 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因为销售回款及收到的出口退税减少[12] - 经营活动现金流入小计为130,220,638.98元，较上期下降58.2%[25] 资产及税费 - 在建工程报告期末较期初减少，主要原因为在建工程完工转为固定资产[8] - 应交税费报告期末较期初增加，主要原因为应交增值税增加[8] 费用情况 - 销售费用报告期较上年同期减少，主要原因为海外销售佣金费用减少[10] - 管理费用报告期较上年同期增加，主要原因为新设孙公司管理费用增加[10] - 财务费用报告期较上年同期减少，主要原因为汇兑收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,508股，前十名股东持股情况中，亚世光电（香港）有限公司持股比例最高，达到36.65%[14] - 边瑞群和林雪峰分别持有12.71%的股份，解治刚持有7.76%的股份[14] - 公司回购专户持有公司股份2,000,000股，占公司总股本的1.22%[18] 其他信息 - 亚世光电（集团）股份有限公司2024年第一季度报告[27] - 公司第一季度报告未经审计[27]

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（宋华） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。 本人因任期届满向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023年2月28日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事； 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，本人担任第四届董事会审计委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作 ...

审计相关 - 2023年4月26日公司审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年4月26日容诚出具公司2022年度“无保留意见”审计报告[3] - 2023年12月22日就2023年度报告审计讨论通过审计计划[3] - 2024年4月12日召开2023年度报告审计第二次沟通会[4] - 审计委员会认为容诚较好完成2023年审计工作[5]

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 JIA LINGXUE 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。JIA LINGXUE 女 士的简历详见附件。JIA LINGXUE 女士任公司董事后，董事会中兼任公司高级 管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-030 亚世光电（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 JIA LINGXUE，女，1990 年出生，澳大利亚国籍。毕业于澳大利亚国立大 学，金融学硕士学位，2008 年 2 月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD.董事； 2017 年 7 月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018 年 9 月至 2023 年 9 月， 任澳大利 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称亚世光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]110Z0157 号的无保留意见审计报告。 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于亚世光电（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0171 ...

内部控制审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚世 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0187 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...