业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超6亿元，额度可滚动使用[4] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月[7] - 业务投入资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] 业务情况 - 公司出口业务占比大且主要用美元结算[1] 业务风险 - 金融衍生品套期保值业务有价格波动、内控等风险[9][10][11] 风控措施 - 选流动性强产品、结合市场调整策略等[12][13] 业务意义 - 业务与日常经营需求相关，可降风险、提效率和稳健性[14] - 业务开展具必要性和可行性，符合公司及股东利益[15]

□是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 8、是否属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 □是 否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立 ...

财务数据 - 2024年度公司资产总额1,156,139,571.20元，同比增长1.52%[3] - 2024年营业收入723,977,896.37元，同比增长9.01%[12] - 2024年净利润13,445,094.25元，同比下降36.54%[12] - 货币资金期末金额190,596,030.07元，占比16.49%，较期初增长109.61%[4] - 应收账款期末金额139,751,282.39元，占比12.09%，较期初增长34.02%[4] 未来展望 - 公司将加大海内外市场开拓力度，提升营收规模和盈利能力[19]

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事审计委员 会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 1 月 23 日，审计委员会通过线上线下相结合的方式与公司财务部、 内审部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度审计工作召开沟通会 议，就审计工作的时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，讨论并通 过了 2024 年度审计工作计划。 2025 年 4 月 11 日，审计委员会汇同财务部对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就 2024 年度审计工作情况进行沟通，审计委员会认为，在公司审计期间， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，能够坚 ...

担保情况 - 2025年拟向奇新光电提供不超1亿元连带责任担保[3] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.29%[5] - 担保议案将提交2024年度股东大会审议[3] 奇新光电数据 - 2024年资产总额44124.39万元、负债总额35187.46万元[11] - 2024年营业收入25163.29万元，净利润 - 1554.89万元[11] - 最近一期资产负债率79.75%[5]

监事会工作 - 2024年监事会召开会议4次，监事均亲自出席[2] - 2024年监事列席股东大会3次、董事会5次[3] 资金往来 - 全资子公司接受贾继涛借款37,041.60元、垫付费用款27,832.14元[8] - 全资子公司接受控股股东垫付费用款约8,163.04元[8] 监事会评价 - 公司决策、财务、募资使用、内幕信息管理、内控均合规[4][5][6][11] 业务情况 - 2024年未发生收购、出售资产交易和对外担保事项[6][7]

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚世光电（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.745736亿元，净额4.1821亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入4842.9569万元，累计使用2.4318675567亿元[2] - 本年度投入募集资金总额为1,048.11万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为3,470万元，比例为8.30%[27] - 已累计投入募集资金总额为24,318.68万元[27] 项目资金处理 - 工控与车载、细分市场定制化项目于2024年3月结项，节余2.0319407018亿元永久补充流动资金[3] - 2019年4月，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2193.01267万元[10] - 2023年4月，公司同意使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品余额为0万元，报告期收益183.661209万元[14] - 2022年8月，公司将研发中心项目节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年5月，公司将工控与车载、细分市场定制化项目节余资金永久补充流动资金[15] - 公司募集资金投资项目全部结项，专户余额转入自有资金账户永久补充流动资金[18] 项目投入与效益 - 工控与车载液晶显示屏生产线项目本年度投入314.37万元，累计投入5,132.63万元，投资进度100%，本年度实现效益621.53万元[27] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目本年度投入733.74万元，累计投入16,666.38万元，投资进度100%，本年度实现效益 - 336.13万元[27] - 研发中心建设项目本年度投入0万元，累计投入2,519.67万元，投资进度100%[27] 资金置换与节余处理 - 募投项目先期以自有资金投入2,193.01万元，于2019年4月26日完成置换[28] - 研发中心建设项目注销前专户余额20,258,753.51元，已将节余资金及利息永久补充流动资金[28] - 工控与车载、细分市场定制化项目注销前专户余额合计203,194,070.18元，已将节余资金及利息永久补充流动资金[28]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-016 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于为控 股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰 先生、JIA LINGXUE 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需 要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法 形成有效决议，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。本次财务资助尚需 提交公司 20 ...

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布规定，公司据此变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，无需审议[2][4] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，能反映公司状况[2][5]