证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-025 深圳科瑞技术股份有限公司 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事 会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度会计报表实现归属于上市 公司股东的净利润139,375,713.45元，母公司净利润223,147,000.92元。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》规定，以2024年度实现的母公司净利润223,147,000.92元为 基数，提取法定盈余公积金17,870,582.88元，加上以前年度未分配利润700,546,797.96元， 减去2024年年度支付普通股股利70,429,567.22元，报告 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3396元 同比下降19.53% 较2022年下降55.41% [1] - 每股净资产7.08元 同比增长1.58% 连续两年保持增长 [1] - 营业收入24.48亿元 同比下降14.32% 较2022年下降24.58% [1] - 净利润1.39亿元 同比下降20.11% 较2022年下降55.59% [1] - 净资产收益率4.84% 同比下降21.3个百分点 较2022年下降7.12个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例65.06% 较上期减少478.79万股 [1] - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD保持38.81%控股地位未变动 [2] - 深圳市华苗投资减持353.21万股至15.7% 青岛鹰诺投资减持200万股至7.65% [2] - 华夏中证机器人ETF等四家机构新进前十大股东 合计持股0.89% [2] - 向登等四名自然人股东退出前十大 原合计持股0.63% [2] 利润分配方案 - 拟实施10派1.7元(含税)分红方案 [3]

战略与发展委员会设置 - 公司设立董事会战略与发展委员会并制订实施细则[2] - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会人员安排 - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 下设工作小组，组长为总经理[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[14] 细则生效条件 - 细则自董事会审议通过后生效[18]

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及战略与发 展委员会委员、薪酬 ...

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。 为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，提高公司应对各类舆情 的能力，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在《董 事会战略与发展委员会实施细则》制定的原有职权基础上增加可持续发展相关管 理职责。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-034 深圳科瑞技术股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作 情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及 ...

深圳市科瑞技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员为公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人。 (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情 ...

深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提 名委员会委员、技术委员会委员。 （三）个人履历 独立董事曹广忠 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为24.48亿元，同比下降14.34%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降19.71%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，同比增长13.07%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，同比下降7.36%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2544万元，显著低于其他季度[26] - 2024年非经常性损益总额为1520万元，较2023年的6377万元大幅下降[29] - 2024年加权平均净资产收益率为4.84%，同比下降1.31个百分点[22] - 2024年末总资产为54.74亿元，同比下降7.28%[22] 各条业务线表现 - 移动终端业务收入8.544亿元，占总营业收入的34.91%[51] - 新能源业务收入7.5218亿元，占总营业收入的30.73%[51] - 精密零部件业务收入3.8397亿元，占总营业收入的15.69%[51] - 三大战略业务收入占比合计81.32%[51] - 自动化设备收入18.325亿元，同比下降19.00%，占总营业收入的74.87%[53] - 设备制造业营业收入为24.28亿元，同比下降14.49%，毛利率36.16%，同比上升3.79%[55] - 自动化设备营业收入18.33亿元，同比下降19.00%，毛利率34.66%，同比上升4.39%[55] - 精密零部件营业收入2.62亿元，同比增长12.46%，毛利率32.07%[55] 各地区表现 - 出口收入8.324亿元，同比增长18.99%，占总营业收入的34.01%[53] - 内销收入16.1529亿元，同比下降25.14%，占总营业收入的65.99%[53] - 出口业务收入8.32亿元，同比增长18.99%，毛利率43.97%，同比上升4.62%[55] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展的展望详见第十一节[6] - 新能源业务将聚焦超高速叠片技术、高速智能电芯装配线等产品，提升市占率与业务增长[104] - 精密零部件业务将拓展超高精度零部件加工业务，提供高精密、高质量产品[104] - N类业务将重点推进半导体贴片技术、光伏行业智慧物流搬运等研发和客户拓展[104] - 2025年度公司总体经营目标为实现销售收入25-28亿元[109] - 公司计划提升海外业务占比，加速东南亚基地营运及北美售前能力建设[109] 成本和费用 - 设备制造业直接材料成本12.74亿元，占营业成本81.62%，同比下降17.85%[58] - 自动化设备直接人工成本6071.57万元，同比下降46.85%[59] - 销售费用1.31亿元，同比下降5.39%[63] - 财务费用-260.21万元，同比下降44.16%，主要受汇率波动影响[63] - 研发投入金额从2023年的3.7亿元降至2024年的2.91亿元，同比下降21.39%[67] - 研发投入占营业收入比例从2023年的12.95%降至2024年的11.88%，减少1.07个百分点[67] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元（含税）[4] - 公司提醒投资者注意未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[4] - 公司详细描述了可能面对的风险，建议查阅报告第三节"管理层讨论与分析"[4] - 公司拥有研发人员769人，累计获批专利520件，其中有效专利278件[46] - 前五名客户合计销售金额10.54亿元，占年度销售总额43.07%[61] - 资产减值损失达9776.41万元，占利润总额比例的48.08%，主要因计提存货跌价损失及合同资产减值损失[70]