员工持股计划参与人员 - 员工持股计划参加对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[3] 员工持股计划表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意后视为表决通过[8] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案或提议召开持有人会议[8] 管理委员会设置 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[9] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[9] - 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行，决议须经全体管理委员会委员的过半数通过[11] 会议通知 - 员工持股计划召开持有人会议，管理委员会应提前1日通知；遇紧急情况可口头通知[6] - 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前1日通知全体委员；遇紧急情况可临时口头通知[11] - 管理委员会主任接到委员提议召开临时会议后，应在1日内召集和主持会议[11] 存续期与解锁 - 本员工持股计划的存续期为48个月，自公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算[13] - 员工持股计划标的股票分两批解锁，第一批在过户满12个月解锁比例50%，第二批在过户满24个月解锁比例50%[14] 解锁业绩条件 - 第一批解锁公司需满足2025年营业收入不低于28.51亿元、净利润不低于2.65亿元、扣非后归母净利润不低于1.74亿元三个条件之一[15] - 第二批解锁公司需满足2025 - 2026年累计营业收入不低于58.45亿元、累计净利润不低于5.43亿元、累计扣非后归母净利润不低于3.57亿元三个条件之一[16] 个人绩效与收益 - 个人绩效考核结果分五个等级，标准系数分别对应不同收益分配比例，良好（B）为1.0，待改进（D）为0.8，不合格（E）为0[16] 出资补偿 - 出资期限不满一年或满一年不满两年，按年化利率1.50%补偿；满两年不满三年，按年化利率2.00%补偿[18][19] 资产清算 - 管理委员会应在员工持股计划提前终止或存续期届满后30个工作日内完成资产清算和分配[20] 持有人份额规定 - 员工持股计划存续期内，除规定情况外，持有人份额不得退出/转让或用于抵押等[22] - 持有人因过失、违法违纪等导致职务变更或离职，管理委员会有权取消其资格并收回份额[22] - 持有人正常离职、退休等情况，管理委员会有权取消资格，可考虑补偿因素[22] - 持有人职务变更仍在公司任职、退休返聘、因工丧失劳动能力离职，份额不作变更[23] - 员工因工身故，其持有的员工持股计划份额由继承人继承，继承人不受持有人资格及个人绩效考核限制[24] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[25] - 员工持股计划变更情形包括资金来源、股票来源、管理模式、存续期等[25][26] - 员工持股计划终止情形包括存续期满未延期、锁定期满资产均为货币资金、存续期内因市场等原因需提前终止[26][27] - 存续期内因市场等原因提前终止员工持股计划，需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[27] 其他规定 - 实施员工持股计划涉及的财务、会计处理、税收等按相关制度规定执行[29] - 参加员工持股计划不构成公司与持有人劳动关系或聘用关系的承诺[29] - 本办法未尽事项按法律法规、员工持股计划执行，未涉及部分由公司董事会解释[29] - 员工持股计划依据的相关规定变化适用新规定，监事会取消后职责由薪酬与考核委员会或其他法定机构承继[29] - 本办法解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过并自员工持股计划正式实施后生效[29]

激励计划 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8] - 考核对象为公司（含子公司）核心骨干员工[4] 授予与条件 - 股票期权与限制性股票授予需公司财报及内控审计无否定或无法表示意见等条件[9][11] 业绩目标 - 2025年股票期权及限制性股票第一个行权/解除限售期营收不低于28.51亿元等[14][15] - 2025 - 2026年股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期累计营收不低于58.45亿元等[15] 个人考核 - 股票期权与限制性股票个人层面考核良好可行权/解除限售比例100%[17] 考核程序 - 每年制定考核对象个人年度绩效目标，结束后考核确定得分[7] 其他 - 董事会负责制定修订办法，审批考核结果[5][6] - 薪酬与考核委员会负责领导审核考核工作[5] - 人力资源中心负责具体考核工作[6] - 本办法经股东大会审议通过，自激励计划生效后实施[20]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过42人，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[8][21] - 筹集资金总额不超过13,606,720元，份额上限为13,606,720份，每份份额为1.00元[8][22] - 以8.42元/股的价格购买公司回购股份不超过1,616,000股，占公告日公司总股本的0.38%[10][27] - 全部有效员工持股计划所持公司股票累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应股票累计不超1%[10] - 存续期不超过48个月，自股票过户至计划名下起算[10][30] - 标的股票锁定期为12个月、24个月，解锁比例分别为50%、50%[10][31] 人员认购情况 - 董事、总经理陈路南拟认购份额926,200份，占比6.81%；副总经理李单单拟认购715,700份，占比5.26%等[23] 股份回购情况 - 公司使用自有资金2000 - 4000万元回购股份，截至2024年9月23日已回购2,333,442股，占A股总股本0.5681%[26] 解锁条件 - 第一批解锁公司需满足2025年营业收入不低于28.51亿元等三个条件之一[33] - 第二批解锁公司需满足2025 - 2026年累计营业收入不低于58.45亿元等三个条件之一[33] 业绩目标 - 2025年度、2026年度营业收入须分别完成不低于28.51亿元、29.94亿元，同比2024年度增长率分别为16.48%、22.32%[41] - 2025年度、2026年度净利润须分别完成不低于2.65亿元、2.78亿元，同比2024年度增长率分别为44.93%、99.46%[41] - 2025年度、2026年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润须分别完成不低于1.74亿元、1.83亿元，同比2024年度增长率分别为40.13%、47.37%[41] 补偿与收益规则 - 出资期限不满一年或满一年不满两年，按年化利率1.50%补偿；满两年不满三年，按年化利率2.00%补偿[39] - 持有人标准系数为1，享有对应持有份额100%收益；为0.8，享有80%收益；为0，享有0%收益[38] 会议相关规则 - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[48] - 持有人会议表决，议案经出席会议持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为通过[48] - 员工持股计划首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，后续由管理委员会召集[46] - 召开持有人会议，管理委员会应提前1日通知，紧急情况可口头通知[46] - 管理委员会会议需提前1日通知委员，遇紧急情况可口头通知[52] - 管理委员会主任接到临时会议提议后1日内应召集和主持会议[52] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[52] 管理与清算 - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50] - 员工持股计划提前终止或存续期届满后30个工作日内完成资产清算和分配[54] - 管理委员会强制收回份额转让后10个工作日内返还款项给持有人[57] 财务相关 - 2025年8月公司将1,616,000股回购股份以8.42元/股非交易过户至员工持股计划[60] - 以2025年8月8日收盘价16.85元/股为参照，公司应确认激励总成本1,362.29万元[60] - 激励总成本预计2025年摊销340.57万元，2026年摊销794.67万元，2027年摊销227.05万元[60] 变更与终止 - 员工持股计划变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[62] - 员工持股计划终止情形包括存续期满未延期、锁定期届满资产为货币资金、存续期内因市场等原因需提前终止等[63] 流程相关 - 员工持股计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，征求意见后提交公司董事会审议[65] - 公司董事会审议时关联董事回避，监事会发表意见[65] - 员工持股计划经董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[65] - 公司聘请律师出具法律意见书，于股东大会审议前两个交易日公告[65] - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[65] - 公司在完成标的股票购买或过户两个交易日内披露相关情况[65] - 员工持股计划由公司股东大会审议通过后方可正式实施[68] - 员工持股计划由公司董事会负责解释[70]

员工持股计划基本情况 - 参加对象不超42人，不包括特定股东及其亲属[8][21] - 筹集资金总额不超13,606,720元，份额上限13,606,720份[8][22] - 以8.42元/股购股不超1,616,000股，占草案公告日公司总股本0.38%[10][27] - 存续期48个月，自股票过户至计划名下起算[30] - 标的股票分两批解锁，解锁比例均为50%[31] 业绩考核目标 - 第一批解锁需2025年营收不低于28.51亿元等三条件之一[33] - 第二批解锁需2025 - 2026年累计营收不低于58.45亿元等三条件之一[33] - 2025、2026年度营收须分别完成不低于28.51亿元、29.94亿元，同比增长率分别为16.48%、22.32%[41] - 2025、2026年度净利润须分别完成不低于2.65亿元、2.78亿元，同比增长率分别为44.93%、99.46%[41] - 2025、2026年度扣非后归母净利润须分别完成不低于1.74亿元、1.83亿元，同比增长率分别为40.13%、47.37%[41] 资金与股票来源 - 资金来源为参加对象薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[8] - 股票来源为公司二级市场回购的A股普通股[9] 公司回购情况 - 回购股份资金2000 - 4000万元，回购价格不超20元/股[26] - 截至2024年9月23日已回购2,333,442股，占A股总股本0.5681%[26] 其他要点 - 陈路南等董监高及经营团队成员拟认购份额合计占100%[23] - 参加对象绩效考核分五个等级，标准系数有1.0、0.8、0等[36] - 出资期限不同补偿年化利率不同，分别为1.50%、2.00%[39] - 持有人标准系数不同，享有对应持有份额收益比例不同[38] - 2025年8月将161.6万股以8.42元/股非交易过户至员工持股计划证券账户[51] - 激励总成本1362.29万元，2025 - 2027年分期摊销[51][52] - 员工持股计划变更、提前终止需经相关程序通过[53][55] - 经公司董事会审议通过后两个交易日内公告相关决议[56] - 聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会审议前公告[56] - 经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[56] - 完成标的股票购买或过户后两个交易日内披露相关情况[56]

员工持股计划进展 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划已征求员工意见且内容合规，通过相关审议[1] - 尚需提交股东大会审议[1] 员工持股计划评价 - 拟参与人员符合条件，无强制参与情形[2] - 计划合法合规、可行，不会损害股东利益[2]

股东大会时间 - 2025年8月25日下午15:00现场会议召开[1] - 2025年8月25日上午9:15至下午15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年8月20日[3] 会议相关 - 审议六项议案，三、四、六为特别决议事项[5][7] - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记信息 - 2025年8月22日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00登记[10] - 登记地点为深圳光明区瑞明大厦A塔楼董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码362957，简称为“科瑞投票”[17] - 深交所交易系统8月25日多时段可投票[18] - 深交所互联网系统8月25日09:15 - 15:00可投票[19] 提案及委托 - 提案含《2025年员工持股计划（草案）》等六项[21] - 未明确指示受托人可自决，委托书至会末有效[21]

员工持股计划 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划制定及内容符合规定，参与人员主体资格合法有效[1] - 实施计划利于公司发展，无损害公司及股东利益情形[2] - 无强制员工参与情形，监事会认为符合公司长远发展[2] - 相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励对象为核心骨干，无独董、监事等，无不当人选情形[2] - 激励计划程序合规，无财务资助安排，不损害公司及股东利益[3] - 监事会认为激励计划符合长远发展，日期为2025年8月9日[3][4]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日现场召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）》等2项议案因关联监事回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6] - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等2项议案表决通过，需提交大会且超三分之二同意[7][9] - 《核实激励对象名单》议案表决通过[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开[2] - 提议于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等多项议案待提交2025年二临时股东大会审议[3][5][6][8][10][11][13][14] - 部分议案须经出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意[6][8][13][14]