股东大会召开情况 - 会议于2025年10月9日下午15:00召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票的时间为9:15至15:00 [3] - 共有194名股东及代表出席，代表有表决权股份239,160,784股，占公司有表决权股份总数的56.9659% [3] - 其中现场出席会议股东3人，代表股份237,115,414股，占比56.4787%；参加网络投票股东191人，代表股份2,045,370股，占比0.4872% [3][4] - 出席会议的中小股东及代表共191人，代表股份2,045,370股，占比0.4872%，全部通过网络投票参与 [6][7] 董事会换届选举结果 - 股东大会选举产生第五届董事会非独立董事5名：PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON先生、陈路南先生 [33] - 股东大会选举产生第五届董事会独立董事3名：余平女士、李文茜女士、赵宝全先生 [33] - 职工代表大会选举李单单女士为职工代表董事，第五届董事会共由9名董事组成 [30][33] - 非独立董事选举赞成票比例均超过99.54%，其中PHUA LEE MING先生获得最高赞成票99.5705% [9][11][13][15][17] - 独立董事选举赞成票比例均超过99.54%，其中赵宝全先生获得最高赞成票99.5490% [19][20][21] 其他议案表决情况 - 《关于第五届董事津贴方案的议案》获得通过，赞成票占比99.4908%，中小股东赞成票占比40.4621% [22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项获得通过，赞成票占比99.4938%，中小股东赞成票占比40.8092% [23] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》作为特别决议事项获得通过，赞成票占比99.3384%，但中小股东反对票占比达49.5118% [25] 新一届董事会及管理层任命 - 第五届董事会第一次会议选举PHUA LEE MING先生为董事长，彭绍东先生为副董事长 [37][38] - 董事会聘任陈路南先生为总经理，李日萌先生为董事会秘书 [43][51] - 董事会聘任李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、曾爱良先生为副总经理，饶乐乐先生为财务负责人 [45][46][47][48][50][52] - 董事会聘任吕栋先生为内部审计负责人，康岚女士为证券事务代表 [53] 控股股东权益变动 - 控股股东新加坡科瑞技术在2025年9月2日至10月9日期间通过二级市场减持2,889,300股 [99] - 减持后持股比例由36.7869%变更为35.9074%，触及1%的整数倍变动 [99] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [99]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月9日晚间，科瑞技术发布公告称，公司于2025年10月9日召开公司职工代表大会，经 与会职工代表审议表决，选举李单单女士为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯 10月9日晚间，科瑞技术（002957）发布公告称，公司聘任陈路南先生为总经理。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-078 深圳科瑞技术股份有限公司 关于控股股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告 控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD（以下简称 "新加坡科瑞技术"）为深圳 科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东。新加坡科瑞技术在 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 10 月 9 日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 2,889,300 股，持股比例 由 36.7869%（以公告披露时公司总股本数量扣除回购专用账户中的股份数量为基数计算， 下同）变更为 35.9074%，权益变动后的持股比例触及 1%的整数倍。本次权益变动属于控 股股东实施前期已披露的股份减持计划。 2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 公司近期收到控股股东新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-081 深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月9日召开公司 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立 董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经逐项审议并 通过累积投票方式选举了公司第五届董事会成员；公司于同日召开职工代表大会， 经民主选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下： 一、 公司第五届董事会成员 非独立董事：PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON 先生、陈路南先生 独立董事：余平女士、李文茜女士、赵宝全先生 职工代表董事：李单单女士 公司第五届董事会由以上九名董事共同组成，任期为自本次股东大会选举通过 之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-083 深圳科瑞技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、高级管理人员聘任情况 总经理：陈路南先生 副总经理：李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、 曾爱良先生 董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。 二、公司第五届董事会副董事长选举情况 副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。 三、公司第五届董事会专门委员会委员选举情况 公司第五届董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组成如下： | 名称 | | | | 主任委员 | | | 委员名单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战 略 与 可 | 持 | 续 发 | 展 | PHUA | LEE | 彭绍东、陈 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-080 深圳科瑞技术股份有限公司 李单单女士：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学位。 曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996 年 3 月至 2012 年 4 月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部 总经理；2012 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司质量系统中心 负责人；2012 年 8 月至 2023 年 2 月，任深圳市华苗投资有限公司监事；2013 年 10 月至 2022 年 5 月，任公司董事会秘书；2013 年 10 月至今，任公司副总经理。 关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有 效性，结合深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）实际情况， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240145-00007 号 致：深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 9 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、李乐乐律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳科瑞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-079 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦A塔15楼会议室 深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的起止时间为 2025 年 10 月 9 日上午 09:15 至 2025 年 10 月 9 日下午 15:00 的任 意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1、股 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-082 深圳科瑞技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年10月9日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025 年 10月9日向公司全体董事发出，并由全体董事豁免本次董事会提前通知时限。本次 会议由半数以上董事推选 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人 （含 3 位独立董事），实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 0票弃权，占有效表决票的0%。 公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 ...