战略与发展委员会设置 - 公司设立董事会战略与发展委员会并制订实施细则[2] - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会人员安排 - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 下设工作小组，组长为总经理[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[14] 细则生效条件 - 细则自董事会审议通过后生效[18]

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及战略与发 展委员会委员、薪酬 ...

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。 为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，提高公司应对各类舆情 的能力，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在《董 事会战略与发展委员会实施细则》制定的原有职权基础上增加可持续发展相关管 理职责。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-034 深圳科瑞技术股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作 情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及 ...

深圳市科瑞技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员为公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人。 (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情 ...

深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提 名委员会委员、技术委员会委员。 （三）个人履历 独立董事曹广忠 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为24.48亿元，同比下降14.34%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降19.71%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，同比增长13.07%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，同比下降7.36%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2544万元，显著低于其他季度[26] - 2024年非经常性损益总额为1520万元，较2023年的6377万元大幅下降[29] - 2024年加权平均净资产收益率为4.84%，同比下降1.31个百分点[22] - 2024年末总资产为54.74亿元，同比下降7.28%[22] 各条业务线表现 - 移动终端业务收入8.544亿元，占总营业收入的34.91%[51] - 新能源业务收入7.5218亿元，占总营业收入的30.73%[51] - 精密零部件业务收入3.8397亿元，占总营业收入的15.69%[51] - 三大战略业务收入占比合计81.32%[51] - 自动化设备收入18.325亿元，同比下降19.00%，占总营业收入的74.87%[53] - 设备制造业营业收入为24.28亿元，同比下降14.49%，毛利率36.16%，同比上升3.79%[55] - 自动化设备营业收入18.33亿元，同比下降19.00%，毛利率34.66%，同比上升4.39%[55] - 精密零部件营业收入2.62亿元，同比增长12.46%，毛利率32.07%[55] 各地区表现 - 出口收入8.324亿元，同比增长18.99%，占总营业收入的34.01%[53] - 内销收入16.1529亿元，同比下降25.14%，占总营业收入的65.99%[53] - 出口业务收入8.32亿元，同比增长18.99%，毛利率43.97%，同比上升4.62%[55] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展的展望详见第十一节[6] - 新能源业务将聚焦超高速叠片技术、高速智能电芯装配线等产品，提升市占率与业务增长[104] - 精密零部件业务将拓展超高精度零部件加工业务，提供高精密、高质量产品[104] - N类业务将重点推进半导体贴片技术、光伏行业智慧物流搬运等研发和客户拓展[104] - 2025年度公司总体经营目标为实现销售收入25-28亿元[109] - 公司计划提升海外业务占比，加速东南亚基地营运及北美售前能力建设[109] 成本和费用 - 设备制造业直接材料成本12.74亿元，占营业成本81.62%，同比下降17.85%[58] - 自动化设备直接人工成本6071.57万元，同比下降46.85%[59] - 销售费用1.31亿元，同比下降5.39%[63] - 财务费用-260.21万元，同比下降44.16%，主要受汇率波动影响[63] - 研发投入金额从2023年的3.7亿元降至2024年的2.91亿元，同比下降21.39%[67] - 研发投入占营业收入比例从2023年的12.95%降至2024年的11.88%，减少1.07个百分点[67] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元（含税）[4] - 公司提醒投资者注意未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[4] - 公司详细描述了可能面对的风险，建议查阅报告第三节"管理层讨论与分析"[4] - 公司拥有研发人员769人，累计获批专利520件，其中有效专利278件[46] - 前五名客户合计销售金额10.54亿元，占年度销售总额43.07%[61] - 资产减值损失达9776.41万元，占利润总额比例的48.08%，主要因计提存货跌价损失及合同资产减值损失[70]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.3579亿元，同比下降1.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4425.43万元，同比增长31.81%[5] - 营业总收入从5.44亿元下降至5.36亿元，同比下降1.6%[19] - 净利润从4244万元增长至4884万元，同比增长15.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润从3357万元增长至4425万元，同比增长31.8%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为44,313,888.28元，同比增长48.5%[21] - 基本每股收益为0.1069元，同比增长31%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从3.45亿元上升至3.58亿元，同比增长3.8%[19] - 研发费用从7078万元下降至5878万元，同比下降16.9%[19] 各条业务线表现 - 移动终端业务收入1.48995亿元，占营业收入27.81%[9] - 新能源业务收入2.3183亿元，占营业收入43.27%[9] - 精密零部件业务收入1.0233亿元，占营业收入19.10%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.8995亿元，同比增长452.03%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加37.96%至7.5293亿元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为752,926,813.34元，同比增长38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为289,954,862.45元，同比增长452%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-490,846,489.15元，同比扩大66.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,502,834.94元，上年同期为-47,441,923.51元[22] - 投资支付的现金增加70.41%至8.5684亿元，主要系理财支出增加[11] - 投资支付的现金为856,839,505.92元，同比增长70.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为273,662,025.83元，同比下降32.2%[22] - 收到的税费返还为12,363,204.10元，同比下降34%[21] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加593.94%至2.3397亿元，主要系银行理财产品增加[10] - 其他流动资产增加49.14%至4.7365亿元，主要系固定收益理财产品增加[10] - 货币资金期末余额为492,458,569.82元，较期初减少1,521,871.27元[16] - 交易性金融资产期末余额为233,967,133.25元，较期初增加200,251,615.90元[16] - 应收账款期末余额为1,283,120,367.82元，较期初减少139,818,456.17元[16] - 存货期末余额为1,190,358,274.45元，较期初增加98,237,126.84元[16] - 流动资产合计期末余额为3,989,186,459.11元，较期初增加325,596,018.28元[16] - 固定资产期末余额为989,447,425.25元，较期初增加9,095,743.43元[16] - 公司总资产从54.74亿元增长至57.86亿元，同比增长5.7%[17][18] - 短期借款从3.97亿元下降至3.41亿元，同比下降14.1%[17] - 合同负债从6.14亿元增长至7.46亿元，同比增长21.5%[17] - 使用权资产从1757万元增长至2173万元，同比增长23.7%[17] - 资本公积从7.78亿元增长至8.74亿元，同比增长12.4%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,317人[13] - 第一大股东COLIBRI TECHNOLOGIES持股比例为37.13%，持股数量为155,951,351股[13] - 第二大股东深圳市华苗投资有限公司持股比例为15.00%，持股数量为62,997,415股[13] - 第三大股东青岛鹰诺投资有限公司持股比例为7.47%，持股数量为31,355,668股[13] - 归属于少数股东的综合收益总额为4,579,411.70元，同比下降52.3%[21]

机器人行业发展 - 机器人行业发展迅速 应用领域逐步拓展 包括电子制造 汽车零部件装配 包装与码垛 医疗与实验室自动化 塑料与五金加工等 [2] - SCARA工业机器人具有高精度装配 高速度与高效率 紧凑空间作业 适应性强 易用性与灵活性以及集成能力等特点 [2] 科瑞技术业务概况 - 公司主要从事工业自动化设备的研发 设计 生产 销售和技术服务 以及精密零部件制造业务 [3] - 产品包括自动化检测设备 自动化装配设备 自动化设备配件 精密零部件 应用于移动终端 新能源 光伏 半导体 汽车 硬盘 医疗健康等领域 [3] - 在移动终端领域 公司提供各类摄像头检测设备 摄像头模组检测设备 红外安全检测设备等 拥有行业内最完整的整机检测方案 [3] - 在新能源领域 公司聚焦锂电制造设备行业中后段解决方案 是裸电芯制作 电芯装配段 化成分容设备的领先供应商 [3] 科瑞技术财务与研发 - 2024年前三季度 公司实现营业收入17.57亿元 同比减少11.17% 归母净利润1.65亿元 同比减少4.79% [4] - 2024年前三季度研发费用为2.14亿元 占营收比例为12.18% [4] - 公司建立了成熟的研发体系 拥有多项核心技术 具备较强的技术应用能力 [4] 科瑞技术机器人技术布局 - 公司积累了机器视觉与光学 精密传感与测试 运动控制与机器人 软件技术 精密机械设计五大领域相关技术 [5] - 采取自主研发与产学研合作相结合的研发模式 与哈尔滨工业大学深圳研究生院合作 在SCARA工业机器人应用等领域取得研发成果 [5]