公司基本信息 - 2019年7月5日核准首次公开发行4100万股，7月26日在深交所上市[6] - 注册资本41998.2466万元[7] - 整体变更发起设立时总股本10000万股，每股面值1元[12] - 已发行股份数41998.2466万股，均为普通股[13] 股权结构 - 整体变更发起设立时，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股6532万股，占比65.32%[12] - 整体变更发起设立时，深圳市华苗投资有限公司持股2668万股，占比26.68%[12] - 整体变更发起设立时，深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股800万股，占比8.00%[12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 股东认为股东会、董事会决议召集程序等违法违规，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[25] - 公司股东滥用股东权利等造成损失，应担责或承担连带责任[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[73] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数并担任召集人[85] - 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由5名董事组成，至少包括1名独立董事[86] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[87] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[96] 信息披露与审计 - 需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[104] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[109] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[110][111]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，主任委员主持，可委托独立董事代为主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决，必要时可邀人列席、聘中介[14][16] 下设机构 - 下设工作组，负责提供资料、筹备会议并执行决议[5] 主要职责 - 制定审查薪酬计划方案、提建议、定考核标准、监督制度执行等[7] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报董事会并认定激励对象条件[11] - 成员每年检查董事和高管薪酬决策程序等，出报告交董事会[12] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议通过实施[9] - 经理和其他高管薪酬分配方案交董事会审议通过实施[9]

战略与可持续发展委员会设置 - 2025年9月制定实施细则[1] - 成员5名董事，至少1名独立董事[4] - 委员由提名选举产生，董事长任主任委员[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设工作小组，组长为总经理[5] - 会议提前三天通知，三分之二以上出席[11] 其他 - 细则经董事会审议通过生效，由其解释修订[16]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等及组合[2] 审批规则 - 单次或累计不超净资产50%由董事会审批，超则提交股东会[7] 审查与保管 - 内审部至少季度审查业务操作等情况[9] - 业务档案由财务部保管至少5年[16] 报告披露 - 亏损达净利润10%且超1000万应报告披露[14] 业务规范 - 业务以生产经营为基础，与实际匹配，不得投机[2] - 只与获批金融机构交易，用自有资金，不得用募集资金[4][5] 业务流程 - 财务协同业务部门预测收支，出具报告审批后执行[8][9] 保密要求 - 参与人员须遵守保密制度，违规受处分[11]

重大事项报告标准 - 持有公司 5%以上股份股东及其一致行动人为报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产 10%以上且超千万元需报告[7] - 重大诉讼等涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且超千万元需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产 30%需报告[12] - 除董事长等外其他董事无法正常履职超三个月需报告[12] - 拟发生或已发生对外投资等无论金额大小均需报告[7] 重大事项关注情况 - 持有 5%以上股份股东或实控人持股等情况变化需关注[14] - 任一股东所持 5%以上股份被质押等情况需关注[14] - 控股股东及 5%以上股份股东出售或转让股份应报告[15] 报告流程与要求 - 重大事项披露工作由董事会统一领导管理[5] - 报告义务人对信息真实性等负责并保密[5] - 知悉重大事项应第一时间向董事长和董秘报告[16] - 内部信息报告原则上书面，紧急可先口头再补充[16] - 书面材料含重大事项原因等[17] - 董秘分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序[17] - 董事会办公室建立报告档案并考核义务人[17] 违规处理 - 未经授权各部门不得对外披露信息[18] - 报告义务人未履行义务致违规公司追究责任[18]

投资者关系管理 - 档案保存期限不少于3年[8] - 董事长为事务第一负责人，董事会是决策机构[6] - 董事会秘书负责组织和协调工作[7] 沟通交流 - 多渠道以已公开披露信息与投资者交流[11] - 设专门联系电话、传真和邮箱并专人负责[12] - 官网设专栏，利用公益网络设施开展活动[12] 会议与活动 - 股东会提供网络投票方式[12] - 可安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[13] - 按规定召开投资者说明会，相关人员出席[13] 时间安排 - 媒体采访等预约时间为周一至周五9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[22] - 定期报告披露前30日、重大信息临时公告前15日避免接待[22] - 提前预约登记不少于3个工作日[22] - 工作日接待时间为周一至周五9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[22] 其他 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 证券简称科瑞技术，代码002957[24] - 公司位于深圳市光明区相关地址[22] - 联系电话0755 - 26710011，邮箱bod@colibri.com.cn[22]

股份转让规定 - 董事、高管锁定期满后任职期每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次性卖出[9] - 首个交易日以董事、高管上年末股份量为基数按25%算本年度可转让法定额度[9] - 董事、高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 董事、高管自实际离任日起6个月内不得转让持有及新增股份[11] 减持规定 - 董事、高管计划集中竞价减持股份应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[11] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[12] 增持规定 - 控股股东等未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[12] - 相关增持主体披露计划后，实施期限过半应通知公司披露进展公告，公告前不得减持[12] 交易限制 - 董事、高管及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[4] - 董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[15] 信息披露 - 董事、高管买卖公司股份及其衍生品种2个交易日内，需通过公司董事会在深交所指定网站公告[18] - 公司应在定期报告中披露报告期内董事、高管买卖公司股票的情况[18] - 董事等违规买卖股票，公司董事会应及时披露相关情况[20] - 董事、高管持有公司股票及其变动比例达到规定时，应履行报告和披露义务[20] 责任追究 - 董事、高管违反本制度规定，公司可追究其责任[22] - 董事、高管违法违规买卖公司股票，除担责外还需说明并备案[22] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释及修订[26]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属内幕信息[9] 管理责任与机构 - 公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为保密管理第一责任人[3] - 董事会办公室是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 知情人范围与义务 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[11] - 内幕信息知情人员在内幕信息披露前有保密等义务[5] 报送要求 - 公司进行重大事项应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[17] - 公司应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[17] 自查与披露 - 公司应对董事等内幕信息知情人在敏感期买卖股票情况自查[20] - 公司发现内幕交易等情况应在2个工作日内将有关情况及处理结果对外披露[20] 信息报送限制 - 公司向行政管理部门报送内幕信息需告知保密要求并登记相关信息[20] - 公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[23] - 公司业绩快报披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容[23] 责任追究 - 外部单位或个人违反规定致公司损失，公司依法追究赔偿责任[24] - 公司对违规披露或利用内幕信息交易的应及时自查和处罚，并报相关部门备案[25] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[28] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释及修订，自董事会审议通过之日起生效[32] 协议相关 - 乙方承诺不对第三方泄露内幕信息，直至甲方公开披露[41] - 乙方违反协议致内幕信息提前外泄，应承担法律及赔偿责任[42] 总体要求 - 公司应做好内幕信息保密和管理工作，防范和打击证券违法违规行为[46]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[2] 候选人提名 - 提名余平、李文茜、赵宝全为第五届董事会独立董事候选人[2][3] - 三位候选人符合任职条件和独立性要求[2][3] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3] 审核时间 - 审核意见发布时间为2025年9月19日[4]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年10月27日届满[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年9月18日召开会议审议换届议案[2] - 董事候选人需备案审核后由股东大会选举[4] 股东情况 - PHUA LEE MING间接持有公司107,666,807股股票[8] - 彭绍东间接持有公司30,155,668股股票[11] - 刘少明间接持有公司46,034,885股股票[13] - LIM CHIN LOON间接持有公司2,759,141股股票[16] 其他信息 - 陈路南持有子公司成都市鹰诺实业20%股权[18] - 赵宝全发表论文50余篇，申请/授权专利10余件[22] - 独立董事候选人赵宝全、余平已取得资格证书[3] - 独立董事候选人李文茜承诺参加培训获证书[3]