公司业务定位 - 公司为智能制造解决方案提供商 [1] - 为客户提供涵盖组装、测试、包装、物流的全流程一体化智能生产线 [1] 服务能力与客户 - 公司已为多家医疗、3C客户提供智能工厂服务 [1] - 公司具备跨行业提供端到端全栈式智能工厂服务的能力 [1]

公司经营状况 - 公司目前在手订单相对充足 [1] - 各订单按照生产计划有序进行中 [1]

公司业务与运营 - 子公司鼎力智能当前产能饱满 [1] - 公司正在建设新能源电池智能制造装备产业园项目以扩大产能 [1] - 产能扩张旨在发挥规模效应并提升核心竞争力 [1] 公司战略与发展目标 - 公司目标为扩大业务规模并提高市场份额 [1] - 公司致力于提升经营效率和盈利能力 [1] - 公司旨在通过上述举措实现可持续发展 [1]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为30624户 [1]

股票期权激励计划 - 股票期权登记数量为113.36万份 行权价格为每股12.63元 授予对象为96名核心骨干员工 [1][4] - 股票期权有效期为36个月 等待期分为12个月和24个月两个阶段 行权安排与公司业绩考核挂钩 [6][7][8] - 公司层面业绩考核目标涵盖2025-2026会计年度 考核指标包括营业收入和净利润等关键财务数据 [9][10] - 个人层面绩效考核分为五个等级 实际可行权数量取决于个人绩效评级 [11] - 部分激励对象放弃认购 股票期权数量从117.82万份调整为113.36万份 人数从104人调整为96人 [12][13] 限制性股票激励计划 - 限制性股票登记数量为56.68万股 授予价格为每股8.42元 股票来源为公司回购股份 [18][23][24][25] - 限制性股票有效期为36个月 限售期分为12个月和24个月 解除限售安排与业绩考核挂钩 [27][28][29] - 公司层面考核目标与股票期权计划一致 涵盖2025-2026年度营业收入和净利润指标 [29] - 个人层面考核采用五级评级体系 实际解除限售数量取决于个人绩效 [30] - 部分激励对象放弃认购 限制性股票数量从58.91万股调整为56.68万股 人数从104人调整为96人 [31][32] 股份回购实施 - 公司2024年通过集中竞价方式回购233.34万股 占总股本0.5681% 使用资金3,207.81万元 [38] - 回购价格区间为11.97-15.50元/股 本次激励计划使用56.68万股回购股份 [38][39] - 剩余回购股份存放于公司回购专用证券账户 [39] 财务影响分析 - 股票期权采用Black-Scholes模型估值 授予日股价18.25元 无风险利率1.37%-1.41% 历史波动率25.08%-28.73% [15][16][17] - 限制性股票单位激励成本为授予日股价与授予价格差额 [42] - 激励成本将在等待期内分期摊销 对各期经营业绩产生影响 [14][42] - 限制性股票募集资金477.25万元 将全部用于补充流动资金 [36][37] 公司治理程序 - 激励计划经董事会、监事会审议通过 并于2025年8月25日股东大会批准 [1][2][3] - 2025年8月11-20日进行激励对象公示 未收到任何异议 [2][19][20] - 2025年8月29日董事会确定授予日 完成授予登记工作 [4][21]

股票期权基本信息 - 股票期权登记数量为113.36万份，登记人数为96人，登记完成日是2025年9月26日，行权价格为12.63元/股[4] - 期权简称科瑞JLC2，期权代码037927[4] - 授权日为2025年8月29日，股票来源是公司向激励对象定向发行A股普通股股票[8] 激励计划分配 - 公司（含子公司）核心骨干员工获授113.36万份，占授予股票期权总量100%，占公司总股本0.27%[8] 有效期与行权期 - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月，等待期为授予登记完成之日起12个月、24个月[9] - 第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%[9] - 第二个行权期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[9] 业绩考核条件 - 第一个行权期公司业绩考核需满足三个条件之一：2025年营业收入不低于28.51亿元；2025年净利润不低于2.65亿元；2025年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润不低于1.74亿元[9] - 第二个行权期公司业绩考核需满足三个条件之一：2025 - 2026年两年累计营业收入不低于58.45亿元；2025 - 2026年两年累计净利润不低于5.43亿元；2025 - 2026年两年累计扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润不低于3.57亿元[9] 个人绩效考核 - 个人层面绩效考核分A、B、C、D、E五个等级，B等级个人层面可行权比例100%，D等级为80%，E等级为0%[10] 调整情况 - 部分激励对象放弃认购，4.46万份股票期权作废，授予登记数量由117.82万份调整为113.36万份，人数由104人调整为96人[11] 模型与参数 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，授予日为2025年8月29日[13] - 授予日标的股价为18.25元/股[13] - 股票期权有效期为1年、2年[13] - 深证综指最近1年、2年年化波动率分别为28.73%、25.08%[13] - 中债国债1年期、2年期到期收益率分别为1.37%、1.41%[13] - 公司最近1年年化股息率为0.9578%[13] 激励成本 - 激励成本预计为670.14万元，2025年预计166.62万元，2026年预计390.00万元，2027年预计113.52万元[13] - 实际会计成本与实际授予日情况和实际生效、失效的股票期权数量有关[13] - 激励成本对公司经营业绩的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准[14]

限制性股票情况 - 限制性股票登记数量为56.68万股[4][8] - 限制性股票登记人数为96人[4][8] - 授予登记完成日为2025年9月26日[4] - 授予价格为8.42元/股[4][8] - 占授予总量比例为100%，占公司总股本比例为0.13%[8] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] - 第一个解除限售期为授予登记完成之日起12 - 24个月，解除限售比例为50%[9] - 第二个解除限售期为授予登记完成之日起24 - 36个月，解除限售比例为50%[9] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于28.51亿元或净利润不低于2.65亿元或扣非后归母净利润不低于1.74亿元[10] - 2025 - 2026年两年累计营业收入不低于58.45亿元或累计净利润不低于5.43亿元或累计扣非后归母净利润不低于3.57亿元[10] 资金相关 - 96名激励对象货币出资477.2456万元认购，募集资金净额相同，低于库存股回购成本的263.863476万元冲减资本公积[16] - 所筹集资金全部用于补充公司流动资金[19] - 2024年3月22日同意用2000 - 4000万元自有资金回购部分A股股份，回购价不超20元/股[21] - 截至2024年9月23日，累计回购2,333,442股，占公司A股总股本的0.5681%，使用资金3207.807874万元，最高价15.50元/股，最低价11.97元/股[21] 股份结构 - 授予登记完成前，有限售条件股份736,804股占比0.18%，无限售条件股份419,245,662股占比99.82%；完成后，有限售条件股份1,303,604股占比0.31%，无限售条件股份418,678,862股占比99.69%，总股本不变[17] - 本次授予后，公司总股本和每股收益不变[18] 激励成本 - 授予限制性股票单位激励成本=授予日公司股票收盘价 - 限制性股票的授予价格[23] - 2025年8月29日授予56.68万股，激励成本557.16万元，预计2025年摊销139.29万元，2026年摊销325.01万元，2027年摊销92.86万元[23] 其他 - 本激励计划已使用回购股票566,800股，剩余股票存放于公司回购专用证券账户[22] - 公司将在授予日至解除限售日期间修正预计可解除限售的限制性股票数量，按授予日单位激励成本将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[23]

员工持股计划会议概况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开 出席持有人41人 代表份额13,606,720份 占总份额100% [1] - 会议由董事会秘书李日萌主持 召集及表决程序符合持股计划相关规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 会议全票通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1人 任期与持股计划存续期一致 [1][3] - 选举宋秋玉 彭伟 高乃茂为管理委员会委员 三人均未在控股股东单位任职 且与持股5%以上股东 实际控制人 董监高无关联关系 [3] - 宋秋玉被选举为管理委员会主任 任期与持股计划存续期一致 [3] 管理委员会职权范围 - 管理委员会被授权代表持有人行使股东权利 包括出席股东大会 提案 表决 参与现金分红 送股 转增股份等事项 [4] - 负责持股计划日常管理 包括资格审核 权益处置 股票出售 现金资产投资 资产清算分配等工作 [5] - 具备份额管理权限 可处理份额收回 转让 兑现 继承登记 以及持有人增减变动等事项 [5] - 授权有效期自本次会议决议日起至持股计划终止日止 [5] 表决结果 - 三项议案表决结果一致：同意13,606,720份（100%） 反对0份（0%） 弃权0份（0%） [2][3][6]

员工持股计划人员与份额 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议41人出席，代表份额13,606,720份，占总份额100%[1] 管理委员会设立 - 设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[1] 委员选举 - 宋秋玉、彭伟、高乃茂当选2025年员工持股计划管理委员会委员[3] - 宋秋玉当选2025年员工持股计划管理委员会主任[4] 授权事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划终止[5][6]

股价表现与交易数据 - 9月26日盘中下跌2.03%至18.83元/股 成交1.94亿元 换手率2.44% 总市值79.08亿元 [1] - 主力资金净流出1597.05万元 特大单净流出238.8万元 大单净流出1358.26万元 [1] - 年内股价累计上涨21.32% 近5日/20日/60日分别上涨3.63%、3.18%、16.88% [1] 股东结构与资金动向 - 股东户数3.11万户 较上期减少1.04% 人均流通股13,174股 较上期增加1.05% [2] - 华夏中证机器人ETF增持74.24万股至375.72万股 香港中央结算增持130.69万股至305.57万股 [3] - 天弘中证机器人ETF增持30.81万股至152.26万股 招商量化精选持股107.26万股不变 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入11.06亿元 同比增长6.31% [2] - 归母净利润1.23亿元 同比增长37.28% [2] 业务构成与行业属性 - 自动化设备业务占比70.86% 精密零部件占比14.31% 设备配件占比11.20% 技术服务占比2.71% [1] - 所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备 [1] - 概念板块涵盖电子烟、苹果三星产业链、智能手表、新能源车等 [1] 分红与资本运作 - A股上市后累计派现4.31亿元 近三年累计派现2.40亿元 [3]