证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-011 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极 参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提 出建议，促进董事会正确、科学决策。 2023 年，公司共计召开董事会 13 次，股东大会 4 次；本人 自 2023 年 4 月任职公司独立董事后参加会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 汤胤 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 独立董事出席股东大会次数 | | | | | 3 | | 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-018 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 27 日公司第五届董事 会第四次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 4 月 18 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-007 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 27 日 15:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯 大楼 6 楼 1 号会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面及电子邮件、电 话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会 2023 年度工作报告》相关内容详见公司 2023 年年度报告第三节。 （二）审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-015 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电云 融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融资 申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保 理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 8,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 8,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-009 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，2023 年度利润分配事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润 165,424,948.22 元，提取法定盈余公积金 16,542,494.82 元，加上上年度 未分配利润 463,014,216.77 元，减去实施 2022 年度利润分配方案所分配 86,283,876.90 元,2023 年末可供股东分配的利润为 525,612,793.27 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0192 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称广电计量公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]518Z0160 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 ...

为完善和健全广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）以及公司章程的相关规定， 结合公司经营发展状况，公司制定三年（2023-2025 年度）股东回 报规划。 广电计量检测集团股份有限公司 三年（2023-2025 年度）股东回报规划 一、本规划制定原则 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，重视投资者的合理 回报，充分听取股东尤其中小股东的意见，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划考虑因素 本规划在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东合理回报和公 司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 三、三年具体股东回报规划 （一）2023- ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-019 广电计量检测集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 1 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2023 年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘 书史宗飞，财务负责人习星平。 为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 ...

广电计量检测集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...