新大正物业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋弘） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人在 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、2024年度出席董事会和列席股东大会情况 2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会 议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营 管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《新大正物业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立新大正物业集团股份有限公 司董事会战略与投资委员会（下称简称"战略与投资委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职 ...

独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《新大正物业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 新大正物业集团股份有限公司 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 ...

委员会组成 - 提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与协调 - 委员任期与董事任期相同，届满可连选连任[6] - 董事会秘书负责委员会与董事会协调工作[7] 会议规则 - 会议通知提前三天，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[20] 其他规定 - 关联委员讨论关联议题应回避[20] - 会议记录保存不少于10年[18] - 工作规则自董事会通过施行，由其解释[22]

新大正物业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告 一、2024 年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入338,720.16万元，比上年同期增长8.32%；利润总 额14,782.39万元，比上年同期下降24.42%；归属于上市公司股东的净利润 11,377.46万元，比上年同期下降28.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润10,793.08万元，比上年同期下降22.79%。 公司2024年财务报告按照企业会计准则的规定编制，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2025] 8-519号)。现将 2024年度的财务决算情况报告下： 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 338,720.16 312,691.02 8.32% 利润总额 14,782.39 19,559.07 -24.42% 净利润 12,727.60 16,893.98 -24.66% 归属于上市公司股东的净利润 11,377.46 16,012.75 -28.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-013 新大正物业集团股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关详 情公告如下： 一、公司增加经营范围情况 根据公司经营发展需求，拟增加经营范围：食品销售、食品互联网销售、道 路货物运输（不含危险货物）。 经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据公司增加经营范围需要及相关规范性文件要求，拟对《公司章程》中对 应条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为： | 为： | | "许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市 | "许可项目：劳务派遣服务， ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，之后该议案经 2024 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过。独立董事专门委员会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、操作 性强的审计工作方案，按照公司年报披露时间要求，制定了详细的审计计划和时间 安排，并根据计划安排按时完成相应工作。天健于 2024 年 11 月对公司进行预审， 并于 2025 年 2 月正式进场审计，于 2025 年 4 月初完成了全部审计工作。同时，天 健会计师事务所根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》《中 国注册会计师审计准则 1151 号—与治理层的沟通》《企业内部控制审计指引》及其 他审计准则的要求，与管理层、治理层保持有效的双向沟通，就事务所及审计人员 独立性、事务所的质量管理体系、内部控制缺陷、审计工作方案、重点风险领域、 1 新大正物业集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-016 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长李茂顺、财务负责人杨谭、董事会秘书翁家林、独立董事蒋弘。 如因行程安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2025 年 4 月 29 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 5 月 8 日（周四）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、公司出席人员 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-007 新大正物业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新大正"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民 币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。 截至2025年2月24日，公司已按上述决议将节余募集资金6,535.13万元(包 ...

新大正物业集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张璐、蒋弘、梁舒楠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第三届董事会独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大正物业集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...