新大正物业集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张璐、蒋弘、梁舒楠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第三届董事会独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大正物业集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

新大正物业集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的规定，本着对公司、全体股东及员工负责的精神，勤勉尽责履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效开展工作，依法对公司运作情况和董事、高级管理人 员履职情况进行监督，维护了公司、全体股东及员工的合法权益。现将 2024 年 度监事会主要履职情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会对公司董事会执行股东会决议、履行勤勉尽 责义务进行了监督，认为其合法、诚信、有效地履行了职责。报告期内，公司 通过优化内部治理架构，调整管理权限，强化了公司经营管理决策的科学性、 民主性和风控机构的独立性，将有效降低公司经营决策风险。 （二）报告期内，公司监事会列席了公司董事会及公司重要经营管理会议， 走访了公司部分项目，对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司董事、高级 管理人员勤勉尽责，认真执行了公司 ...

新大正物业集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 新大正物业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深交所监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度，经日常监督与专项监督，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 15 | | 关于新大正 | 05 | | | | 01 | | | --- | --- | | 诚信为基 | | | 正道致远筑新基 | 17 | | 公司治理 | 1 9 | | 投关管理 | 21 | | 内部控制 | 23 | | 商业道德 | 26 | | 党建引领 | 28 | 官网：www.dzwy.com 电话：023-63809110 地址：重庆市渝中区虎踞路78号 1-1# 15 | 02 | | | --- | --- | | 科技赋能 | | | 服务创新谱新篇 | 31 | | 创新驱动 | 33 | | 信息安全 | 36 | | 产业协同 | | | --- | --- | | 客户共赢绘宏图 | | | 客户服务 | 43 | | 责任采购 | 53 | | 产业协同 | 57 | | ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-008 新大正物业集团股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要， 公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中 国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通 过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述综合授信内容包 括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务，授信额 度内的单笔融资不再上报董 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委 员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责 与义务。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与风控委员会人员构成情况 公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘、张璐及职工代表董 事熊淑英担任。主任委员由会计专业人士蒋弘担任。 二、公司董事会审计与风控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计与 | | | | 1、《2023 年年度报告》中的财务部分信息 年度预算报告》 | | | | | | 2、《2023 年度审计报告》 | | | | | | 3、《2023 年 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-013 新大正物业集团股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关详 情公告如下： 一、公司增加经营范围情况 根据公司经营发展需求，拟增加经营范围：食品销售、食品互联网销售、道 路货物运输（不含危险货物）。 经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据公司增加经营范围需要及相关规范性文件要求，拟对《公司章程》中对 应条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为： | 为： | | "许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市 | "许可项目：劳务派遣服务， ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-016 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长李茂顺、财务负责人杨谭、董事会秘书翁家林、独立董事蒋弘。 如因行程安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2025 年 4 月 29 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 5 月 8 日（周四）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、公司出席人员 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-007 新大正物业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新大正"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民 币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。 截至2025年2月24日，公司已按上述决议将节余募集资金6,535.13万元(包 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-009 新大正物业集团股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计 机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。公司董事会 ...