业绩相关 - 公司《2024年度财务报告》能真实反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开六次会议[4] 会议决议 - 2024年1月18日审议通过终止限制性股票激励计划等议案[5] - 2024年4月10日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[5] - 2024年4月26日审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月15日审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要等议案[5] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[5] - 2024年12月13日审议通过募集资金投资项目结项等议案[5] 其他情况 - 报告期内公司无重大收购等情况[8][9][10] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重点工作监督并推动职责权限过渡[13]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-016 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长李茂顺、财务负责人杨谭、董事会秘书翁家林、独立董事蒋弘。 如因行程安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2025 年 4 月 29 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 5 月 8 日（周四）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、公司出席人员 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金47928.94万元，净额43467.30万元[1] - 以前年度使用24848.58万元，2024年使用9039.60万元，累计使用33888.18万元[2] - 截至2024年末应结余9579.12万元，实际结余11805.21万元[2] - 2024年末4个募集资金专户合计余额65356634.27元[5][6] - 2024年末实际投入项目募集资金39284.85万元[7] - 募集资金总额43467.30万元，本年度投入5396.68万元，累计投入39284.86万元[24] - 累计变更用途募集资金总额16929.50万元，比例38.95%[24] - 2024年末尚未使用募集资金6535.66万元存放专户[27] 项目投资进度及效益 - 企业信息化建设项目期末投资进度76.82%[24] - 物业业务拓展项目期末投资进度100%，本年度效益806.67万元，未达预计收益[24] - 人力资源及企业文化建设项目期末投资进度78.62%[24] - 市政环卫业务拓展项目期末投资进度105.89%，本年度效益494.89万元，达预计收益[24] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权期末投资进度100%，本年度效益1319.88万元，达预计收益[24] - 停车场改造及投资建设项目期末投资进度7.07%，未产生经济效益[24] - 收购四川民兴物业管理有限公司100%股权拟投入9700万元，期末累计投入9700万元，进度100%，本年度效益265.13万元[29] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权拟投入7229.50万元，本年度投入2168.85万元，期末累计投入7229.50万元，进度100%，本年度效益1319.88万元[29] 资金使用决策 - 2024年获批使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，未使用购买理财产品[13][26] 业务拓展与并购 - 2022年市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，增资10364万元[10] - 2019年置换预先投入募投项目资金3601.98万元及预先支付发行费用268.87万元[11] - 2020年调出9700万元收购四川民兴物业管理有限公司100%股权[14] - 2023年子公司调出7229.4963万元收购两家公司100%股权[16] - 2020年10月相关会议通过变更资金用途收购四川民兴物业管理有限公司100%股权议案[29] - 2023年6月相关会议通过变更资金用途收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权议案[30]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-007 新大正物业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新大正"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民 币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。 截至2025年2月24日，公司已按上述决议将节余募集资金6,535.13万元(包 ...

经营范围变更 - 公司拟增加食品销售等三项经营范围，需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订后增加相应经营范围[2][3] 利润分配政策 - 《公司章程》明确现金股利政策目标及不分配情形[3][4] 后续流程 - 修订后的章程需股东大会通过并工商备案生效[4] - 董事会提请授权办理工商变更等事项[4]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 审计流程安排 - 2024年4月10日审议续聘2024年度审计机构议案，5月28日股东大会通过[2] - 2024年11月预审，2025年2月正式审计，4月初完成[3] 审计沟通情况 - 2024年12月27日沟通初步预审情况，2025年4月22日沟通总体情况[5] 审计结果与评价 - 天健为2024年度财报出标准无保留意见审计报告[4] - 审计与风控委员会认为天健审计规范，报告客观完整清晰及时[8]

业绩总结 - 2024年营业收入338,720.16万元，同比增长8.32%[1] - 2024年利润总额14,782.39万元，同比下降24.42%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,377.46万元，同比下降28.95%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,232.35万元，同比下降37.09%[1] 财务数据 - 2024年应收账款76,597.52万元，占总资产比例36.55%，较上年增加7.74%[4] - 2024年无形资产9,552.43万元，较上年增长188.23%，因增加特许经营使用权[6] - 2024年短期借款77.70万元，较上年下降83.05%，因逐步归还借款[8] - 2024年应付账款30,870.43万元，较上年增长14.15%，因加强供应商管理[8] - 2024年销售费用4,692.97万元，较上年增长9.48%，因业务规模扩大[18] 区域营收 - 2024年重庆区域营业收入116,397.94万元，占比34.36%[14] - 2024年其他区域营业收入222,322.22万元，占比65.64%[14] 未来展望 - 2025年度财务预算以2024年度经营实绩为基础，按合并报表口径编制[21] - 2025年度经营计划是内部管理控制指标，非盈利预测或业绩承诺[24] 预算假设 - 预算编制假设现行法律法规和制度无重大变化[23] - 预算编制假设现行社会经济环境无重大变化[23] - 预算编制假设现行劳动用工环境无重大变化[23] - 预算编制假设公司主要原材料及供求关系无重大变化[23] - 预算编制假设公司执行的主要税收政策无重大变化[23] - 预算编制假设无不可抗拒力及不可预见因素造成重大不利影响[23]

2024 年度董事会工作报告 2024 年，国内经济在复杂多变的内外部环境下保持稳定发展，经济结构调 整和转型升级持续推进。在此背景下，物业管理行业也呈现出新的发展态势。面 对外部环境变化的挑战，公司坚守既定战略方向，全面推进组织数字化转型，重 构组织运行机能，着力打造不受环境影响的经营能力，主动适应市场变化。 一、2024 年度董事会工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和 全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。 （一）董事会运作情况 董事会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实 履行股东大会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范管理，积极推进重大经营 事项及战略部署实施。报告期内，公司董事会召开了 6 次董事会会议，审议通过 33 项议案；董事会召集、召开了 4 次股东大会，并严格按照股东大会和《公司章 程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。 （二）投资者回报情况 公司历来 ...

新大正物业集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张璐、蒋弘、梁舒楠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第三届董事会独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大正物业集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-015 新大正物业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2025年5月20日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （二）股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月2 ...