长江证券承销保荐有限公司 关于新大正物业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为新大 正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对新大正 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，新大正向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发 行价为每股人民币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-009 新大正物业集团股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计 机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。公司董事会 ...

业绩相关 - 公司《2024年度财务报告》能真实反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开六次会议[4] 会议决议 - 2024年1月18日审议通过终止限制性股票激励计划等议案[5] - 2024年4月10日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[5] - 2024年4月26日审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月15日审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要等议案[5] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[5] - 2024年12月13日审议通过募集资金投资项目结项等议案[5] 其他情况 - 报告期内公司无重大收购等情况[8][9][10] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重点工作监督并推动职责权限过渡[13]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-008 新大正物业集团股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要， 公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中 国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通 过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述综合授信内容包 括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务，授信额 度内的单笔融资不再上报董 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，国内经济在复杂多变的内外部环境下保持稳定发展，经济结构调 整和转型升级持续推进。在此背景下，物业管理行业也呈现出新的发展态势。面 对外部环境变化的挑战，公司坚守既定战略方向，全面推进组织数字化转型，重 构组织运行机能，着力打造不受环境影响的经营能力，主动适应市场变化。 一、2024 年度董事会工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和 全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。 （一）董事会运作情况 董事会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实 履行股东大会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范管理，积极推进重大经营 事项及战略部署实施。报告期内，公司董事会召开了 6 次董事会会议，审议通过 33 项议案；董事会召集、召开了 4 次股东大会，并严格按照股东大会和《公司章 程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。 （二）投资者回报情况 公司历来 ...

公司治理 - 召开股东大会4次[5] - 董事会8名成员，召开会议6次，独立董事出席率100%[5] - 监事会3名成员[6] 制度建设 - 完成56项内控制度修订[6] 人员管理 - 关键岗位配置率100%[7] - 引进6名核心管理人才[7] - 宝塔山计划覆盖83名中高管，65人通过认证考核[7] - 朱雀计划储备57名项目经理后备人才[7] - 管培生计划定向培养28名高潜力新人[7] 审计内控 - 开展专项审计13项，问题整改完成率100%[7] - 每6个月核查关联交易[9] - 实施内部控制评价工作[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[13][15] - 不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 整改一般内控缺陷，提升内控有效性[17] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产占比97.4%，营收占比96.69%[5]

新大正物业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委 员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责 与义务。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与风控委员会人员构成情况 公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘、张璐及职工代表董 事熊淑英担任。主任委员由会计专业人士蒋弘担任。 二、公司董事会审计与风控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计与 | | | | 1、《2023 年年度报告》中的财务部分信息 年度预算报告》 | | | | | | 2、《2023 年度审计报告》 | | | | | | 3、《2023 年 ...

环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 15 | | 关于新大正 | 05 | | | | 01 | | | --- | --- | | 诚信为基 | | | 正道致远筑新基 | 17 | | 公司治理 | 1 9 | | 投关管理 | 21 | | 内部控制 | 23 | | 商业道德 | 26 | | 党建引领 | 28 | 官网：www.dzwy.com 电话：023-63809110 地址：重庆市渝中区虎踞路78号 1-1# 15 | 02 | | | --- | --- | | 科技赋能 | | | 服务创新谱新篇 | 31 | | 创新驱动 | 33 | | 信息安全 | 36 | | 产业协同 | | | --- | --- | | 客户共赢绘宏图 | | | 客户服务 | 43 | | 责任采购 | 53 | | 产业协同 | 57 | | ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-015 新大正物业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2025年5月20日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （二）股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月2 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-014 新大正物业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 27 日在重庆以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务 ...