成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 ...

2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第一节 | 股东大会召开的地点和方式 | 8 | | 第二节 | 股东大会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东大会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上 市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅宏先生因行程临时调整，委托 董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.1 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 1 ...

成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本办法。 成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 12 | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规 范性文 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-044 成都天箭科技股份有限公司 修订后的管理制度详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 二、备查文件 《公司第二届董事会第十四次会议决议》 特此公告！ 关于修订和新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订部分管理制度的议案》、《关 于新增管理制度的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,对现行部分管理制度进行了修订和新增，现 将具体情况公告如下： 上述修订和新增的管理制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其 中序 6-12 管理制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 序号 制度名称 审议机构 备注 1 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订 2 董事会审计委员会年报工作规程 董事会 修订 ...

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都天箭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司换届选举第三届董事 会董事候选人发表如下独立意见： 成都天箭科技股份有限公司独立董事 我们认为公司第三届董事会七名董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司七名董事候选人：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士、邓菊 秋女士、钟凯先生、夏雷先生不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形，且独立董事候选人邓菊秋女士、钟 ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司系由成都天箭科技有限公司整体变更设立；在成都高新技术产业开发区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100771221389K。 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-045 成都天箭科技股份有限公司 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表 监事，其中职工代表监事的比例为 1/3。公司于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室 召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。经职工代表大会表决，同 意选举罗太容女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。 罗太容女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 附件： 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 ...