委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则经2025年4月21日第三届董事会第七次会议审议通过[1] - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 工作安排 - 成员每年对董事和高级管理人员薪酬检查一次[9] - 工作组收集公司薪酬与考核资料[11] 会议规定 - 会议召开前五日发通知[17] - 半数以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存不少于十年[24] 委员权限 - 可查阅公司财务报表等资料[30] - 可跟踪了解董事和高管业绩[29] - 可向董事和高管提出质询[31] - 可对董事和高管业绩等作出评估[31] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并可能回避表决[27] - 回避后不足法定人数由董事会审议议案[28] - 会议记录及决议写明委员回避情况[29] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[34] - 由董事会负责解释及修订[35]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备共2883.20万元，减少年度利润总额2883.20万元[3][8] 数据详情 - 信用减值准备2888.13万元，资产减值准备 - 4.93万元[3] - 银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[6] 其他要点 - 计提减值准备无需提交董事会或股东大会审议，已审计确认[2][8] - 按存续期内预期信用损失计量应收款项坏账准备[4]

审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:津258K 目 | 1 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 资产负债表 | 1—2 | | 2、 | 利润表 | 3 | | 3、 | 现金流量表 | 4 | | 4、 | 股东权益变动表 | 5—6 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—58 | 关会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

财务审计 - 审计公司对天箭科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[11] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[6]

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:津250XQ 目 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 11 附件 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告及募集资金使用情况对照表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技") 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》〈以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 天箭科技管理层的责任是 ...

成都天箭科技股份有限公司 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D-0231 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:津25 目 一、 专项审计说明 1—2 11 附件 附件 : 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审计说明第1页 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0231 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技 公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表 ...

制度生效与实施 - 制度经2025年4月21日第三届董事会第七次会议、2024年年度股东大会审议通过后生效[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释及修订[25][26] 审计委员会职责 - 审计委员会选聘会计师事务所建议不受持股5%（含）以上股东等不当影响[4] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 审计委员会监督选聘会计师事务所，内容包括法规执行、选聘标准程序、业务约定履行等[22] 会计师事务所选聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10] - 会计师事务所聘期一年或根据公司情况确定，可续聘[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 违规处理 - 受聘会计师事务所出现特定严重行为，公司可改聘或不再续聘并扣减费用[16] - 若选聘会计师事务所违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人，解聘事务所违约损失由相关人员承担，严重时给予经济或纪律处分[23] - 若会计师事务所存在六种严重行为，经股东会决议公司不再选聘其承担审计工作[23] 评分标准 - 审计费用评分以一年度为基准，权重10%，满分100分[28] - 会计师事务所资质条件评分要求符合规定条件，权重10%，满分100分[28] - 执业记录评分含公司内外记录，有一项处罚扣10分，权重10%，满分100分[28] - 质量管理水平评分重点在制度及实施情况，权重40%，满分100分，其中项目咨询等五项各占5%-10%[28] - 工作方案评分要求覆盖公司业务，有方案缺失扣10分，权重10%，满分100分[28] - 人力及资源配备评分要求合理安排，有资源不足扣10分，权重10%，满分100分[28]

成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年【】月 1 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司设董事长一 人。 公司独立董事中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立董事候选人的，应具备较丰 ...

成都天箭科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 公司投资价值与内在质量相匹配，实现公司价值的长期稳定增长。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司的市值管理工作应当严格遵守相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的前提下开展，不得进行任何形式的内 幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各体系、业务部门以系 ...