军工股市场表现 - 军工股盘中持续走高，成飞系、大飞机方向领涨 [1] - 成飞集成、金通灵、华伍股份、航天长峰、天箭科技、通达股份、奥普光电、利君股份、银河电子等近20股涨停 [1] - 中航成飞等多股涨超10% [1]

2024年年度业绩表现 - 营业收入1.37亿元 同比下降18.35% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1603.67万元 同比下降67.96% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润1594.27万元 同比下降67.59% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额6063.74万元 同比下降74.95% [1][2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元(含税) 以120,120,000股为基数 [2] 2025年第一季度业绩表现 - 营业收入5262.44万元 同比增长85.76% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润1662.70万元 同比增长138.40% [3][4] - 扣除非经常性损益的净利润1641.23万元 同比增长135.32% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额425.69万元 上年同期为-775.20万元 [3][4] 历史融资情况 - 2020年3月17日深交所中小板上市 发行1790万股 发行价格29.98元/股 [4] - 募集资金总额5.37亿元 扣除发行费用后募集资金净额4.80亿元 [4] - 发行费用总额5664.20万元 其中保荐及承销费用4236.05万元 [5] - 募集资金用途为微波前端产业化基地建设、研发中心建设和补充流动资金 [5]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 提名委员会运作 - 会议召开前五日发通知[15] - 半数以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] - 会议记录保存不少于十年[21] - 工作细则自通过生效，由董事会解释修订[28][29]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人[5] - 独立董事中至少一名为会计专业人士，需具备四类资格之一[5] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[10] - 审议批准满足资产总额占比10%以上等标准之一的交易事项[12] - 审议七类担保后提交股东会批准，公司对外担保需特定董事通过[15] 会议相关 - 每半年至少召开一次定期会议，提前十日书面通知[14] - 六种情形下召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[16][20] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达，紧急可口头通知[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[21] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行，重大关联交易现场全体表决[27][30] - 表决一人一票，记名投票，现场召开当场宣布结果[32][34] - 作出决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[36] - 董事关联关系时回避表决，相关规则明确[33] 其他规定 - 未达标准交易和特定关联交易总经理审批，总经理关联时提交董事会[16][17] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[35] - 部分情况会议暂缓表决[36] - 会议记录包含多方面内容，董事签字确认[38][40] - 及时报送决议备案，公告事宜秘书办理，人员保密[39][41] - 会议记录真实准确完整，保存期限不少于十年[40][44]

公司基本信息 - 公司于2020年3月17日在深圳证券交易所上市，首次发行1790.00万股[10] - 公司注册资本为12012.00万元人民币[13] - 公司设立时股本为5000万元，股份总数为5000万股[28] - 公司目前股份总数为12012.00万股，均为普通股，每股面值1元[29] 股权结构 - 公司设立时，楼继勇持股2575万股，比例51.50%；陈镭持股1650万股，比例33.00%；梅宏持股775万股，比例15.50%[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[30] - 公司回购股份特定情形需满足股票上市已满六个月等条件，减少注册资本时除外[37] - 股票收盘价低于最近一年最高收盘价格50%或连续二十个交易日跌幅累计达20%时，可因维护价值及权益回购股份[36] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[40] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[44] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[44] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[45] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[51] - 股东对决议行使撤销权，应自决议作出之日起60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[54] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求对违规董事、高管提起诉讼[56] - 股东滥用权利或地位造成损失，应承担赔偿或连带责任[59] 股东会相关 - 年度股东会每会计年度召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[81] - 董事人数少于5人时，公司需在2个月内召开临时股东会[82] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需召开临时股东会[87] - 股东会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[80] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[98] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[99] - 股东会网络投票时间为现场会议当日上午9：15至下午3:00[100] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[100] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[103] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[127] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[131] - 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东[132] - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[132] - 股东会就选举董事表决时，实行累积投票制[135] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后两个月内实施方案[148] 董事相关 - 因犯罪等情况执行期满未逾五年（缓刑未逾二年）等不能担任董事[151] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[152] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[152] - 董事会由七名董事组成，三名独立董事，设董事长一人[169] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[160] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会两个交易日内披露[161] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[164] - 董事执行职务造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也应承担[166] 董事会相关 - 董事会每半年至少召开一次定期会议，需提前十日书面通知[185] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[186] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[187] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[190] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[190] - 董事与决议事项有关联关系，不得表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[192] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[197] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[71] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[71][72] - 交易涉及资产总额等占比或金额达到一定标准需提交股东会审议[73] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东会审议[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，股东会授权董事会审议批准[173] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额30万元以上关联交易，应经董事会审议后披露[176] - 公司进行证券投资等事项由董事会审议批准，达到一定标准还应提交股东会审议[175]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则经2025年4月21日第三届董事会第七次会议审议通过[1] - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 工作安排 - 成员每年对董事和高级管理人员薪酬检查一次[9] - 工作组收集公司薪酬与考核资料[11] 会议规定 - 会议召开前五日发通知[17] - 半数以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存不少于十年[24] 委员权限 - 可查阅公司财务报表等资料[30] - 可跟踪了解董事和高管业绩[29] - 可向董事和高管提出质询[31] - 可对董事和高管业绩等作出评估[31] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并可能回避表决[27] - 回避后不足法定人数由董事会审议议案[28] - 会议记录及决议写明委员回避情况[29] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[34] - 由董事会负责解释及修订[35]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备共2883.20万元，减少年度利润总额2883.20万元[3][8] 数据详情 - 信用减值准备2888.13万元，资产减值准备 - 4.93万元[3] - 银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[6] 其他要点 - 计提减值准备无需提交董事会或股东大会审议，已审计确认[2][8] - 按存续期内预期信用损失计量应收款项坏账准备[4]

审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:津258K 目 | 1 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 资产负债表 | 1—2 | | 2、 | 利润表 | 3 | | 3、 | 现金流量表 | 4 | | 4、 | 股东权益变动表 | 5—6 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—58 | 关会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

财务审计 - 审计公司对天箭科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[11] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[6]

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:津250XQ 目 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 11 附件 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告及募集资金使用情况对照表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技") 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》〈以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 天箭科技管理层的责任是 ...