成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规范性文 件相关规定，制定本制度。 成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。本制度所称内部审计，是指 由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐军） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控 制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和 成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研 究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2002 年 8 月， 就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005 年 7 月至 20 ...

成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公 司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担 ...

2024 年度独立董事述职报告（邓菊秋） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控 制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和 成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1968 年出生，博士研究生学历，现任四川大学经济学院教授、成都天 箭科技股份有限公司独立董事。1995 年 7 月至今就职于四川大学，历任东辉商 学院助教；经济学院讲师、副教授、教授，经济学院财税系主任。曾在英国加的 夫大学商学院访学；在四川省资中县政府挂职副县长锻炼。系成都市第十八届人 大常委。现任四川白家阿宽食品产业股份 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 1 成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 会的会议，自 ...

成都天箭科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第五条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的 原则。公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 1 成都天箭科技股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的规定和《成都天箭科技 ...

成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司百分之五以上股份的股东及其关联人； 1 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作》和其他相关规定，在规定的时间内，在规 定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送中国证监会 和深圳证券交易所。 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更 具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人， 包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

制度生效 - 独立董事年报工作制度经相关会议审议通过后于2025年生效[2] 工作安排 - 管理层向独立董事汇报经营等并安排考察[2] - 半数独立董事可提议聘用或解聘会计师事务所[3] - 财务负责人提交审计工作安排资料[4] - 安排独立董事与注册会计师见面会[4] - 独立董事审查董事会召开程序资料[5] 意见处理 - 董事会秘书协调沟通并汇报意见[6] - 独立董事发表独立意见并签署确认书[6] - 有异议可独立聘外部审计机构，费用公司承担[6]

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 成都天箭科技股份有限公司 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集 人。 会计专业人士应具 ...

成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都天箭科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 等的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指与经营、财务相关的，对公司股票或者其他具有股权 性质的证券及其它衍生品种 ...