成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司百分之五以上股份的股东及其关联人； 1 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作》和其他相关规定，在规定的时间内，在规 定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送中国证监会 和深圳证券交易所。 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更 具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人， 包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

制度生效 - 独立董事年报工作制度经相关会议审议通过后于2025年生效[2] 工作安排 - 管理层向独立董事汇报经营等并安排考察[2] - 半数独立董事可提议聘用或解聘会计师事务所[3] - 财务负责人提交审计工作安排资料[4] - 安排独立董事与注册会计师见面会[4] - 独立董事审查董事会召开程序资料[5] 意见处理 - 董事会秘书协调沟通并汇报意见[6] - 独立董事发表独立意见并签署确认书[6] - 有异议可独立聘外部审计机构，费用公司承担[6]

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 成都天箭科技股份有限公司 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集 人。 会计专业人士应具 ...

成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都天箭科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 等的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指与经营、财务相关的，对公司股票或者其他具有股权 性质的证券及其它衍生品种 ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 2025 年【】月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第八章 | 通知与公告 51 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十章 | 修改章程 56 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 57 | | 第十二章 | 附则 58 | 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司系由成都天箭科技有限 ...

累积投票制度实施细则 成都天箭科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 成都天箭科技股份有限公司 （2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 公 ...

成都天箭科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《成都天箭科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企 业会计准则-关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"），包 ...

成都天箭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 成都天箭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子公 司、分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成 都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权 利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公 ...

投资审议规则 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元等情况，投资前需股东会审议并披露[7] - 从事衍生品交易需管理层出具报告，董事会审议通过并披露后执行[7] - 超出董事会权限且非套期保值目的的衍生品交易，需董事会和股东会审议通过[9] 投资额度与期限 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[9] 责任与管理 - 董事长为风险投资管理第一责任人，董秘负责项目运作等[10] - 财务部门负责资金筹集等管理，审计部年末检查项目[10] 信息报告与披露 - 项目有进展变化，董秘1个工作日内向董事长报告[11] - 董事会做出决议后2个交易日内向深交所提交文件[19] 子公司与合作规定 - 控股子公司未经同意不得投资，拟投资需报公司批准[24] - 参股公司投资影响大时应披露信息[24] - 公司及控股子公司与专业投资机构合作需董事会审议[24] 制度相关 - 制度由董事会解释，自通过之日起实施，与规定不一致以规定为准[26]

成都天箭科技股份有限公司 对外投资决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外投资决策制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提 高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变 ...