一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-040 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 特此公告！ 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 公司第二届监事会将于 2023 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 钟凯 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限公司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董事 会独立董事候 选人。现公开 声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和 深 圳证券 交 易 所 业务 规 则 对 独 立 董 事 候选 人 任 职 资 格及 独 立 性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 已 经参 加 培训 并 取得 证 券交 易 所认 可 的相 关 培训证明材料（如有） ...

成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由会计专业 的独立董事担任召集人。 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规范性文 件相关规定，制定本制度。 第五条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控 ...

成都天箭科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 成都天箭科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》及有关法律法规、行政规章和公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东大会而言，特指在该次股东大会股 权登记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 钟凯 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称 、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职 、有 无 重大 失 信 等 不 良 记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性 文 件 和 深 圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体 声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会提名 委 员会或者 独 立董事 专 门会议 资格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入50,914,868.94元，同比减少30.08%；年初至报告期末营业收入143,812,861.93元，同比减少54.54%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入为143,812,861.93元，上年同期为316,329,852.46元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,826,927.63元，同比减少43.85%；年初至报告期末为45,419,995.44元，同比减少31.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,826,927.63元，同比减少42.72%；年初至报告期末为44,693,768.83元，同比减少30.62%[5] - 2023年初到报告期末净利润为45,419,995.44元，上年同期为66,035,129.24元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150,761,026.02元，同比增加367.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5076102602亿美元，上年同期为 - 0.5628175222亿美元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,385,953,706.25元，较上年度末增加3.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,090,702,981.50元，较上年度末增加2.38%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,385,953,706.25元，较1月1日的1,337,878,326.21元增加[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计726,226.61元[6] 货币资金变化 - 货币资金期末余额410,919,437.02元，较年初增加38.84%，因货款回收增加[9] - 2023年9月30日货币资金为410,919,437.02元，较1月1日的295,957,556.29元有所增加[14] - 期末现金及现金等价物余额为4.1091943702亿美元，上年同期为2.1188704506亿美元[21] 应收票据变化 - 应收票据期末余额57,629,154.87元，较年初减少59.14%，因应收承兑汇票到期兑付[9] - 2023年9月30日应收票据为57,629,154.87元，较1月1日的141,043,329.20元减少[14] 存货变化 - 存货期末余额123,196,869.68元，较年初增加40.76%，因备货[9] - 2023年9月30日存货为123,196,869.68元，较1月1日的87,522,150.81元增加[14] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额243,003,313.50元，较上期增加324.85%，因货款回收增加[9] - 2023年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为243,003,313.50元，上年同期为57,197,168.64元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,345，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，楼线勇持股比例36.01%，持股数量43,260,000；陈镭持股比例23.08%，持股数量20,790,000；刘永红持股比例5.00%，持股数量6,005,880等[11] 股本与注册资本变更 - 2023年公司以总股本100,100,000股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增2股，总股本增至120,120,000股，注册资本变更为120,120,000元[12] - 公司2023年第三季度股本为120,120,000元，上年同期为100,100,000元[16] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为466,585,840.00元，较1月1日的484,140,660.00元减少[14] 流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计为1,096,077,291.02元，较1月1日的1,047,409,707.55元增加[14] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为295,250,724.75元，较1月1日的272,575,340.15元增加[15] 营业总成本变化 - 2023年初到报告期末营业总成本为86,969,688.18元，上年同期为207,068,408.06元[17] 营业利润变化 - 2023年初到报告期末营业利润为52,028,578.18元，上年同期为75,475,669.49元[17] 基本每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.38元，上年同期为0.5497元[19] 收到的税费返还变化 - 2023年初到报告期末收到的税费返还为1,209,147.06元，上年同期为109,014.16元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2023年初到报告期末经营活动现金流入小计为252,617,072.00元，上年同期为63,727,503.94元[20] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 2023年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为66,318,847.35元，上年同期为62,399,120.22元[20] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为1.0185604598亿美元，上年同期为1.2000925616亿美元[21] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为1.0088796526亿美元，上年同期为1.1395647357亿美元[21] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为1.1342181597亿美元，上年同期为2.1494827225亿美元[21] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1253385071亿美元，上年同期为 - 1.0099179868亿美元[21] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为0.2002亿美元，上年同期为0.2145亿美元[21] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2002亿美元，上年同期为 - 0.2145亿美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.1820717531亿美元，上年同期为 - 1.787235509亿美元[21] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为2.9271226171亿美元，上年同期为3.9061059596亿美元[21]

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-037 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。 三、备查文件 《公司第二届监事会第十二次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 10 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式 ...

一、基本情况 为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高 新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行 各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为 准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信 期限为十二个月。 董事会授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、 协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-038 成都天箭科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事宜公告如下： 董事会 2023 年 10 月 31 日 本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 《公司第二届董事会第十三次会议决议》 特此公告！ ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-036 成都天箭科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。 报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会 议的通知已于2023年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本 次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长楼继勇先生 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-034 成都天箭科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、5 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。 公司于 2023 年 6 月 20 日完成了 2022 年度权益分派，总股本由 100,100,000 股增加至 120,120,000 股，注册资本由人民币 100,100,000 元变更为人民币 120,120,000 元。 公司分别于 2023 年 8 月 23 日、9 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章 程 > 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 ...