本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年8月23日，公司第二届董事会2023年第 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-063 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-062 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开第二届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 三、备查文件 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第三次会议会 议决议》。 特此公告。 因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围如下： 一般的经营项目是：研究、开发、制作软件产品；经营进出口业务（法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；输配电及 控制设备制造；太阳能发电技术服务；电池零配件生产；电池销售；电池零配件 销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；智能输配电及 控制设备销售；住房租赁 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-059 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司 于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5人， 独立董事3人。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名袁 剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生和程鑫先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，同意提名庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，其中庄任艳女士为会计专 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-054 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第二届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2023 年第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年 8月23日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、李学金先生以通讯表决方 式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2023年半年度报告全 文及其摘要，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-058 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况 下，公司及子公司拟计划使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过1 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响公司主营业务的发展，公司 资金使用安排合理。相关事项具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[20 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年上半 年占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年上半 年占用资金 的利息（如 有） 2023 年上半年偿 还累计发生金额 2023 年上半年 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年上半 年占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年上半 年占用资金 的利息（如 有） 2023 年上半年偿 还累计发生金额 2023 年上半年 期末占用资金 余额 占用形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-057 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元，每 股发行价格为人民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资 金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李学金，作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

提名人深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会现就提名李 学金为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人庄任艳，作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...