证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-024 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议 会议决议》； 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 鉴于任欢女士已申请辞去公司董事会秘书职务，公司董 ...

近日，公司子公司根据上述决议使用闲置自有资金500.00万元进行了现金管 理，具体情况如下： | | | | | 购买金额 | | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | | 产品起息日 | 产品到期日 | | | | | | | （万元） | | | 益率 | | | | 招商银行点 金系列看涨 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行股 | | 保本浮动收 | | 2024年3月11 | 2024年6月14 | 1.85%或 | | 1 | 份有限公司 | 两层区间95 | | 500.00 | | | | | | | | 益型 | | 日 | 日 | 2.50% | | | 深圳分行 | 天结构性存 | | | | | | | | | 款 | | | | | | 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-023 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会 2024 年第二次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议， 于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等议案，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将 回购注销 212 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 302.15 万股，回 购价格为 17.67 元/股加上银行同期存款利息之和。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-022 回购注销完成后，公司总股本将由 136,354,900 股减少至 133,333,400 股（具 体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由 136,354,900 元减少至 133,333,400 元（具体以工 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于3月8日下午14：00召开[4] - 出席表决股东及委托代理人6人，代表股份91,390,500股，占股本总额67.0240%[6] 议案表决情况 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等两议案，大股同意率99.9714%，中小投资者反对率99.6183%[11][12][14] - 会议决议合法有效[15]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-021 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年3月8日9:15-15:00 的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表 股份26,2 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-020 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》 ...

资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回 - 闲置募集资金现金管理到期赎回本金6000万元，收益200109.59元[4] - 闲置自有资金现金管理到期赎回本金4800万元，收益212634.53元[5] 资金投入 - 公司近日用10000万元闲置募集资金进行现金管理（交行6000万元、招行4000万元）[6] 产品收益 - 招行4000万元产品预计年化收益率1.85%或2.50%[2] - 招行2000万元产品预计年化收益率1.85%或2.30%[3] - 招行400万元产品预计年化收益率1.85%或2.53%[4] - 招行4400万元产品预计年化收益率1.85%或2.50%[4] - 交行6000万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%[6] - 招行4000万元产品预计年化收益率1.75%至2.31%[6] 未到期金额 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为15000万元[17] - 公司及子公司闲置自有资金现金管理未到期赎回金额为5200万元[21] 其他产品信息 - 招行金系列进取型区间累积27天结构性存款利率1.75% - 2.60%，金额2000元[14] - 招行金系列看涨两层区间92天结构性存款利率1.85%或2.85%，金额9000元[14] - 交行蕴通财富定期型结构性存款59天（挂钩黄金看跌）利率1.75%或2.70%，金额13000元[14] - 招行7天通知存款利率1.55%，金额16000元[15] - 交行蕴通财富定期型结构性存款37天（挂钩黄金看涨）利率1.75%或2.45%，金额5000元[15] - 招行金系列看跌两层区间91天结构性存款利率1.85%或2.55%，金额5000元[15] - 交行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩黄金看跌）利率1.75%或2.40%，金额5000元[16] - 招行金系列看跌两层区间63天结构性存款利率1.85%或2.50%，金额4000元[16] - 交行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩黄金看涨）利率1.65%或2.50%，金额5000元[17] - 交行深圳分行多款结构性存款起购金额为5000元，收益为1.65% - 2.85%[19][20][21] - 招行深圳分行多款结构性存款起购金额为200 - 4400元，收益为1.75% - 2.53%[19][20][21] - 交行34天结构性存款挂钩汇率看涨，收益为1.75%或2.85%[19] - 交行36天结构性存款挂钩黄金看跌，收益为1.75%或2.70%[19] - 招行32天结构性存款看跌，收益为1.85%或2.45%[19] - 交行63天结构性存款挂钩黄金看涨，收益为1.65%或2.50%[21] - 招行94天结构性存款看涨，收益为1.85%或2.50%[21] 公告日期 - 公告日期为2024年3月1日[24]

| 有限 | 期型结 | | --- | --- | | 公司 | 构性存 | | 深圳 | 款63天 | | 分行 | （挂钩 | | | 黄金看 | | | 涨） | 备注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-018 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-012 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》等相关规定，现将公司第三届董事会2024年第一次会议公告回购股份事 项决议的前一个交易日（即2024年2月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 袁剑敏 | 72,000,000 | 52.80 | | 2 | 车海霞 | 10,000,000 | 7.33 | | 3 | 东台华聚企业管理合伙企业 | 5,197,000 | 3.81 | | | （有限合伙） | | | | 4 | 东台华航企业管理咨询合伙 | 4,167,300 | 3.06 | | | 企业（有限合伙） | | | | 5 | 东台致奕投资合伙企业（有 | 4,042,850 | 2.96 | | | 限合伙） | | | | 6 | 招商银行股份有限公司－兴 | 2,013,500 | 1.48 | | | 全合润混合型证券投资基金 | | | 一、公司前十名股东持股情况： ...