证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-079 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年 10月24日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告， 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-078 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（ ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券交易所公开发行人民币普通股 （A股）股票计3,333.34万股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人 民币49,633.43万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币45,426.64万 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字[2020]000131号）。 二、募集资金专户的开立和《募集资金三方监管协议》的签订情况 为便于公司开展募集资金现金管理，公司于2023年9月15日召开第三届董事 会2023年第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司 全资子公司华盛昌（惠州）科技实业有限公司在交通银行深圳红荔支行新设募集 资金专项账户，并授权公司董事长或其指定人员全权办理本次新增募集资金专项 账户的相关事宜，包括但不限于确定及签署本次新增募集资金专项账户所需签署 的相关协议及文件等，具体内容详见公司于2023 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-076 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-075 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-074 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 备注：公司子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。 二、投资风险及风险控制措施 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（w ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-073 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （一）投资风险分析 1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场 波动的影响； 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-072 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 进展的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 ...

一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书事项的 独立意见 公司第三届董事会 2023 年第一次会议聘任袁剑敏先生为总经理，聘任 车海霞女士、胡建云先生、黄春红女士、伍惠珍女士为副总经理，聘任刘海 琴女士为财务负责人，聘任任欢女士为董事会秘书。我们审阅了上述高级管 理人员的相关资料，认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的 任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任高级管 理人员的情况，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任欢女士已 经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职 责所必须的专业能力。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序 符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。我们一致同意 公司董事会做出聘任上述高级管理人员的相关决议。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2023 年第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-070 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举钟孝条先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2023 年第一次会议通知于2023年9月13日以电子邮件等方式发出，并于2023年9月15日 下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由与会监事共同推举的监事钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公 司法》、《证券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 钟孝条先生简历详见公司于2023年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事 ...