关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 相关人员的公告 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-071 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于2023年9月15 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会 换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2023年9月15日，公司召开第三届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委 员会的成员及其召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会成员及召集人，同时聘任了公司总经理、副总经理、财 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-068 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、会议出席情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2023年9月15日 9:15-15:00的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：半数以上董事推举的董事袁剑敏。 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十五日 1 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、李世琦律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-069 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第一次会议通知于2023年9月13日以电子邮件、微信方式发出，并于2023年9月 15日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生以通讯表决方式出席会议，会议由与 会董事共同推举的董事袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的成员及其召集人的 议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-067 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 到期赎回的公告 序 号 签约 银行 产品名 称 产品 类型 购买金额 （万元） 产品起 息日 产品到 期日 预计年化 收益率 是否 赎回 赎回本金 （万元） 投资收益 （元） 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | | 招商 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行 | | | | | | 1.55%，利率 | | | | | | 股份 | 7天通知 | 定期通 | | 2023年9 | 7天通 | 遇人民银行 | | | | | 1 | 有限 | 存款 | 知存款 | 16,000.00 | | 知 | 调整存款基 | 是 | 16,000.00 | 55,111.11 | | | 公司 | | | | 月5日 | | 准利率而相 | | | | | | 深圳 | | | | | | 应调整 | ...

备注：公司子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-065 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29 日召开第二届董事会2022年第四次会议、第二届监事会2022年第四次会议，2022 年9月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年8月31日、2022年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-064 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29 日召开第二届董事会2022年第四次会议、第二届监事会2022年第四次会议，2022 年9月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年8月31日、2022年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入327,194,591.74元，同比增长2.29%，主营业务收入317,636,500元，同比增长4.18%，二季度环比一季度增长16.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润56,608,493.50元，同比下降7.71%，二季度环比一季度增长68.77%[11][12] - 报告期内毛利率40.51%，同比增长4.42%，主营产品毛利率由36.94%上升到40.70%，增长3.77%[12][13] - 研发费用投入35,506,500元，销售费用投入22,547,300元，同比分别增长23.49%和9.39%[13] - 汇率波动产生汇兑收益471.86万元，同比明显减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额71,144,917.98元，去年同期为 -2,727,680.93元，增长2,708.26%[11] - 总资产1,196,148,455.26元，较上年度末增长3.14%，归属于上市公司股东的净资产1,004,669,700.97元，较上年度末下降1.10%[11] - 公司报告期内商品采购支出同比去年同期下降45.62%[15] - 公司报告期内研发投入3550.65万元，同比增长675.38万元，增长率23.49%[16] - 公司报告期内研发投入占营业收入的占比由去年同期的8.99%增长至10.85%，增加1.86%[16] - 本报告期营业收入327,194,591.74元，同比增长2.29%[82] - 本报告期营业成本194,648,935.86元，同比下降4.78%[82] - 本报告期销售费用22,547,293.37元，同比增长9.39%[82] - 本报告期研发投入35,506,516.21元，同比增长23.49%[84] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额71,144,917.98元，同比增长2,708.26%[84] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -58,380,006.01元，同比下降193.45%[84] - 主营业务收入317,636,523.54元，占比97.08%，同比增长4.18%[88] - 主营业务收入317,636,523.54元，同比增长4.18%，毛利率40.70%，同比增长3.77%[89] - 投资收益642,852.92元，占利润总额比例1.06%；公允价值变动损益2,846,356.17元，占比4.68%；资产减值 -4,119,837.36元，占比 -6.77%[89] - 货币资金期末余额199,577,868.62元，占总资产比例16.69%，较上年末下降0.46%；应收账款期末余额132,267,026.00元，占比11.06%，较上年末增长3.04%[90] - 存货期末余额296,323,123.01元，占总资产比例24.77%，较上年末下降1.82%；固定资产期末余额75,931,394.89元，占比6.35%，较上年末下降0.38%[91][92] - 短期借款期末余额9,000,000.00元，占总资产比例0.75%，较上年末增长0.36%；合同负债期末余额11,016,838.46元，占比0.92%，较上年末下降0.21%[92] - 交易性金融资产期初数290,443,835.62元，本期公允价值变动2,846,356.17元，期末数331,146,575.35元[94][95] - 报告期投资额691,433,693.53元，上年同期投资额664,232,977.57元，变动幅度4.10%[95] - 货币资金期末受限余额800,000.00元，受限原因为保证金[95] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计996,478,305.52元，较年初增长3.68%[169] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计199,670,149.74元，较年初增长0.49%[170] - 截至2023年6月30日，公司资产总计1,196,148,455.26元，较年初增长3.14%[170] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计185,110,430.84元，较年初增长38.62%[170] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计3,573,121.29元，较年初下降54.35%[170] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计1,007,464,903.13元，较年初下降1.07%[171] - 2023年上半年公司营业总收入327,194,591.74元，2022年同期为319,856,890.02元，同比增长约2.3%[173] - 2023年上半年公司营业总成本265,654,471.87元，2022年同期为254,292,103.02元，同比增长约4.5%[173] - 2023年上半年公司净利润56,850,113.55元，2022年同期为61,359,759.05元，同比下降约7.3%[174] - 2023年上半年公司应收账款158,602,140.49元，2022年同期为116,920,340.38元，同比增长约35.7%[172] - 2023年上半年公司存货258,355,783.73元，2022年同期为270,229,372.55元，同比下降约4.4%[172] - 2023年上半年公司流动负债合计186,103,163.13元，2022年同期为125,940,751.01元，同比增长约47.7%[173] - 2023年上半年公司非流动负债合计3,323,241.89元，2022年同期为6,371,064.77元，同比下降约47.8%[173] - 2023年上半年公司所有者权益合计979,661,009.35元，2022年同期为999,485,274.12元，同比下降约2.0%[173] - 2023年上半年公司基本每股收益0.42元，2022年同期为0.46元，同比下降约8.7%[175] - 2023年上半年母公司营业收入306,076,181.81元，2022年同期为325,423,149.75元，同比下降约5.9%[176] - 2023年上半年营业利润49,509,408.02元，2022年同期为71,575,255.66元[177] - 2023年上半年利润总额49,575,320.45元，2022年同期为71,403,260.81元[177] - 2023年上半年净利润47,255,506.54元，2022年同期为64,881,094.02元[177] - 2023年上半年基本每股收益0.35元，2022年同期为0.49元[178] - 2023年上半年经营活动现金流量净额71,144,917.98元，2022年同期为 - 2,727,680.93元[178] - 2023年上半年投资活动现金流量净额 - 58,380,006.01元，2022年同期为 - 19,894,094.00元[178] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额 - 11,957,750.37元，2022年同期为 - 145,013,158.65元[179] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额682,314.26元，2022年同期为 - 166,316,479.11元[179] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额62,896,959.52元，2022年同期为 - 3,306,369.45元[179] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额 - 63,260,585.19元，2022年同期为 - 74,327,600.22元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-63260585.19元，2022年同期为-74327599.77元[180] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为65178540.82元，2022年同期为40899027.70元[180] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为76464384.16元，2022年同期为155152230.23元[180] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-11285843.34元，2022年同期为-114253202.53元[180] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-279396.37元，2022年同期为649481.55元[180] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-11928865.38元，2022年同期为-191237690.20元[180] - 2023年上半年初现金及现金等价物余额为140871257.15元，2022年同期为382397238.63元[180] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为128942391.77元，2022年同期为191159548.43元[180] - 2023年上半年综合收益总额为71008498.36元[182] - 2022年上半年综合收益总额为36898661.33元[186] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额中股本为133,333,400元，资本公积为556,213,080元，盈余公积为14,236,995元，未分配利润为225,799,940元[190] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为3,021,500元，其中所有者投入和减少资本为3,021,500元[190][192][193] - 2023年上半年综合收益总额为5,506元[191] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为66,813,901元[195] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为265,870.31元[196] - 2023年上半年末母公司所有者权益余额中股本为136,354,900元，资本公积为608,062,020元，盈余公积为13,976,995元，未分配利润为206,197,960元[196] - 2022年上半年母公司所有者权益期初余额中股本为133,333,400元，资本公积为556,213,080元，盈余公积为12,486,987元，未分配利润为273,910,450元[196] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为980,833.14元[197] - 2022年上半年综合收益总额为1,094元[198] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为146,666,740元[199] - 专项储备本期提取1168430.3元，本期使用187597.18元[200] 各地区业务收入数据关键指标变化 - 公司国内营业收入52,865,600元，同比增长61.40%，国外营业收入274,329,000元，同比略降4.45%[11] - 国内市场收入52,865,550.14元，占比16.16%，同比增长61.40%；国外市场收入274,329,041.60元，占比83.84%，同比下降4.45%[89] 各业务线产品收入数据关键指标变化 - 医疗检测产品收入19,526,800元，同比增长121.15%，新能源及相关检测产品收入19,312,100元，同比增长167.33%[11] - 电工电力类产品收入173,569,402.79元，占比53.05%，同比下降4.54%[88] - 医疗检测产品收入19,526,774.61元，占比5.97%，同比增长121.15%[88] - 新能源及相关检测产品收入19,312,067.57元，占比5.90%，同比增长167.33%[88] - 报告期内

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-055 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第二届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会2023 年第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式发出，并于2023年8月23日 下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证 券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（w ...