（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，芯瑞达发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于豁免第四届 董事会第一次会议通知时限的议案》《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会 各专门委员会成员的议案》等多项议案。 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-006 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名），独立董事3名，简历详见附件，成员如下： 1、非独立董事：彭友先生（董事长）、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌 先生、吴疆先生（职工代表董事）、张红贵先生 2、独立董事：程昔武先生、章军先生、吕国强先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中 不得担任公司董事的情形。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事 任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，简历详 见附件。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三 年 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-004 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月9日14时30分； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月9日9:15— 15:00任意时间。 2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司 办公楼C栋一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 ...

北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 的 法律意见书 2026 年第一次临时股东会 邮政编码：230031 电话：0551-62915500 二〇二六年一月 北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E 座 15 楼 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"海润天睿"或"本所"）接 受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达公司"或"公司"）的委托， 就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-005 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员。经全体董事一 致同意，豁免会议通知时间要求，决定于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开公司第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会 议由彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举彭友先生为第四届董事会董事长。董事长任期 ...

公司资本运作与股份回购调整 - 公司因实施2025年中期权益分派，调整了回购股份价格上限，调整前为不超过26.71元/股，调整后为不超过26.56元/股，自2026年1月16日（除权除息日）起生效 [1] - 本次权益分派以现有总股本剔除已回购股份后的223,273,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元 [1] - 按回购金额上限2000万元并扣减已回购金额772.06万元、以调整后的回购价格上限26.56元/股测算，公司预计剩余可回购股份数量为462,325股 [1] - 预计回购股份总数上限占公司总股本的比例为0.38%，回购方案的其他内容保持不变 [1]

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整前的回购股份价格上限：不超过人民币 26.71 元/股。 2、调整后的回购股份价格上限：不超过人民币 26.56 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 1 月 16 日（权益分派除权除 息日）。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-003 三、回购股份价格上限调整原因及结果 公司实施 2025 年中期权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 391,500 股后的 223,273,521 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现 金股利。公司 2025 年中期权益分派股权登记日为 2026 年 1 月 15 日，除权除息 日 为 2026 年 1 月 16 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期权益分派实施公告》（公告编号： 2026-002）。 公司通过回购专用证券账户持有的 ...

公司2025年中期利润分配方案 - 公司确定2025年中期利润分配方案，以剔除回购股份后的223,273,521股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 本次分红总金额为33,491,028.15元，分配方案为不转增、不送股[2] - 股权登记日为2026年1月15日，除权除息日为2026年1月16日[2]

公司2025年中期权益分派方案 - 公司以股权登记日总股本剔除已回购股份后的223,273,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）[1] - 本次权益分派不进行资本公积金转增股本，也不送红股[1] - 本次权益分派实际现金分红总额为3349.10万元[1] 分派实施时间安排 - 本次权益分派的股权登记日为2026年1月15日[1] - 本次权益分派的除权除息日为2026年1月16日[1]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-002 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自权益分派方案披露至实施期间，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）因部分限制性股票回购注销及实施 2025 年限制性股票激励计划 暂缓部分限制性股票的授予使股本总额发生变化，由 223,435,220 股增加至 223,665,021 股，公司将按照分配比例不变对分配总额进行调整。 2、截止本公告披露日，公司回购专户持有股份 391,500 股。不参与本次权 益分派。因此，本次权益分派以公司股权登记日的总股本扣除已回购股份后的 223,273,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以 资本公积金转增股本，不送红股。 3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：按公 司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额 ÷公司总股本=33,491,028.15 元÷223,665,02 ...