激励计划进程 - 2023年3月28日审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年5月25日完成首次授予登记工作[7] - 2024年5月6日完成预留授予登记工作[8] 回购注销情况 - 2024年8月21日完成首次回购注销，回购23,993股[8] - 2025年6月16日回购79名激励对象767,995股[9] - 2025年11月1日完成2999股限制性股票回购注销[11] 权益分派信息 - 2022年度以185,808,000股为基数，每10股派2.478149元现金[15] - 2023年度以186,157,000股为基数，派现转增[15] - 2024年度以223,247,320股为基数，每10股派2.5元现金[15] 其他调整事项 - 预留授予激励对象1人离职，回购价格调为8.03元/股[14][18] - 离职激励对象未解除限售股票数量调为2399股[19] - 本次回购资金预计19,263.97元，用自有资金[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名章军为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人满足多项任职要求，如经验、持股等限制[6][7][9][10][12][13] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[13]

独立董事提名 - 吕国强被提名为芯瑞达第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[12][13] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 连续担任该公司独立董事未超六年[23] 专业条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[11] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[10] - 已参加培训并取得认可的证明材料[5] 独立性 - 与公司无影响独立性的关系，符合要求[2]

独立董事提名 - 程昔武被提名芯瑞达第四届董事会独立董事候选人[2] - 需为会计专业人士，具备相关资格或5年以上全职工作经验[11] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[12] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[13] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[21] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[23]

董事会提名 - 公司董事会提名程昔武为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] - 担任独立董事境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-075 安徽芯瑞达科技股份有限公司 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事，1 名职工代表 董事，3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意， 公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红 贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名程昔武 先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见 附件）。上述候选人将提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股 东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吕国强为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[13] 提名人限制 - 提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超限[7][8][9] - 最近十二个月无特定禁止情形[10] - 近三十六个月未受证券交易所相关处分[12]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章军作为安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名为安徽 芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-078 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

关于回购注销部分限制性股票的核查意见 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下： 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会2025年第四次会议于2025年12月17日在公司会议室召开，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象 中1名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件或不再具备激励对象资 格，同意取消上述激励对象激励资格，拟回购注销不符合激励条件激励对象已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,399股。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025年12月17日 ...