公司治理动态 - 公司于1月9日召开第四届董事会第一次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举第四届董事会董事长的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》 [2]

公司治理 - 公司于2026年1月9日完成董事会换届选举，第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] - 2026年度轮值总经理为李泉涌先生，任期一年，其他高级管理人员任期与第四届董事会任期一致[6][7] - 换届后，独立董事黄荷暑女士、刘志迎先生不再担任公司相关职务，且未持有公司股份[8] 人员持股 - 董事长彭友直接持有公司股份123,201,488股，持有安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业（有限合伙）50%的出资份额[10] - 唐先胜直接持有公司股份111,680股，通过合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）4.27%的出资份额间接持股[11] - 王光照直接持有公司股份111,383股，通过合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）9.77%的出资份额间接持股[12] - 李泉涌直接持有公司股份485,720股，通过合肥鑫智8.37%出资份额间接持股[13] - 吴疆直接持有公司股份284,747股[14] - 张红贵直接持有公司股份70,385股，通过合肥鑫智10.90%出资份额间接持股[16] - 吕国强直接持有公司股票30,230股[19] - 屈晓婷直接持有公司股份10,399股[21] - 程昔武未持有公司股份[17] - 章军未持有公司股份[20] 其他信息 - 彭友自设立芯瑞达以来，先后获得发明专利28项、实用新型专利99项，外观专利16项[9] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0551 - 62555080，传真为0551 - 68103780 [8] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为zqb@core - reach.com，联系地址在合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园[8]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人125人，所持表决权股份158,683,460股，占比71.0713％[4] - 现场会议股东4人，代表股份158,403,284股，占比70.9458％[4] - 网络投票股东121人，代表股份280,176股，占比0.1255％[4] - 中小股东123人，代表股份4,291,722股，占比1.9222％[4] 选举情况 - 选举彭友等4人为董事，同意率均超99.83%[6][8][13][14] 议案表决 - 回购注销部分限制性股票议案，总同意率99.9914％，中小股东同意率99.6832％[16][17]

股东会信息 - 2025年12月23 - 24日刊登股东会通知和补充公告[5] - 2026年1月9日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 125名股东及代理人参会，代表158,683,460股，占比71.0713%[7] 选举结果 - 彭友、李泉涌当选非独立董事[12][13] - 程昔武、章军、吕国强当选独立董事[17][18][21] 议案表决 - 回购注销部分限制性股票议案获通过，同意158,669,865股，占比99.9914%[22] - 中小股东同意4,278,127股，占比99.6832%[22] 决议效力 - 律师认为股东会召集等事宜合规，决议合法有效[23]

董事会会议 - 2026年1月9日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 彭友当选第四届董事会董事长[4] - 李泉涌任2026年度轮值总经理，任期一年[7] - 王光照任副总经理，任期至第四届董事会届满[8] - 唐先胜任财务总监、董事会秘书，任期至届满[10] - 屈晓婷任证券事务代表，任期至届满[11] 表决结果 - 各议案表决均9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11] 公告信息 - 公告日期为2026年1月10日[13]

公司资本运作与股份回购调整 - 公司因实施2025年中期权益分派，调整了回购股份价格上限，调整前为不超过26.71元/股，调整后为不超过26.56元/股，自2026年1月16日（除权除息日）起生效 [1] - 本次权益分派以现有总股本剔除已回购股份后的223,273,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元 [1] - 按回购金额上限2000万元并扣减已回购金额772.06万元、以调整后的回购价格上限26.56元/股测算，公司预计剩余可回购股份数量为462,325股 [1] - 预计回购股份总数上限占公司总股本的比例为0.38%，回购方案的其他内容保持不变 [1]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为不超26.71元/股，调整后不超26.56元/股[2] - 回购资金总额1000 - 2000万元[3] - 按原上限测算，2000万拟回购不超741,840股，占总股本0.33%[3] - 按原上限测算，1000万拟回购不超370,920股，占总股本0.17%[3] - 扣减已回购金额，预计剩余可回购462,325股，总数上限853,825股，占总股本0.38%[8] - 调整后价格上限2026年1月16日生效[2] 权益分派 - 2025年中期以223,273,521股为基数，每10股派1.5元现金股利[6] - 实际现金分红总金额33,491,028.15元[6] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）1.497374元[8] - 按总股本折算每股现金分红（含税）0.1497374元/股[8]

公司2025年中期利润分配方案 - 公司确定2025年中期利润分配方案，以剔除回购股份后的223,273,521股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 本次分红总金额为33,491,028.15元，分配方案为不转增、不送股[2] - 股权登记日为2026年1月15日，除权除息日为2026年1月16日[2]

公司2025年中期权益分派方案 - 公司以股权登记日总股本剔除已回购股份后的223,273,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）[1] - 本次权益分派不进行资本公积金转增股本，也不送红股[1] - 本次权益分派实际现金分红总额为3349.10万元[1] 分派实施时间安排 - 本次权益分派的股权登记日为2026年1月15日[1] - 本次权益分派的除权除息日为2026年1月16日[1]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-002 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自权益分派方案披露至实施期间，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）因部分限制性股票回购注销及实施 2025 年限制性股票激励计划 暂缓部分限制性股票的授予使股本总额发生变化，由 223,435,220 股增加至 223,665,021 股，公司将按照分配比例不变对分配总额进行调整。 2、截止本公告披露日，公司回购专户持有股份 391,500 股。不参与本次权 益分派。因此，本次权益分派以公司股权登记日的总股本扣除已回购股份后的 223,273,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以 资本公积金转增股本，不送红股。 3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：按公 司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额 ÷公司总股本=33,491,028.15 元÷223,665,02 ...