证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-074 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长彭友先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本议案需提交股东会审议。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第三届第二十三次董事会会议，审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现客户进厂催单、供不应求的情况 [1]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价下跌2.01%，报21.96元/股，成交额9510.04万元，换手率3.35%，总市值49.12亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出208.75万元，其中特大单净卖出20.18万元，大单净卖出188.58万元 [1] - 公司股价今年以来上涨13.25%，近5个交易日上涨1.48%，近20日上涨10.35%，近60日上涨1.67% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为12月1日 [1] 公司基本概况 - 公司全称为安徽芯瑞达科技股份有限公司，位于安徽省合肥经济技术开发区，成立于2012年5月15日，于2020年4月28日上市 [1] - 公司主营业务为新型显示光电系统、健康智能光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：显示模组88.12%，显示终端10.24%，其他1.52%，健康智能光源0.13% [1] 行业与概念归属 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [1] - 公司所属概念板块包括植物照明、OLED、MLED、专精特新、LED等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为2.13万户，较上期减少6.86%；人均流通股为6008股，较上期增加7.36% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，博道久航混合A为新进股东，持股44.34万股；博道远航混合A、博道成长智航股票A、博时智选量化多因子股票A、华安幸福生活混合A退出十大流通股东之列 [3] 财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.33亿元，同比减少4.11%；实现归母净利润9427.41万元，同比增长25.75% [2] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.46亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利1.67亿元 [3]

公司治理与财务决策 - 公司于12月16日晚间召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》 [2]

法律意见书 安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E 座 15 楼 邮政编码：230031 电话：0551-62915500 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的 二〇二五年十二月 北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"海润天睿"或"本所"）接 受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达公司"或"公司"）的委托， 就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

股东情况 - 出席股东会股东及代理人共194人，所持股份158,766,127股，占比70.9839％[4] - 中小股东192人，代表股份4,374,389股，占比1.9558％[4] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》所有股东同意158,729,412股，占99.9769％[6] - 《续聘会计师事务所议案》中小股东同意4,337,674股，占99.1607％[7] - 《2025年中期利润分配预案议案》所有股东同意158,730,812股，占99.9778％[9] - 《2025年中期利润分配预案议案》中小股东同意4,339,074股，占99.1927％[10] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[11]

公司业务与客户关系 - 芯瑞达目前未有产品销售或服务于中兴通讯 [1]

公司客户关系 - 芯瑞达在投资者互动平台明确表示，目前公司未有产品销售或服务于中兴通讯 [2]

股价表现 - 12月2日公司股价报收25.08元/股，涨幅为5.16% [1] - 在此之前的11月28日、12月1日两个交易日，公司股价连续涨停 [1] 财务业绩 - 今年前三季度，公司归属于母公司所有者的净利润同比增长25.75% [1] - 今年前三季度，公司扣除非经常性损益后的净利润同比增长44.38% [1] - 扣非净利润增长主要来自核心业务显示模组的增量，特别是Mini显示模组产品 [1] 核心业务与技术 - 公司Mini产品渗透率持续提升，对营收与利润贡献较大 [1] - 公司依托在Mini/Micro-LED领域的长期研发技术，并协同高校科研力量 [2] - Mini/Micro-LED凭借高亮度、高对比度、低功耗等优势，逐渐成为市场新宠 [2] - 公司加大在MiniLED显示模组的研发与生产投入，有望带来稳定收入 [2] 新兴业务布局 - 在AI眼镜领域，公司与多方推进AR眼镜核心光机组件样机验证 [2] - AI眼镜作为未来智能穿戴设备的重要发展方向，市场潜力巨大 [2] - 在车载显示业务方面，公司业务已获境内外客户定点并批量出货 [2] - 汽车智能化浪潮下，车载显示作为人机交互界面，市场需求呈现爆发式增长 [2]

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]