激励计划进程 - 2023年3月28日审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年5月25日完成首次授予登记工作[7] - 2024年5月6日完成预留授予登记工作[8] 回购注销情况 - 2024年8月21日完成首次回购注销，回购23,993股[8] - 2025年6月16日回购79名激励对象767,995股[9] - 2025年11月1日完成2999股限制性股票回购注销[11] 权益分派信息 - 2022年度以185,808,000股为基数，每10股派2.478149元现金[15] - 2023年度以186,157,000股为基数，派现转增[15] - 2024年度以223,247,320股为基数，每10股派2.5元现金[15] 其他调整事项 - 预留授予激励对象1人离职，回购价格调为8.03元/股[14][18] - 离职激励对象未解除限售股票数量调为2399股[19] - 本次回购资金预计19,263.97元，用自有资金[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名章军为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人满足多项任职要求，如经验、持股等限制[6][7][9][10][12][13] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[13]

独立董事提名 - 吕国强被提名为芯瑞达第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[12][13] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 连续担任该公司独立董事未超六年[23] 专业条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[11] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[10] - 已参加培训并取得认可的证明材料[5] 独立性 - 与公司无影响独立性的关系，符合要求[2]

独立董事提名 - 程昔武被提名芯瑞达第四届董事会独立董事候选人[2] - 需为会计专业人士，具备相关资格或5年以上全职工作经验[11] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[12] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[13] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[21] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[23]

董事会提名 - 公司董事会提名程昔武为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] - 担任独立董事境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

董事会换届 - 2025年12月22日会议通过董事会换届，第四届董事会由9名董事组成[1] - 拟任独董占比不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事不超半数[4] 股东持股情况 - 彭友直接持股123,201,488股，为控股股东、实控人[7] - 唐先胜、王光照、李泉涌等多人直接或间接持股[8][10][11] 专利情况 - 彭友自设立芯瑞达获发明专利28项、实用新型99项、外观16项[6]

董事会提名 - 公司董事会提名吕国强为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[13] 提名人限制 - 提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超限[7][8][9] - 最近十二个月无特定禁止情形[10] - 近三十六个月未受证券交易所相关处分[12]

人员提名 - 章军被提名为芯瑞达第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 会计专业人士提名需有5年以上相关全职工作经验[11] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制[12][13] - 本人无违规受罚及任职数量等限制[14][18][20][22][23] 声明日期 - 声明日期为2025年12月22日[25]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月09日14:30[3] - 网络投票时间为2026年01月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年01月05日[5] - 现场登记时间为2026年1月6日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[13] - 电子邮件登记须在2026年1月6日16:00前发送到指定邮箱[13] 会议内容 - 审议董事会换届选举非独立董事（应选5人）和独立董事（应选3人）的议案[10] - 提案1.00、2.00以累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[11] - 普通股投票代码为362983，投票简称为芯瑞投票[19] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 [21] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 [22] - 提案采用累积投票制，投票以提案组选举票数为限[30] 投票方式 - 可通过深交所交易系统投票，时间为2026年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [23] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9：15 - 15：00[26] 其他 - 公告发布时间为2025年12月23日[18] - 授权代表出席2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会[28] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[30] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[34]

公司决策 - 董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议于12月17日召开[1] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] 人员变动 - 2023年激励计划中1名激励对象因个人原因离职[1] 股票处理 - 取消该激励对象激励资格，拟回购注销2399股限制性股票[1]