重大信息内部报告制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《安徽 芯瑞达科技股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当 披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 规章制度管理制度 第一章 总则 第一条 为强化依法治企，推进现代企业制度建设，规范规章制度的起草、审 核、发布、执行、监督、修改和废止，提高管理效率，确保制度管理持续改进， 根据公 司的管理实际制定本制度。 第二条 本制度适用于安徽芯瑞达科技股份有限公司及所属单位规章制度的过 程控制和管理。 规章制度管理制度 （五）规定：对某一个专项的涉及到全公司人员的事项或某一个专业系统内的职 能性工作所做出的具体要求，或职能部门对其所管辖的、全体人员皆会涉及到的环境、 资产、工作等所做出的具体要求。 （六）办法：对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体的项目、事物 的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分， 也可 以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独自成为一项规范性文件。 （七）细则或实施细则：依据上级制度对于企业管理系统内某一个管理制度实施 步骤所做出的具体规定。 （八）标准：是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，对重复性事物和概 念所作的统一规定，经公司标准化管理部门（机构）审核批准发布，作为公司内部 共同遵守的准则和依据，具体包括标准、规程、守则等。 ...

资金管理制度 - 制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等不得多种方式占用资金[6] 公司运营规范 - 公司与关联方人员、资产等应分开独立[6] - 关联交易按规定进行及时结算[7] 责任与监管 - 董事长是防范资金占用第一责任人[10] - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[10] 交易审批 - 超越董事会权限关联交易提交股东会审议[10] 违规处理 - 发生资金占用控制“以股抵债”条件程序[13] - 董事协助侵占资产董事会视情节处分或罢免[15]

会议召开 - 需全部独立董事出席方可举行[3] - 原则上提前三日发通知，紧急情况不受限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 决议规则 - 所作决议经全体独立董事过半数通过有效[5] - 特定事项经会议审议并过半数同意后提交董事会[7] - 行使特定特别职权前需会议审议并过半数同意[7] 其他规定 - 应形成决议和书面记录，记录真实准确完整[8] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 相关档案由董事会秘书保存十年[9] - 制度自董事会审议通过起实施，修订亦同[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.91亿元，同比增长1.90% [1] - 净利润6652.58万元，同比增长24.28% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.91亿元，同比增长1.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6652.58万元，同比增长24.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6604.73万元，同比增长48.40%[22] - 基本每股收益为0.300元/股，同比增长25.00%[22] - 稀释每股收益为0.300元/股，同比增长25.00%[22] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比增长0.53个百分点[22] - 公司报告期内全部营业收入为4.91亿元人民币，同比增长1.90%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为6652.58万元人民币，同比增长24.28%[39] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益后净利润为6604.73万元人民币，同比增长48.40%[39] - 营业收入为4.91亿元，同比增长1.90%[48] - 营业总收入同比增长1.9%至4.91亿元[159] - 净利润为6616.26万元，同比增长23.6%[160] - 归属于母公司股东的净利润为6652.58万元，同比增长24.3%[160] - 营业收入为5.14亿元，同比增长7.9%[163] - 基本每股收益为0.30元，同比增长25.0%[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.71亿元，同比下降1.76%[48] - 研发投入为2537万元，同比下降1.44%[48] - 营业成本同比下降1.8%至3.71亿元[159] - 研发费用同比下降1.4%至2537.4万元[159] - 营业成本为3.93亿元，同比增长4.2%[163] - 研发费用为2344.59万元，同比下降5.9%[163] 各条业务线表现 - 显示模组收入为4.33亿元人民币，同比增长29.77%[39] - 显示模组产品收入为4.33亿元，占总收入88.12%，同比增长29.77%[50] - 公司营业收入为4.83亿元，毛利率为23.74%，同比增长3.21%[51] - 显示模组产品收入为4.33亿元，同比增长29.77%，但毛利率同比下降1.54%至25.51%[51] - 显示终端产品收入为5027.82万元，同比下降62.64%，毛利率为8.53%[51] 各地区表现 - 内销收入为4.65亿元，占总收入94.64%，同比增长36.10%[50] - 外销收入为2635万元，同比下降81.25%[50] - 内销收入为4.57亿元，同比增长38.87%，毛利率为25.12%[51] - 外销收入为2634.61万元，同比下降81.07%，毛利率为-0.04%[51] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比大幅增长491.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比大幅增长491.58%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比改善491.8%[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.26亿元，同比增长51.6%[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6223.74万元，同比增长22.4%[165] - 支付的各项税费为3101.95万元，同比增长72.4%[165] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2024年上半年的-18,383,821.09元增至2025年上半年的242,283,794.55元[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长30.6%，从2024年上半年的400,824,812.76元增至2025年上半年的523,621,901.43元[167] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长280.3%，从2024年上半年的60,192,767.79元增至2025年上半年的228,895,884.53元[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的81,962,045.38元变为2025年上半年的-131,068,872.87元[166] - 投资支付的现金显著增加，从2024年上半年的649,001,581.20元增至2025年上半年的729,580,000.00元，增长12.4%[166] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-217,998,604.88元，较2024年同期下降418.5%[168] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额持续为负，2025年上半年为-2,577,225.01元[166] - 支付其他与筹资活动有关的现金增长910.8%，从2024年上半年的1,056,328.73元增至2025年上半年的10,674,721.01元[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-83.39万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为57.59万元人民币[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益为105.26万元人民币[26][27] - 其他营业外收支为2.82万元人民币[27] - 非经常性损益的所得税影响额为16.71万元人民币[27] - 少数股东权益影响额为17.71万元人民币[27] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为20.73亿元，较上年度末增长3.20%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元，较上年度末增长4.97%[22] - 货币资金为1.49亿元，占总资产7.20%，同比下降0.38%[55] - 应收账款为4.06亿元，占总资产19.59%，同比下降7.84%[55] - 固定资产为3.88亿元，占总资产18.74%，同比增长6.89%[55] - 货币资金期末余额为1.49亿元，较期初1.52亿元减少1.97%[150] - 交易性金融资产期末余额为5.44亿元，较期初4.67亿元增长16.49%[150] - 应收账款期末余额为4.06亿元，较期初5.51亿元下降26.33%[150] - 存货期末余额为1.30亿元，较期初1.65亿元减少20.79%[150] - 固定资产期末余额为3.88亿元，较期初2.38亿元大幅增长63.20%[151] - 应付票据期末余额为2.21亿元，较期初1.24亿元增长78.48%[151] - 应付账款期末余额为2.86亿元，较期初3.58亿元下降20.19%[151] - 资产总计期末为20.73亿元，较期初20.09亿元增长3.19%[151] - 货币资金同比增长39.4%至1.13亿元[154] - 交易性金融资产同比增长69.5%至4.73亿元[155] - 应收账款同比下降24.7%至4.13亿元[155] - 存货同比下降20.6%至1.16亿元[155] - 未分配利润同比增长12.6%至5.93亿元[152] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.0%至13.97亿元[152] - 负债总额同比下降0.1%至58.65亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为126,390,802.10元，较期初减少9.2%[166] - 汇率变动对现金的影响由负转正，从2024年上半年的-143,544.80元变为2025年上半年的309,710.99元[166] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币4.593974亿元[64] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币4.259054亿元[64] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币3.352842亿元[64] - 募集资金使用进度达78.72%[64] - 募投项目结项节余资金人民币0.828377亿元永久补充流动资金[64] - 进行现金管理的闲置募集资金人民币0.6亿元[64] - 募集资金专户余额为人民币0.24921亿元[64] - 理财产品累计利息净收入人民币0.477604亿元[64] - 尚未使用的募集资金余额合计人民币0.84921亿元[64] - 活期存款利息收入人民币86.18万元[64] - 新型平板显示背光器件扩建项目承诺投资总额26.8亿元，累计投入25.8亿元，投资进度81.37%[67] - 新型平板显示背光器件扩建项目报告期实现效益2.04亿元，累计实现效益13.3亿元[67] - LED照明器件扩建项目承诺投资总额5.04亿元，累计投入22.7亿元，投资进度100%[67] - 研发中心建设项目承诺投资总额9.54亿元，累计投入6.41亿元，投资进度67.19%[67] - 补充运营资金项目承诺投资总额1.19亿元，累计投入1.19亿元，投资进度100%[67] - 公司终止LED照明器件扩建项目并将剩余募集资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[67] - 公司将新型平板显示背光器件扩建项目与研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[67] - LED照明器件扩建项目因健康光源业务战略占比降低及市场环境变化导致可行性发生重大变化[67] - 承诺投资项目合计承诺投资总额42.5亿元，累计投入33.5亿元[67] - 承诺投资项目合计报告期实现效益2.04亿元，累计实现效益13.3亿元[67] - 新型平板显示背光器件扩建项目计划投资金额为41,374.22万元[68] - 截至2025年3月31日，募投项目已累计投入31,543.86万元[68] - 预估待支付金额为6,272.34万元[68] - 预计节余募集资金8,283.77万元[68] - 截至2025年6月30日，公司已使用5,456.45万元节余募集资金永久补充流动资金[68] - 募集资金专户存储期间产生利息及理财收益共计4,701.54万元[69] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金共计8,492.10万元[69] - 其中待永久补充流动资金为2,827.32万元[69] - 已结项尚未支付投资款为5,504.10万元[69] - 闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6,000万元[69] - 新型平板显示背光器件扩建项目募集资金投入总额为3.182466亿元人民币，实际累计投入2.589615亿元人民币，投资进度达81.37%[71] - LED照明器件扩建项目募集资金投入总额为2276万元人民币，实际累计投入2276万元人民币，投资进度达100%[71] - 公司终止LED照明器件扩建项目并将剩余募集资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[71][72] - 新型平板显示背光器件扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日[71] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日[71] - 公司于2025年4月22日审议通过将新型平板显示背光器件扩建项目与研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[72] 股权激励和股份变动 - 向57名激励对象授予限制性股票96.86万股[42] - 公司2023年限制性股票激励计划授予199.60万股，占公司股本总额18,418.40万股的1.08%[85] - 限制性股票首次授予164.50万股，预留35.10万股[85] - 2024年8月21日回购注销23,993股限制性股票[88] - 2025年2月12日回购注销59,983股限制性股票[89] - 2025年6月16日回购注销767,995股限制性股票[89] - 公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票数量为126.68万股，占公司总股本22,323.4615万股的0.57%[90] - 公司实际完成向激励对象授予限制性股票96.86万股，上市日为2025年6月26日[93] - 有限售条件股份变动后数量为95,306,751股，占总股本比例42.66%，较变动前增加140,622股[125] - 无限售条件股份数量保持128,128,469股，但持股比例由57.38%微降至57.34%[125] - 境内自然人持股变动后为95,258,766股，占比42.64%，较变动前增加188,607股[125] - 外资持股变动后为47,985股，占比0.02%，较变动前减少47,985股[125] - 公司总股本因限制性股票回购注销从223,294,598股减少至222,466,620股[126][127][129] - 2025年限制性股票激励计划向57名激励对象授予968,600股限制性股票[127][131][136] - 授予限制性股票后公司总股本增至223,435,220股[127][133] - 按新股本计算2024年摊薄每股收益为0.53元/股[133] - 累计回购股份187,900股占总股本0.0841%[132] - 股份回购最高成交价19.86元/股最低成交价19.747元/股[132] - 股份回购总金额3,721,901.80元[132] - 期末限售股总数95,306,751股[135] - 股权激励限售股增加140,622极[135] - 限制性股票发行价格为8.36元/股[136] - 股本从上年期末的185,808,000.00元增加至本期期末的223,318,591.00极，增长20.2%[180][182] - 资本公积从上年期末的552,987,539.13元减少至本期期末的527,958,712.05元，下降4.5%[180][182] - 库存股从上年期末的17,100,720.00元减少至本期期末的12,243,380.00元，下降28.4%[180][182] - 未分配利润从上年期末的451,307,511.92元减少至本期期末的435,999,020.31元，下降3.4%[180][182] - 所有者权益合计从上年期末的1,237,079,476.83元微增至本期期末的1,239,110,089.14元，增长0.16%极[180][182] - 本期综合收益总额为49,724,302.16元[180] - 所有者投入普通股金额为37,510,591.00元[180] - 股份支付计入所有者权益的金额为8,894,043.92元[181] - 对所有者（或股东）的分配减少未分配利润65,032,793.77元[181] - 资本公积转增资本（或股本）减少资本公积37,161,591.00元[181] 股东结构和关键股东 - 报告期末普通股股东总数为22,896名[139] - 控股股东彭友持股比例为55.14%，持股数量为123,201,488股[139] - 安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业持股比例为13.96%，持股数量为31,190,250股[139] - 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金持股比例为1.00%，持股数量为2,229,589极[139] - 合肥鑫智信息咨询合伙企业持股比例为0.97%，持股数量为2,162,883股，报告期内减持258,200股[139] - 王鹏生持股比例为0.83%，持股数量为1,848,663股，报告期内增持54,024股[139] - 招商银行－博道远航混合型证券投资基金持股比例为极0.38%，持股数量为844,089股[139] - 广发证券－博道成长智航股票型证券投资基金持股比例为0.34%，持股数量为750,379股[139] - 浙商银行－博时智选量化多因子股票型证券投资基金持股比例为0.26%，持股数量为591,578股[139] - 鹏华基金－社保基金1804组合持股比例为0.25%，持股数量为560,096股[140] - 董事长彭友持股123,201,488股，占比较高且报告期内无变动[142] - 公司前10名股东中存在一致行动关系，实际控制人王玲丽持股占比59.49%[141] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司原材料成本占生产成本比重较高，主要原材料价格波动可能对公司经营造成不利影响[75] - 报告期内公司主营业务毛利率与同行业相比处于较好水平，但存在毛利率下降风险[77] - 报告期内公司获得政府补助对经营业绩具有影响，存在政府补贴减少风险[77] - 公司面临技术人员流失风险，可能对技术、产品和工艺水平造成不利影响[77] - 公司出口业务以美元定价和结算，面临人民币升值导致的汇兑损失风险[78] - 公司已购买中国出口信用保险公司的多场景产品应对汇率风险[78] - 公司通过募投项目提升主营业务产能和产品品质[78] 研发与创新 - 研发人员136人，占员工总数15.03%[43] - 公司拥有专利284项，其中发明专利51项处于实审阶段[43] 资产减值和损失 - 资产减值损失为931.84万元，占利润总额-13.12%[53] 委托理财 - 委托

消费电子行业业绩表现 - 截至1月10日A股148家披露2023年业绩预告的公司中16家为消费电子类企业 其中13家预喜[1] - 芯瑞达预计2023年归母净利润1.59亿元至1.85亿元 同比增长50%至75% 主因MiniLED技术渗透加速及显示终端订单增长[1] - 艾比森预计2023年归母净利润3.1亿元至3.5亿元 同比增长52.70%至72.40% 营业收入约40.45亿元同比增长45%[1] 半导体公司业绩增长 - 中科蓝讯预计2023年营业收入14.3亿元至14.5亿元 同比增长32.42%至34.27% 归母净利润2.4亿元至2.6亿元同比增长70.34%至84.53%[2] - 传音控股预计2023年营业收入621.22亿元 同比增长33.32% 归母净利润约54.93亿元同比增长121.15% 主因新兴市场开拓及产品结构升级[2] 行业趋势与预测 - 消费电子产业2023年下半年出现回暖势头 智能手机及电脑出货量降幅收窄[2] - 分析师预计2024年安卓手机需求改善可能低于市场预期 非中国市场低阶手机出货预估出现双位数以上砍单[3] - 2024年消费电子产业将呈现温和向好趋势 AI与PC融合成为产业回暖驱动因素之一[3]

股份回购方案 - 公司于2025年4月22日通过董事会决议 使用自有资金或专项贷款以集中竞价方式回购股份 用于未来股权激励计划 [2] - 回购资金总额不低于人民币1000万元 不超过人民币2000万元 [2] - 按回购上限2000万元和价格上限26.96元/股测算 最大回购数量为741,840股 占总股本0.33% [2] - 按回购下限1000万元和价格上限26.96元/股测算 最小回购数量为370,920股 占总股本0.17% [2] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 回购价格调整 - 因实施2024年度权益分派 回购价格上限自2025年7月10日起由26.96元/股调整为26.71元/股 [3] 回购进展状况 - 截至2025年7月31日 累计回购股份187,900股 占总股本0.0841% [3] - 最高成交价19.86元/股 最低成交价19.747元/股 [3] - 成交总金额3,721,901.80元（不含交易费用） 使用自有资金 [3] - 回购操作符合深交所自律监管指引要求 未在重大事项敏感期内进行回购 [3] 交易合规性 - 回购委托价格未触及当日涨幅限制价格 [4] - 未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [4] - 公司将继续根据市场情况在回购期限内实施回购计划 [4]

公司股份回购 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份187,900股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.0841% [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价累计回购187,900股 占总股本比例0.0841% [1] - 最高成交价19.86元/股 最低成交价19.747元/股 成交总金额3,721,901.80元 [1] - 回购资金来源于公司自有资金 符合法律法规及回购方案要求 [1]