重要内容提示： 1．投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳 健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，产品类型包括： 保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的 投资品种。 2．投资金额：最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数），在限定额度内可 循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均经过严格 评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财产 品受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 降低市场波动引起的投资风险。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-014 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）投资期限 投资期 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议 2025 年第一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举吕国 强先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的 相关规定，会议合法、有效。经与会独立董事讨论，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》之签字页） 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有 偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公 司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽芯瑞达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履 职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运 作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权 益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 16 日 | | 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予 | | | | 第三届监事会 | 价格的议案 | | | | 第八次会议 | 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 | | | | | 案 | | 2 | 2024 年 3 月 26 日 | 第三届监事会 第九次会议 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 2023 年度财务决算报告 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计 向银行申请综合授信额度的议案》。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-015 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。 2025年4月23日 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行 审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年 4 月，公司独资设立芜湖芯瑞达。芜湖芯瑞达主要经营范围有显示器件制造； 显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造等。随后，公司加 大其研发、业务与生产管理人员投入（或培训）。截至报告期末，在公司参股公司瑞龙电子 顺利实现品牌厂商智能座舱产品科技日展示及后续定点的业务战略协同下，通过自身努力， 公司车载显示模组产品研发与送样进展顺利，定点产品陆续进入出货阶段。 2、持续加大技术研发投入，提升项目研究与导入效率 公司充分发挥 Mini LED 显示技术布局早及入选安徽省安徽省重大科技专项的优势，紧 盯行业趋势、紧抓行业机会，报告期内全面加速 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 二、主营业务收入及毛利率情况 公司实现主营业务收入117,412.11万元，其中显示模组产品实现收 入89,608.78万元，同比增加35.17%；显示终端产品实现收入27,591.17 万元，同比增加-44.54%；健康智能光源产品实现收入212.17万元,同比 增加-68.37%。 三、公司主要财务指标情况 | 财务指标 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减/幅 | | --- | --- | --- | --- | | 流动比率（倍） | 2.79 | 3.33 | -16.22% | | 速动比率（倍） | 2.46 | 2.86 | -13.99% | | 资产负债率（合并） | 29.23% | 24.98% | 17.01% | | 无形资产占净资产的比例（%） | 1.34% | 1.38% | -2.90% | | 归属于公司股东的每股净资产 | | | | | （元） | 5.96 | 5.12 | 16.41% | | 应收账款周转率（次） | 3 | 4.28 | -29.91% | | 存货周转率（次） | 5.85 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，安徽芯瑞达科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-009 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股，截至 2020 年 4 月 22 日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-024 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 公司作为瑞龙电子股东同意本次增资，基于公司业务发展规划，自愿放弃 行使本次增资的优先认购权。本次增资完成后，瑞龙电子的注册资本由人民币 11,800.00 万元增加至人民币 12,276.248 万元，公司对瑞龙电子的持股比例将下 降至 24.4374%（具体以市场监督管理局登记为准）。 瑞龙电子为公司的参股公司，公司实际控制人之一、董事长彭友先生直接 持有瑞龙电子 26.7373%的股权，通过安徽瑞龙产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞龙合伙"）持有瑞龙电子 0.8475%的股权，现为瑞龙电子执行董 事、瑞龙合伙的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 等相关规定，瑞龙电子为公司的关联方，上述放弃优先认 购权事宜构成关联交易。 启航基金为公司的参股基金，公司持有启航基金 9.09%的份额。2023 年 10 月 31 日，公司与安徽省新一代信息技术产业基金 ...