东海证券股份有限公司关于 安徽芯瑞达科技股份有限公司终止及变更部分募投项目与 其明细并延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，对芯瑞达终止及变更部分募投项目与其明细并延期事项进行了 核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22 日，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行其 最高权力机构的职能，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行 使相应的表决权； (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1040 号 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"芯瑞达")董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯瑞达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯瑞达年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是芯瑞达董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会 计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-017 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计 向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行 审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议 为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授 信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或 借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代 表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等） 相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可 ...

独立董事工作制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

东海证券股份有限公司 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对芯瑞达使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具如下 核查意见： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22 日，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12. ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行查 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1041 号 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽芯瑞达科技股份有 限公司(以下简称芯瑞达)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具了容诚审字 [2024]230Z1079 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月26日召开了第三 届董事会第十一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司 使用自有资金1,000万元在安徽芜湖投资设立全资子公司"芜湖芯瑞达车载显示有限 公司"（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子 公司的相关事宜。 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-020 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》 等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本 次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：芜湖芯瑞达车载显示有限公司 3、注册资本：1000万元人民币 4、出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。 5、注册地址：安徽芜湖 止的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1078 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行范围 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行工程 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1078 号 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称芯瑞达)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯瑞 达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...