| 编制单位：安徽芯瑞达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年初往来资金 余额 | 2025半年度往来累 计发生金额(不含利 | 2025半年度往来资 金的利息(如有) | 2025半年度偿还累 计发生金额 | 2025半年度末往来 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — ...

股本与注册资本变更 - 公司股份总数由223,294,598股变更为223,435,220股[1] - 公司注册资本由人民币223,294,598元变更为人民币223,435,220元[1] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 《安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止[2] 决策流程与审议事项 - 本次注册资本变更、取消监事会、公司章程修订需提交2025年第一次临时股东会审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项需审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30％后提供的担保，为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需经审议[20] 法定代表人相关 - 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人[6] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本等六种，可通过公开集中交易等方式进行[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25％，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[10] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回董事等人员6个月内买卖股票所得收益，董事会需在30日内执行[11] - 股东对股东大会、董事会违法决议可请求法院认定无效或60日内撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼，监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[14] 股东大会相关 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针、投资计划等多项职权[19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，1名为职工代表董事[34] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[43] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[44] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[47] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[48] - 调整利润分配政策的议案，需经董事会过半数董事表决通过、监事会半数以上监事表决通过，提交股东会审议并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[49] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[53] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[53] 公司章程修订 - 《公司章程》修订中删减和新增部分条款，原条款序号、目录同步调整[55] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，删去“监事会”“监事”等相关描述[55] - 不同语种或版本章程有歧义时，以合肥市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[55]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-052 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。（2）公司第三 届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于提请召开 公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间：（1）现场会议：2025 年 9 月 16 日下午 14： 30 开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ， ...

股份回购 - 2025年8月27日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 因2名激励对象离职，拟回购注销2999股限制性股票[1] - 回购注销后总股本将由223435220股减至223432221股[1] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或担保[2] - 申报地点为安徽省合肥经开区方兴大道6988号芯瑞达科技园[3] - 申报时间为2025年8月28日起45天内指定时段[3] - 联系人是证券部，电话0551 - 62555080，邮箱zqb@core - reach.com[3] 公告时间 - 公告发布于2025年8月28日[4]

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第三届监事会 第二次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 29 日至 2023 年 4 月 7 日，公司对本期激励计划首次授予激 励对象姓名和职务在公司内部电子邮件进行了公示，截至公示期满，公司监事 会未收到任何异议。2023 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.91亿元 同比增长1.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6652.58万元 同比增长24.28% [1] - 基本每股收益0.300元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6604.73万元 同比增长48.40% [1] - 扣非净利润增速显著高于净利润整体增速 反映主营业务盈利能力提升 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议由苏华主持 应出席监事3名 实际出席3名 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果一致通过 [1][2] - 审议通过变更注册资本并修订公司章程议案 需提交股东会审议 表决结果一致通过 [2] - 审核通过回购注销2,999股限制性股票 涉及2023年激励计划预留授予对象 决策程序符合相关规定 [2] 信息披露 - 公告文件刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 包括半年度报告(编号2025-046)、募集资金报告(编号2025-047)及公司章程修订公告(编号2025-048) [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区云门路258号公司办公楼C栋一楼会议室 [1][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][7] - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东均有权出席 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 该议案已由第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过 [3][4] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月11日16:00 可通过邮件发送至zqb@core-reach.com或传真至0551-68103780 [4][5] - 个人股东现场登记需提供身份证及证券账户卡复印件 委托他人需额外提供授权委托书 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人委托书 [5] - 传真件及电子邮件扫描件经确认后视为有效证件 需经受托人签字确认与原件一致 [6] 会议联系方式 - 会议联系人屈晓婷 联系电话0551-62555080 传真0551-68103780 电子邮箱zqb@core-reach.com [6] - 出席现场会议人员需携带证件原件 交通食宿费用自理 [6]

股权激励计划执行情况 - 公司于2023年3月28日通过第三届董事会第二次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [3] - 2023年4月25日召开2022年年度股东大会正式批准实施该激励计划 [4] - 2023年5月30日完成首次授予登记 2024年5月7日完成预留授予登记 [5][7] 回购注销实施进程 - 2024年8月21日首次回购注销23,993股 涉及1名离职激励对象 [7] - 2025年2月12日第二次回购注销59,983股 涉及3名离职激励对象 [8] - 2025年6月16日第三次回购注销767,995股 涉及79名激励对象 [8] - 2025年8月27日董事会审议通过新一轮回购注销方案 [8] 本次回购具体方案 - 回购原因：2名激励对象因个人原因离职 不再具备激励资格 [9] - 回购数量：2,999股限制性股票（经权益分派调整后） [9][10] - 回购价格：经三次权益分派调整后确定为8.03元/股 [10][11] - 资金总额：使用自有资金24,081.97元进行回购 [11] 资本结构影响 - 回购后总股本由223,435,220股减少至223,432,221股 [11] - 有限售条件股份比例由42.66%微降至42.65% [11] - 公司控制权及上市地位不受影响 [12] 法律程序履行 - 已获得董事会、监事会审议通过 [8][9] - 尚需股东大会批准及中国结算注销登记手续 [8][13] - 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [12][13]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年8月27日通过董事会和监事会决议 回购注销2名离职激励对象持有的2,999股限制性股票 [1] - 本次回购依据2023年限制性股票激励计划草案规定 因激励对象离职触发回购条件 [4] - 回购价格经多次权益分派调整 从初始授予价10.28元/股降至8.03元/股 [5][6] - 回购资金总额24,081.97元 全部使用公司自有资金 [6] 股权结构变动 - 回购注销后总股本从223,435,220股减少至223,432,221股 [6] - 有限售条件股份比例从42.66%微降至42.65% 无限售流通股比例从57.34%升至57.35% [7] - 回购不会导致实际控制人变化 股权分布仍符合上市条件 [7] 历史回购注销记录 - 2023年首次授予登记完成 上市日为2023年5月30日 [2] - 2024年预留授予登记完成 上市日为2024年5月7日 [2] - 此前已进行三次回购注销：分别注销23,993股（1人）[2]、59,983股（3人）[3]和767,995股（79人）[3] 公司治理程序 - 本次回购已获监事会审核通过 符合股权激励管理办法及公司激励计划规定 [7] - 法律意见书确认程序符合法律法规及公司章程要求 [8] - 公司需继续办理股东大会审议及股份注销登记手续 [8]