出席本次说明会的人员有：公司董事长彭友先生，独立董事吕国强先生， 董事会秘书、财务总监唐先胜先生以及保荐代表人彭江应先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行 提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-022 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二） 下午 15：00-17：00 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-012 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽连达 光电科技有限公司（以下简称"连达光电"）2025 年度拟与关联方安徽瑞龙汽 车电子有限公司（以下简称"瑞龙电子"）发生租赁的日常关联交易，2025 年 度公司预计与关联方发生关联交易总金额为 30 万元（含税）。2024 年度公司实 际发生的日常关联交易金额为 0 万元（含税）。 上述日常关联交易已经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十八 次会议审议通过，关联董事彭友先生回避表决。同日公司召开第三届监事会第 十五次会议审议通过该议案。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。 公司独立董事专门会议已审议同意上述日常关联交易事项，保荐机构东海 证券股份有限公司出具了专项核查意见。本次 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-013 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司安徽连达光电科技有限公司（以下简称"子公司"）拟使用暂时闲置的 募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足 保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。 2．投资金额：公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，拟计划使用不超过 0.7 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管 理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动及短期投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、 募集资金情 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能更加公 允的反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在 通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值 准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 22 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定，安徽芯瑞达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会对 公司 2024 年度计提资产减值准备的相关材料进行了核查，并听取了 公司管理层的说明，基于谨慎判断的基础上，董事会审计委员会对公 司 2024 年度计提资产减值准备事项作 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公 司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新型平 板显示背光器件扩建项目"与"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司 拟对上述项目结项并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 永久补充流动资金的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志迎、黄荷暑、吕国强的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志迎、黄荷暑、吕国强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-011 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案》，现公告如下： 根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。 在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领 取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事津贴方案 3、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-020 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有 效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-007 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-006 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主 持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2024 年经营情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年 ...