募集资金情况 - 公司首次公开发行3754万股，募集资金总额8.46亿元，扣除费用后净额7.74亿元[1] - 飞机机轮产品产能扩张项目总投资3.18亿元，募集投入2.85亿元，累计投入1.33亿元，进度46.63%[2] - 飞机着陆系统技术研发中心项目总投资2.06亿元，募集投入1.45亿元，累计投入1.27亿元，进度87.39%[3] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目总投资2.17亿元，募集投入8000万元，累计投入577.34万元，进度7.22%，已终止[3] - 补充流动资金项目募集投入2.64亿元，累计投入2.64亿元，进度100%[3] - 飞机机轮和着陆系统两项目募集资金专户节余1.89亿元，投资进度60.37%[6] - 飞机机轮项目节余1.14亿元，部分6109.8万元投入新项目，部分5322.56万元补充流动资金[7][8] - 飞机着陆系统项目节余2113.99万元用于补充流动资金[7][8] - 变更募集资金用途金额1.35亿元，占实际募集净额17.50%[9] 市场与产品数据 - 2022年底我国民航全行业运输飞机期末在册架数增长至4165架，同比增加111架[16] - 2021 - 2041年预计全球客机机队规模将达47531架，是2021年机队的2.3倍，中国客机机队规模预计达10007架[18] - 2023年9月10日消息，C919订单数达到1061架，已交付2架，C929计划提供250到350座席，航程达12000公里，处于初步设计阶段[22] 新项目情况 - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目总投资6109.80万元，其中硬件购置5990.00万元，基本预备费119.80万元[15] - 设备购置募集资金投资额5990.00万元，占投资总额的98.04%；基本预备费募集资金投资额119.80万元，占投资总额的1.96%[17] - 项目建设期为1年[15] - 项目实施主体为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司[15] - 项目实施地点为北京市昌平区于新庄路沙河科技园北摩高科摩擦材料股份有限公司[15] - 项目建成后能满足国内、外民用大飞机科研、生产试验验证需求[15] - 项目尚未完成在当地发改委的备案工作，公司将及时完成备案[15] 公司优势 - 公司建成研发及管理体系，组建核心团队，在刹车制动领域积累丰富经验[28] - 公司与多所院校开展产学研合作，研发人员专业覆盖多领域，在航空制动有技术研发经验[28] - 公司设有科研中心和试验中心，科研中心业务部室专业齐全，试验中心设施设备先进[28] 项目审批情况 - 公司部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项已通过董事会、监事会审议，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议[31] - 保荐机构认为公司部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项符合相关规定，无损害股东利益情况，对该事项无异议[32]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第六次 会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议结合 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-027 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨变更 募集资金用途的公告》。 1 ...

业绩相关 - 2020年4月29日公司公开发行3754万股，发行价22.53元/股，募集资金8.457762亿元，扣除费用后净额7.7408132075亿元[1] 项目进度 - 截至2023年10月20日，飞机机轮产品产能扩张项目投资进度46.63%，着陆系统研发中心项目87.39%，列车材料产业化项目7.22%，补充流动资金项目100%[5] - 飞机机轮产品产能扩张项目承诺投资2.85亿元，已投入1.32902亿元，待支付0.54亿元，节余1.143236亿元[8] - 飞机着陆系统技术研发中心项目承诺投资1.45亿元，已投入1.267099亿元，节余0.211399亿元[8] 项目变更 - 公司拟变更募投项目，金额1.354635亿元，占实际募集净额17.50%[12] - 变更原因含优化方案节约资金、前期自有资金投资未置换等[14][15][16] - 机轮产能扩张项目部分节余0.61098亿元投入民用大飞机起落架试验项目[9] - 机轮产能扩张项目部分节余和研发中心项目节余共0.743655亿元用于补充流动资金[11] 新项目情况 - 新增民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目实施主体为公司，地点北京昌平，建设期1年[17] - 项目总投资6109.80万元，硬件购置5990.00万元，基本预备费119.80万元[18] - 设备购置募集资金投资额占比98.04%，基本预备费占比1.96%[21] 市场数据 - 2022年底我国民航运输飞机在册架数达4165架，同比增111架[18] - 2021 - 2041年预计全球客机机队规模达47531架，中国达10007架[22] - 2023年9月10日C919订单数达1061架，已交付2架[25] 未来展望 - 公司拟加大民用大飞机起落架着陆系统领域研发投入[26] 决策流程 - 2023年10月26日，公司董事会通过部分募投项目结项暨变更议案[36] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意提交股东大会审议[36][37][38][40]

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-029 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司计提及转回资产减值准备共43,160,978.70元[1] - 信用减值损失计提及转回金额为 -43,160,978.70元，占2022年净利润 -13.75%[2] - 2023年前三季度转回信用减值损失使税前利润总额增加43,160,978.70元[6]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-028 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣 欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董 事会第六次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京北摩高科摩擦材 料股份有限公司章程》以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经审慎分析，我们就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案 本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途是公司基于长远发展规划和市 场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战 略发展方向，有利于公司整合现有资源，提高募集资金的使用效率，为公司和 股东创造更大效益。符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公 司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，一致同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》之签署页） 独 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-026 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:00 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （2）网络投票时间： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 7、出席会议股东的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东和股东授权代表 64 人，代 表股份 174,535,753 股，占上市公司总股份的 52.5942％。 其中：通过现场投票的股东和股东授 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-08 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为622,974,692.16元，较去年同期下降3.06%[10][40] - 归属于上市公司股东的净利润为248,598,034.60元，同比增长18.22%[10][15][40][122] - 经营活动产生的现金流量净额为29,951,033.20元，较去年同期增长114.31%[10][31] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.75元，较去年同期增长19.05%[10] - 公司2023年上半年总资产为4,601,276,613.79元，较去年同期增长9.82%[10] 产品及服务 - 公司主要收入来源于军品，主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘（副）、起落架和检测试验等[15][23] - 公司主要盈利模式为产品销售模式，专注于刹车制动产品的研发、生产及销售[16] - 公司利用多年从事军用飞机刹车控制系统及机轮及民航制造维修服务积累的深厚技术、经验及研发能力，为相关客户提供产品维修、产品检测等服务[18] 资金情况 - 公司募集资金总额为845,776,200.00元，扣除发行费用71,694,879.25元，募集资金净额为774,081,320.75元[61] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金金额为520,171,962.99元，累计收到利息收入扣减手续费及其他金额为22,821,565.62元，募集资金账户余额为276,730,923.38元[61] - 公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金[67] 风险及发展 - 公司面临的风险包括订单数量不稳定、军品销售价格波动、客户集中度高、应收账款风险、技术领先性风险和许可资质丧失风险[74] - 公司专注于刹车制动产品的研发、生产和销售，致力于保持技术领先优势[75] - 公司将加强对现有技术人才的培训，引进专业技术人才，以保持专业技术的领先地位[75] - 公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性[75]